证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-036 无锡化工装备股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日召开第四 届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<无锡化工 装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。具体内容详见公司于2024年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》（以下简称《自律监管指南第1号》）等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司查询，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）草 案首次公开披露前6个月内（即2024 ...

二〇二四年九月 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：锡装股份 证券代码：001332 声明 无锡化工装备股份有限公司 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年限制性股票激励计划 1 四、本激励计划首次授予激励对象共计 31 人，包括公司公告本激励计划时 在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及重要业务/技术人员，不包括 2 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二、锡装股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 特别提示 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登 记。在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利， 包 ...

为提高公司资金使用效率，保障公司及全体股东的利益，在不影响公司正常 经营并有效控制风险的前提下，公司使用自有资金进行委托理财。 （二）委托理财额度 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-040 无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用自有资金进行委托理财的议案》，该议案审议事项属于董事会审批权限范围， 无需提交股东大会审议。公司将在董事会审议批准的范围内执行相关业务，现将 具体情况公告如下： 一、公司拟使用自有资金进行委托理财的基本情况 公司经营状况良好，自有资金相对充裕，为提高公司资金使用效率，保障公 司及全体股东的利益，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司使 用自有资金进行委托理财。 （一）委托理财目的 公司拟使用额度总额不超过60,000万元（含本数）的自有资金进行委托理财， 期限内任一时点的 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-038 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知已于 2024 年 9 月 6 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监事， 会议于 2024 年 9 月 12 日 16:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。 表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事沈丽华女士 1 人回避 表决。 监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授 予条件及授予日激励对象名单进行了核实，认为： 1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称《激励计划》）中关于限制性股票授予日的相关 ...

公司董事会对于温国山先生在公司首次公开发行股票并上市及持续督导期 间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 无锡化工装备股份有限公司董事会 无锡化工装备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到兴业证券股份有 限公司（以下简称"兴业证券"）《关于变更无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，兴业证券为公司首次公开发行 股票并上市的保荐人，原指定温国山先生、王海桑先生为持续督导保荐代表人。 现因工作调整，决定由保荐代表人朱译先生接替温国山先生担任持续督导保荐代 表人，继续履行相关职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为王 海桑先生、朱译先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 规定的持续督导义务结束为止。朱译先生简历详见附件。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-034 2024年9月5日 2 附件：朱译先生简历 朱译先生，兴业证券股份有限公司投 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-029 无锡化工装备股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 1 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司制定的利润分配政策及相关承 诺。 本事项已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后2个月内实施。 三、利润分配预案与公司成长性的匹配性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日分别 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-028 无锡化工装备股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 1 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《无锡化工装备股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"），该《管理办法》经本 公司 2022 年第三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司 2022 年第三次临时 股东大会表决通过。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1976 号）核准，无锡化工装备股份有限公司 （以下简称： ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-033 无锡化工装备股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日召开第四 届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证监 会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第1号》）等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查结果已由公司 第四届监事会第六次会议审议通过，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-032 无锡化工装备股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经2024年8月27日召开的公司第四届董事 会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大 会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月12日14:30； 2、网络投票时间为： ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 1 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由锡装股份提供，锡装股份已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，并对本独立财务 顾问报告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市公 司所在地区的社会、经济环境无重大变化；锡装股份及有关各方提供的文件资料 真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照本激励计划及相 关协议条款全面 ...