人员变动 - 胡峰2024年1月1日至6月12日任独立董事，6月12日离任[2][4][5][12] - 2024年5月13日提名武鑫为独立董事候选人，6月12日补选[10] 会议出席 - 报告期内应参加董事会5次，通讯参加5次，出席股东大会1次[5] - 审计、提名、独立董事专门会议均全勤出席[5][6] 工作时间 - 报告期内累计现场工作时间6天[7] 重要议案 - 2024年4月25日通过关联方无偿担保议案，额度不超4亿[8] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[9] 审计机构 - 2024年5月13日及6月12日通过续聘天健会计师事务所[9] 薪酬方案 - 2024年度董高人员薪酬方案符合规定[10]

会议出席情况 - 报告期内董事会应参加8次，现场1次通讯7次，股东大会3次[5] - 薪酬与考核、提名、独立董事专门会议均全勤出席[5][6] 公司担保与报告披露 - 2024年4月控股股东及实控人提供不超4亿信用担保额度[8] - 按时披露多份报告[9] 人员任免 - 2024年提名武鑫、葛健斌，均补选成功[10] 未来展望 - 2025年独立董事提升履职能力提建议[12]

人员任职 - 武鑫于2024年6月12日至2024年12月31日任公司独立董事[2] - 2024年12月30日葛健斌变更为第二届董事会非独立董事[8] 会议情况 - 报告期内召开3次董事会审计委员会和1次提名委员会会议，武鑫均出席[5] - 武鑫本报告期应参加董事会3次，现场出席1次，通讯参加2次，出席股东大会2次[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[8]

利润分配政策 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5] 其他规定 - 重大资金支出指未来12个月内交易累计支出达或超最近一期经审计净资产30%[5] - 公司原则上以三年为周期重新审阅股东回报规划[10] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[4] - 公司可采取现金、股票或结合方式分配利润，优先现金分红[4] - 公司一般按年度分配利润，有条件可进行中期分配[4]

| | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 401,749,859.13 | 457,700,934.95 | -12.22% | 570,388,114.08 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,332,057.30 | 37,934,817.25 | -25.31% | 64,813,569.28 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 22,898,989.93 | 31,551,556.64 | -27.42% | 57,647,387.56 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 52,241,467.32 | 10,957,229.27 | 376.78% | -63,034,287.29 | | 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.47 | -25.53% | 0.94 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.47 | -25.53% | 0.94 | | 加权平均净资产收益 ...

业绩总结 - 2024年末计提各项减值准备36,111,914.90元[2] - 信用减值损失35,837,192.06元[4] - 资产减值损失274,722.84元[4] - 2024年利润总额减少36,111,914.90元[12] 数据详情 - 应收账款坏账损失36,019,194.88元[4] - 2024年末应收账款账面价值384,912,378.54元[9] - 1年以内应收银行承兑汇票预期信用损失率5%[5]

业绩数据 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[2] 用户数据 - 天健会计师事务所客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数544家[2] 决策相关 - 公司2024年续聘天健所担任财务报告及内控审计机构[4][5] - 2025年4月24日审计委员会通过2024年年度报告议案并提交董事会[8] 审计评价 - 天健所对公司2024年度财报出具标准无保留意见[6] - 审计委员会认为天健所在2024年年报审计中表现良好[9]

监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议，全体监事均出席[2] - 各次会议审议回购股份、募投项目延期等议案[2][3] 关联交易 - 2024年除控股股东担保外无其他关联交易[6] 未来展望 - 2025年监事会加强监督并提升业务素质[9]

授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[1] - 额度有效期内可循环滚动使用[1] 相关说明 - 拟申请额度以银行最终审批为准[2] - 额度不等于实际融资额，实际金额在额度内[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关事项[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2]

杭州楚环科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-015 （三）变更后采用的会计政策 特别提示： 本次会计政策变更是杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的相应变更，无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"进行规范和明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等 科 ...