无锡化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000157 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了无锡化工装备股份有限公司（以下简称锡装股份 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000157 号 无锡化工装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

无锡化工装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003970 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 无锡化工装备股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华核字[2024]0011003970 号 无锡化工装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司管理制度的规定，遵守 诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监督职责， 积极出席股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年内部控制制度的建立与执 行、重大事项的决策程序、经营和财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况 进行检查和监督，保障了公司的规范运行。现将具体工作情况报告如下： 一、监事会运行情况 报告期内，监事会对公司的监督事项均无异议，没有发现违反法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等规定或损害公司、股东利益的行为。 （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司依法合规经营，不断健全和完善内部控制制度；公司股东大 会、董事会运作规范、决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。公 司董事、高级管理人员忠实勤勉，认真贯彻执行国家有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》和股东大会、董事会的各项决议。 （二）检查公司财务情况 2023 年度，监事会对公司的财务监管体系和财务状况执行监督和检查，认 ...

无锡化工装备股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治 理结构，规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《无锡化 工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司的实际 情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东 ...

无锡化工装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司 债券、公司债券、权证等，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金），向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形 ...

无锡化工装备股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第四条 公司董事会由七名 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入124,841.84万元，同比增长6.74%[3] - 归属上市公司股东净利润16,500.48万元，同比下降28.41%[3] - 2023年度公司综合毛利率23.15%，较上年同期下降8.10个百分点[3] 财务数据 - 2023年末总资产3,381,829,447.55元，较年初增长14.88%[4] - 总负债1,171,125,014.94元，较年初增长42.76%[4] - 2023年销售费用16,388,866.82元，同比增长65.87%[5] - 管理费用66,571,196.37元，同比增长15.32%[5] - 财务费用 -24,738,996.17元，同比变动 -8.28%[5] - 研发费用43,274,040.60元，同比增加7.59%[5] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额340,860,948.68元，较上年增长2618.22%[6] - 投资活动现金流量净额167,591,183.80元，较上年增加127.28%[6] - 筹资活动现金流量净额 -80,000,000.00元，较上年下降 -108.92%[6] - 汇率变动对现金及等价物影响4,296,665.94元，较上年下降 -77.20%[6] 股本与分红 - 2023年末股本108,000,000.00元，较年初增长35.00%[7] - 资本公积1,304,043,290.19元，较年初下降2.10%[7] - 2023年度公司派发现金红利80,000,000.00元，转增股本28,000,000股[9] 扣非净利润 - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,729.17万元，同比下降38.41%[3]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入124,841.84万元，同比增长6.74%[3] - 2023年公司实现归属上市公司股东净利润16,500.48万元，同比下降28.41%[3] - 2023年公司实现归属上市公司股东扣非净利润13,729.17万元，同比下降38.41%[3] - 2023年公司综合毛利率23.15%，较上年同期31.25%下降8.10个百分点[5] - 2023年公司新增销售订单14.86亿元，同比增长0.16%[6] 业务结构 - 传统石油炼化及基础化工领域销售收入占比从59.33%降至51.41%，多晶硅领域从35.38%升至45.53%[3] - 换热容器销售收入占比从73.93%降至58.55%，反应容器从14.61%升至29.65%[4] - 高通量换热器销售占比从18.46%降至11.58%，毛利率从45.93%降至38.68%[5] - 外销收入销售占比基本持平，毛利率从43.74%降至34.50%[5] - 多晶硅领域收入销售占比从35.38%升至45.53%，毛利率从25.04%降至18.62%[5] 公司治理 - 2023年公司董事会召集、召开2次股东大会[11] - 2023年公司各专业委员会共召开8次会议[13][14] - 2023年公司独立董事严格履职，未对议案提异议[14][15] - 2023年公司董事会完成换届，未产生不利影响[16] - 2023年公司共披露各类公告文件86份[18] - 2023年公司实施1次利润分配，派发现金红利8000万元，转增股本2800万股[20] 未来展望 - 2024年公司将优化法人治理结构，完善制度建设[22] - 2024年董事会将依法召集、召开会议，提高工作效率和质量[23] - 2024年董事会将严格履行信息披露义务，提高披露质量[23] - 2024年董事会将加强人员培训，提高自律和规范性[23] - 2024年公司发展战略为“科技强企，服务全球”，定位“高端产品，高端市场”[24] - 2024年公司将加大市场开拓力度，拓展国内外高端市场[24][25] - 2024年公司推进自主与合作创新，力争新能源领域技术及市场突破[26] - 2024年度中期12000吨高效换热器生产建设项目预计投产[27] 人才策略 - 2024年公司将加大优秀管理和技术人才发掘引进[28] - 2024年公司制定人才培养计划，对员工进行多层次培训[28] - 2024年公司制定绩效评价体系和激励机制稳定人才队伍[28] - 公司优化人才结构，满足长远发展对人才的需要[28] 生产管理 - 公司按项目管理制安排生产，管控订单生产组织和质量过程[27] - 公司逐步推进生产流程和项目管理数据信息化建设[27]

第四条 战略委员会由三名董事成员组成，其中需有至少一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 无锡化工装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，强化董事会决策功能，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 可持续发展的能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 战略委员会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可 行性研究，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会设主任委员一名。 战略委员会主任负责召集和 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-016 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日披 露 2023 年年度报告等相关事项，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司将于 2024 年 5 月 10 日 15:00 举办公司 2023 年度业绩说明会，具体如 下： 一、业绩说明会相关安排 （一）时间：2024年5月10日下午15:00-16:30 （二）召开方式：网络远程方式 （三） 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目即可参与交流。 （四）出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理曹洪海先生，财务总 监、董事会秘书徐高尚先生，独立董事孙新卫先生。 如有特殊情况，参与人员或会有调整。 无锡化工装备股份有限公司 关于召开公司2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 ...