证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-024 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"）、《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项 尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 本次提请授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高义融） 各位股东及股东代表： 作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 高义融，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 7 月 至 1998 年 9 月，任中国工商银行湖北省孝感市分行法律顾问；2001 年 7 月至 2002 年 7 月，任中国工商银行深圳市分行文秘；2002 年 7 月至 2003 年 7 月，任 广东发展银行深圳分行法律顾问；2003 年 7 月至 2012 年 12 月，任广东圣方律 师事务所律师；2013 年 1 月至 2017 年 12 月，任国浩律师（深圳）事务所合伙 人； ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 调整、注销/回购注销部分股票期权/限制性股票、 股票期权行权及限制性股票解除限售相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、 | | 本次调整、本次注销/回购注销和本次行权/解除限售相关事项的批准和授权 5 | | 二、 | | 本次调整的具体情况 8 | | 三、 | | 本次注销/回购注销的具体情况 9 | | 四、 | | 本次行权/解除限售的具体情况 9 | | 五、 | | ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 3 | | | 第四节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会秘书 37 | | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 37 | | | 第六章 | 监事会 | 39 | ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审 阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、《<2023 年年度报告>及其摘要》的书面审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、《2023 年度利润分配预案》的书面审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》《公司章程》及《关于上市后三年的股东分红回报规划》 （2022-2024 年度）中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利 状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，将深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-017 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金的基本情况 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监 管协议。 （二）本年度募集资金的实际使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为： 单位：（人民币）万元 | | | | | 目 项 | 序号 | ...

财务数据 - 营业收入为7.14亿元，同比下降10.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,288.42万元，同比下降64.13%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为794.16万元，同比下降76.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.20亿元，同比下降2,705.64%[5] - 基本每股收益为0.05元，同比下降66.67%[5] - 总资产为32.15亿元，较上年度末增加0.19%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.51亿元，较上年度末增加1.28%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为7.14亿元，同比下降10.4%[27] - 公司2024年第一季度净利润为1,538.09万元，同比下降57.2%[27] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.20亿元[30] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,214.47万元[30] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,288.42万元[27] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1,288.80万元[27] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.05元[27] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为2.79亿元[27] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为19.58亿元[27] - 公司2024年第一季度资产总计为32.15亿元[27] 资产负债情况 - 应收票据增加45.01%，主要系客户使用银行承兑汇票等票据结算金额增加[11] - 应收账款下降46.20%，主要系报告期内收到客户回款金额增加[11] - 存货增加42.83%，主要系备货需求增加[11] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,货币资金为6.76亿元,应收账款为4.50亿元,存货为10.47亿元[25][26] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,短期借款为3.06亿元,应付票据为1.80亿元,应付账款为5.40亿元[25][26] 股东情况 - 公司股东总数为40,080户,其中前10名股东持股情况如下[21]: - 袁微微持股39.96%,99,800,000股 - 郭旭辉持股30.51%,76,200,000股 - 香港中央结算有限公司持股0.71%,1,778,108股 其他事项 - 公司于2024年1月完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予登记工作[24] - 公司于2024年1月出资设立控股子公司南宁市腾云智算科技有限公司,持股51%[24] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为11,163,290.00元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为4,900,000.00元[31] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为130,000,000.00元[31] - 公司2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为25,799,204.09元[31] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为166,962,494.09元[31] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,610,487.69元[31] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1,425,264.48元[31] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为4,035,752.17元[31] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为162,926,741.92元[31] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-93,008,696.42元[31] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为665,181,691.08元[31]

中信证券股份有限公司 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市 智微智能科技股份有限公司（以下简称"智微智能"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关法律法规文件要求，对公司2023年度内部控制评价报告进行了核查，情况如 下： √有效 □否 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3、是否发现非财务报告控制重大缺陷 一、保荐机构核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制 制度等文件，访谈高管人员等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制 的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-020 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票 期权的议案》。鉴于获授股票期权的首次授予激励对象中有10人因个人原因离职，根 据《深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）以及 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"），公司董事会决定注销 前述激励对象已获授但尚未行权的38.52万份股票期权。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划审批及实施情况 1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市智微智能 ...

二、募集资金使用情况 募集资金投资项目内容具体如下： | 序号 | 募集资金投资项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 额（万元） | | 1 | 谢岗智微智能科技项目 | 67,527.07 | 67,527.07 | 1 中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限 公司调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智微智能"）首次公开发 行股票的保荐机构（主承销商），根据中国证券监督管理委员会的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对智微智能调整部分募投项目内部投资结构 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022 ...