二〇二四年九月 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：锡装股份 证券代码：001332 声明 无锡化工装备股份有限公司 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年限制性股票激励计划 1 四、本激励计划首次授予激励对象共计 31 人，包括公司公告本激励计划时 在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及重要业务/技术人员，不包括 2 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二、锡装股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 特别提示 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登 记。在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利， 包 ...

为提高公司资金使用效率，保障公司及全体股东的利益，在不影响公司正常 经营并有效控制风险的前提下，公司使用自有资金进行委托理财。 （二）委托理财额度 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-040 无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用自有资金进行委托理财的议案》，该议案审议事项属于董事会审批权限范围， 无需提交股东大会审议。公司将在董事会审议批准的范围内执行相关业务，现将 具体情况公告如下： 一、公司拟使用自有资金进行委托理财的基本情况 公司经营状况良好，自有资金相对充裕，为提高公司资金使用效率，保障公 司及全体股东的利益，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司使 用自有资金进行委托理财。 （一）委托理财目的 公司拟使用额度总额不超过60,000万元（含本数）的自有资金进行委托理财， 期限内任一时点的 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年9月12日16:00召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 同意以2024年9月12日为首次授予日，向31名激励对象授200.00万股限制性股票[5] 资金决策 - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》表决全票通过[6] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决全票通过[7]

保荐代表人变更 - 公司接到兴业证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原温国山、王海桑，朱译接替温国山[1] - 变更后为王海桑、朱译，督导期至规定义务结束[1] 新保荐代表人情况 - 朱译有十余年投资银行相关业务经验[4] - 近年参与锡装股份等多个发行项目[4] 公告信息 - 公告日期为2024年9月5日[2]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司净利润125,441,522.35元[1] - 年初未分配利润736,031,436.93元[1] - 期内已完成利润分配54,000,000.00元[1] 利润分配 - 2024年半年度预案每10股派5元（含税）[2] - 拟派现总额54,000,000.00元（含税）[2] - 预案需股东大会审议，通过后2个月内实施[1][3] 股本情况 - 截至2024年6月30日总股本108,000,000股[2] 可分配利润 - 截至2024年6月30日可供分配利润807,472,959.28元[1]

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-028 无锡化工装备股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 1 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《无锡化工装备股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"），该《管理办法》经本 公司 2022 年第三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司 2022 年第三次临时 股东大会表决通过。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1976 号）核准，无锡化工装备股份有限公司 （以下简称： ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-033 无锡化工装备股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日召开第四 届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证监 会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第1号》）等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查结果已由公司 第四届监事会第六次会议审议通过，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 ...

股东大会时间 - 2024年9月12日14:30召开现场会议[2] - 2024年9月12日进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年9月6日[6] 会议地点及登记 - 现场会议在江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室召开[9] - 现场登记时间为2024年9月11日8:00 - 11:30、13:00 - 16:30[14] - 其他方式登记须在2024年9月11日16:30前送达或传真至公司[15] 投票信息 - 网络投票代码为361332，投票简称为锡装投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 互联网投票系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[29] 提案情况 - 提案1.00、2.00、3.00须三分之二以上同意通过，提案4.00须二分之一以上同意通过[12] - 股东大会提案包括总议案及多项议案[36] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[39]

激励计划基本信息 - 激励对象为公司（含分公司和控股子公司）董事、高级管理人员等[13] - 拟授予限制性股票数量为250.00万股，约占公司股本总额10,800.00万股的2.31%[20] - 首次授予200.00万股，约占公司股本总额的1.85%，占拟授予总数的80.00%[20] - 预留50.00万股，约占公司股本总额的0.46%，占拟授予总数的20.00%[20] - 有效期最长不超过60个月[21] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股11.79元[30] 时间安排 - 公司将在股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留部分在12个月内确认授予日[22][23] - 授予日与首次解除限售日间隔不得少于12个月[24] 解除限售比例 - 首次授予部分限制性股票三个解除限售期的解除限售比例分别为40%、30%、30%[26] - 若预留部分在2024年9月30日前授予，三个解除限售期比例为40%、30%、30%；之后授予为50%、50%[26] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年分年度考核，以2023年归母净利润或扣非归母净利润为基数，2024年增长率不低于15%，2025年不低于30%，2026年不低于45%[41] 未来展望 - 公司未来三年将发挥综合竞争优势，提升产品市场份额，优化结构，促进产业升级[46] 其他要点 - 公司主要从事金属压力容器相关业务，产品应用于多领域，是众多大型企业集团合格供应商[46] - 激励计划实施需锡装股份股东大会审议通过[69]

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