会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年8月27日13:00召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等多议案表决通过[4][6][8][9] 信息披露 - 相关报告及公告于2024年8月28日在巨潮资讯网披露[4][6][9][11] 激励计划 - 监事会认为激励计划拟激励对象名单公示程序合规[11]

募集资金情况 - 2022年9月7日发行2000万股普通股，募集资金11.98亿元，净额11亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目8.6366739718亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额2.5195149715亿元[3] 资金使用情况 - 2024年半年度，闲置募集资金现金管理未到期金额2亿元[7] - 截至2024年6月30日，募投项目使用8.6366739718亿元，理财投资2亿元[8] - 截至2024年6月30日，利息与收益1561.889433万元[8] 项目投资情况 - 截至2024年6月30日，年产12000吨高效换热器项目使用1.8144379718亿元[8] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目使用6.022236亿元[8] - 年产12000吨高效换热器项目投资进度43.43%[15] - 年产300台金属压力容器项目投资进度100%，本报告期效益1610.46万元[15] - 补充营运资金项目投资进度100%[15] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目或转让、置换情况[10] - 累计变更用途的募集资金总额为0[15] - “年产12000吨高效换热器生产建设”项目进度慢有原因[15]

激励计划进展 - 2024年8月5日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年8月6日披露激励计划相关文件[2] - 2024年8月6日至17日公示激励对象[3] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议[4] - 监事会核查资料后认为激励对象符合条件[6] - 监事会认为公示程序合规、主体资格有效[7]

基本信息 - 公司股票于2022年9月20日在深交所上市，代码001332[10] 股权激励计划 - 2024年8月5日，公司审议通过《限制性股票激励计划（草案）》[13] - 激励对象为公司董事、高管、中层及重要业务/技术人员，共31人，占员工总数3.09%[16][17] - 拟授予限制性股票250万股，占股本总额2.31%，首次授予200万股，预留50万股[20] - 董事张云龙获授5万股，财务总监徐高尚和副总经理顾松鹤各获授13万股[23] - 中层及重要业务/技术人员获授169万股[23] - 激励计划有效期最长不超过60个月[25] - 首次授予权益在股东大会通过后60日内进行，预留部分授予日在12个月内确认[25] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[26] - 首次授予分三个解除限售期，比例40%、30%、30%[27] - 若预留部分2024年9月30日前授予，解除限售比例40%、30%、30%；之后授予，比例50%、50%[27][28] - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[28] - 首次授予限制性股票授予价格为每股11.79元[31] - 预留部分授予价格与首次授予相同[33] - 授予条件要求公司财报和内控审计无否定或无法表示意见等[35] - 授予条件要求激励对象最近12个月内未被认定不适当人选等[37] - 解除限售条件与授予条件中公司相关情形要求一致[38] - 激励对象若出现6种情形之一，已获授未解除限售的股票由公司回购注销[40] - 2024 - 2026年分年度对公司业绩指标考核[41] - 2024年首次授予及9月30日前授予的预留股票，归母或扣非归母净利润增长率不低于15%之一[41][42] - 2025年首次授予及9月30日前授予的预留股票，归母或扣非归母净利润增长率不低于30%之一[42] - 2026年首次授予及9月30日前授予的预留股票，归母或扣非归母净利润增长率不低于45%之一[42] - 2024年9月30日后授予的预留股票，第一个解除限售期归母或扣非归母净利润增长率不低于30%之一[42] - 2024年9月30日后授予的预留股票，第二个解除限售期归母或扣非归母净利润增长率不低于45%之一[42] 程序与合规 - 2024年8月5日，多会议审议通过激励计划相关议案，关联董事回避表决[49][50] - 2024年8月6 - 17日，公司内部公示激励对象姓名和职务，公示期超10天[50] - 监事会审核激励对象名单，股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[51] - 激励计划需股东大会以特别决议方式审议通过[53] - 激励对象认购资金为自筹，公司不为其提供财务资助[55] - 激励计划规定内容符合法律规定，不存在损害公司及股东利益情形[56] - 公司具备实施激励计划主体资格，激励对象确定依据和范围符合规定[57] - 公司已履行现阶段法定程序及信息披露义务，待股东大会审议通过后实施[58]

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-024 无锡化工装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知已于 2024 年 8 月 1 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会 议于 2024 年 8 月 5 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会 议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。 公司董事张云龙先生作为公司 2024 年限制性股票激励计划的被激励对象， 需回避表决相关议案，公司董事邵雪枫先生为关联董事，也需回避表决。经其他 与会董事确认，同意关联董事张云龙先生、邵雪枫先生的回避。本次会议参与审 议和表决的非关联董事共 5 名，超过董事会人数的半数，符合董事会会议程序的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票250.00万股，占公司股本总额2.31%[8][44] - 首次授予200.00万股，占公司股本总额1.85%，占拟授予总数80.00%[8][44] - 预留50.00万股，占公司股本总额0.46%，占拟授予总数20.00%[8][44] - 首次授予激励对象31人，占公司截至2024年8月5日员工总数3.09%[9][36] - 首次授予限制性股票授予价格为11.79元/股[10][59] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][50] 解除限售安排 - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例为40%、30%、30%[11][55] - 2024年9月30日前授予的预留限制性股票分三期解除限售，比例为40%、30%、30%[11][55] - 2024年9月30日后授予的预留限制性股票分两期解除限售，比例为50%、50%[11][58] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年归母或扣非归母净利润增长率目标分别不低于15%、30%、45%[12][70][78] 计划实施程序 - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后方可实施[18] - 股东大会审议通过后，公司需在60日内完成向激励对象首次授予权益等相关程序[18] - 薪酬委员会拟定草案，董事会审议，监事会、独立财务顾问、律师事务所发表意见，股东大会审议[98] 激励对象相关 - 激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及重要业务/技术人员[25] - 激励对象确定依据包括法律依据和职务依据，由薪酬委员会拟定名单，监事会核实确定[34][35] 费用及成本 - 预计首次授予的权益费用总额为2,242.00万元，按解除限售比例分期确认[95] - 假设2024年9月授予且全部符合条件，2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为364.33万元、1,233.10万元、476.43万元、168.15万元[96] 调整及回购 - 股东大会授权董事会调整激励计划，调整后及时公告并通知激励对象，聘请律师事务所出具专业意见[86] - 公司实施回购需向证券交易所申请，经确认后由登记结算公司办理登记结算，支付款项并完成过户后注销股票[140]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票250.00万股，约占公司股本总额10,800.00万股的2.31%[8][44] - 首次授予200.00万股，约占公司股本总额的1.85%，占拟授予总数的80.00%[8][44] - 预留50.00万股，约占公司股本总额的0.46%，占拟授予总数的20.00%[8][44] 激励对象情况 - 首次授予激励对象31人，占截至2024年8月5日员工总数1002人的3.09%[36] - 激励对象为公司董事、高管、中层及重要业务/技术人员[25] 授予价格 - 首次授予限制性股票授予价格为每股11.79元[10][59] - 预留部分授予价格与首次授予相同[61] 有效期与解除限售 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][50] - 首次授予分三期解除限售，比例40%、30%、30%[11][55] - 2024年9月30日前授予的预留部分分三期，比例40%、30%、30%；9月30日后授予分两期，比例50%、50%[11][55][58] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年归母或扣非归母净利润增长率不低于15%、30%、45%[12][70][78] 实施程序 - 经股东大会特别决议审议通过后方可实施[18] - 股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留部分12个月内确认授予日[51] 限制与回购 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[57] - 特定情形下，已获授未解除限售股票由公司回购注销[67][68][108] 费用与成本 - 预计首次授予权益费用总额为2242.00万元[96] - 假设2024年9月授予且全部符合条件解除限售，2024 - 2027年成本摊销分别为364.33万元、1233.10万元、476.43万元、168.15万元[97]

2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：锡装股份 股票代码：001332 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在 该事项 备注 （是/否/不 | | --- | --- | --- | | | | 适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 | 是 | | | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实 | 是 | | | 际控制人及其配 ...

激励计划考核范围 - 不包括独立董事、监事等特定人员[5] 业绩目标 - 2024 - 2026年归母或扣非归母净利润增长率分别不低于15%、30%、45%[8][10] 考核安排 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[14] 考核结果处理 - 5个工作日内通知结果，可5个工作日内沟通，10个工作日内复核[16] 办法相关 - 由薪酬委员会制订修订，股东大会通过且激励计划生效后实施[20][21]

无锡化工装备股份有限公司 序号 姓名 职务 1 唐华 中层管理人员 2 刘鋆 中层管理人员 3 陈超 中层管理人员 4 金东发 中层管理人员 5 杨湖 中层管理人员 6 兰登平 重要业务人员 二、首次授予的中层管理人员及重要业务/技术人员名单（排名不分先后） | 7 | 肖伟亭 | 重要业务人员 | | --- | --- | --- | | 8 | 曹成吉 | 重要业务人员 | | 9 | 曹佳峰 | 中层管理人员 | | 10 | 何亮 | 中层管理人员 | | 11 | 徐鹏 | 中层管理人员 | | 12 | YANG CHENG（新加坡国籍） | 中层管理人员 | | 13 | 徐泽辉 | 中层管理人员 | | 14 | 刘建书 | 中层管理人员 | | 15 | 周丽娟 | 中层管理人员 | | 16 | 曹琳燕 | 中层管理人员 | | 17 | 杨欢 | 中层管理人员 | | 18 | 刘建 | 中层管理人员 | | 19 | 左跃 | 中层管理人员 | | 20 | 袁成乾 | 重要技术人员 | | 21 | 胡艳 | 重要技术人员 | | 22 | 孙志刚 | 重要技术人员 | | 23 ...