股票激励授予 - 2023年3月17日向160名激励对象授予登记560.91万份股票期权，行权价16.06元/份[5] - 2023年3月20日向47名激励对象授予登记219.20万股限制性股票，授予价10.71元/股[5] - 2023年12月26日向26名激励对象授予81.19万份股票期权，向2名授予58.70万股限制性股票[6] - 2024年1月17日向26名激励对象授予登记81.19万份股票期权，1月18日向2名授予登记58.70万股限制性股票[7] 股本变化 - 首次授予限制性股票后公司总股本由246,965,000股增至249,157,000股[5] - 预留授予限制性股票后公司总股本由249,157,000股增至249,744,000股[7] - 回购注销完成后，公司总股本将由250,429,670股减为250,419,522股[16][18] 价格调整 - 2023年12月26日股票期权行权价调整为16.02元/份，预留部分限制性股票授予价调整为10.67元/股[5] - 2024年5月27日股票期权行权价由16.02元/份调为15.98元/份，限制性股票回购价由10.67元/股调为10.63元/股[9] - 2024年9月27日，激励计划限制性股票回购价由10.63元/股调为10.55元/股，股票期权行权价由15.98元/份调为15.90元/份[11] 行权与限售 - 2023年股票期权首次授予第一个行权期可行权期限为2024年5月15日起至2025年5月6日止[9] - 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日为2024年6月3日[10] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票合计1.0148万股，回购资金总额107,061.40元[13][17] - 本次回购注销将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用[20] - 本次回购注销不影响激励计划继续实施，不影响公司经营和团队稳定[20] 审议情况 - 监事会、薪酬与考核委员会认为回购注销事项合规[22][23] - 独立财务顾问认为回购注销事项尚需提交股东大会审议[25]

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-034 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》。根据《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予尚未行权的 15.6176 万份股 票期权。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划审批及实施情况 1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司 202 ...

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入40.34亿元，较2021年增长49.4148%，达业绩考核触发值[20] 激励计划授予信息 - 2023年3月17日向160名激励对象授予登记560.91万份股票期权，行权价16.06元/份[7] - 2023年3月20日向47名激励对象授予登记219.20万股限制性股票，授予价10.71元/股[7] - 2023年12月26日向26名激励对象授予81.19万份股票期权，行权价16.02元/份[8] - 2023年12月26日向2名激励对象授予58.70万股限制性股票，授予价10.67元/股[8] - 2024年1月17日向26名激励对象授予登记81.19万份股票期权，行权价16.02元/份[10] - 2024年1月18日向2名激励对象授予登记58.70万股限制性股票，授予价10.67元/股[10] 价格调整 - 2023年12月26日股票期权行权价调整为16.02元/份，预留部分限制性股票授予价调整为10.67元/股[8] - 2024年5月27日，激励计划股票期权行权价格由16.02元/份调整为15.98元/份，限制性股票回购价格由10.67元/股调整为10.63元/股[13] - 2024年9月27日，激励计划限制性股票回购价格由10.63元/股调整为10.55元/股，股票期权行权价格由15.98元/份调整为15.90元/份[15] 解除限售与行权期限 - 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权期限为2024年5月15日至2025年5月6日[12] - 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日为2024年6月3日[14] - 激励计划首次授予限制性股票的第二个限售期将于2025年5月21日届满[18][19][35] - 预留授予限制性股票第一个限售期已于2025年1月18日届满[18][19] 解除限售情况 - 符合首次授予第二个解除限售期条件的激励对象38人，可解除限售52.5391万股，占总股本0.21%[3] - 符合预留授予第一个解除限售期条件的激励对象1人，可解除限售1.8161万股，占总股本0.01%[3] - 首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面解除限售比例为98.17%[20] - 首次获授限制性股票的38名激励对象和预留获授的1名激励对象2024年度个人层面绩效评价结果为“A/B”，对应个人层面解除限售比例为1.0[21] 回购注销情况 - 2024年4月24日，公司回购注销2名离职人员已获授但未解除限售的6.60万股限制性股票，回购价格由10.71元/股调整为10.67元/股[27] - 2024年9月27日，公司回购注销2名离职人员已获授但未解除限售的6.79万股限制性股票，首次授予激励对象由43人调为41人，首次授予股票数量减少67,900股，回购价格由10.63元/股调为10.55元/股[28] - 2024年10月29日，公司回购注销4名离职人员已获授但未解除限售的66.06万股限制性股票，首次授予激励对象由41人调为38人，首次授予股票数量减少110,600股；预留授予激励对象由2人调为1人，预留授予股票数量减少550,000股[28][29][30] - 2025年4月24日，因业绩考核未达目标值，公司回购注销所有激励对象已获授但未解除限售的1.0148万股限制性股票，首次授予股票数量减少0.9809万股，预留授予股票数量减少0.0339万股[30] 其他 - 2025年4月24日审议通过首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就议案[3] - 2025年4月24日，审议通过注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票等议案[16][17] - 公司本次解除限售需按规定履行信息披露和办理后续手续[35] - 激励对象情况变化时公司需按规定调整[35] - 公告由公司董事会发布，发布时间为2025年4月25日[39]

深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二 个行权期及预留授予股票期权第一个行权期 符合行权条件的激励对象名单 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期 及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，2023 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一 个行权期符合行权条件的激励对象名单如下： 一、2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权 期及预留授予股票期权第一个行权期可行权分配情况 | | 获授的股票 | 第二个行权 | 本次可行权数 | 可行权数量占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 期权数量 | 期可行权数 | 量占已获授期 | 当前公司总股 | | | （万份） | 量（万份） | 权的比例 | 本的比例 | | 核心管理人员及核心技 术（业 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-036 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予 股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本 次激励计划"）的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行 1 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权 期符合行权条件的激励对象共 148 名，可行权的股票期权数量共计 151.0952 万份，行权价格为 15.9 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—14 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 15—18 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 15 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 16 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 17—18 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-292 号 深圳市智微智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称智微智能公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为40.34亿元，主营业务收入为37.46亿元，占比92.85%[6] - 2024年净利润2.10亿元，上年同期3281.14万元[21] - 2024年末资产总计44.22亿元，较上年末29.40亿元增长50.43%[19] 财务数据 - 2024年末货币资金为31.60万元，较上年末4.75亿元大幅减少99.93%[19] - 2024年末交易性金融资产为9.99亿元[19] - 2024年末应收账款为7.62亿元，较上年末6.77亿元增长12.64%[19] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 审计将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[6][8] 企业架构与权益 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为19.2605328177亿元，期末为21.8777792128亿元[1] - 实收资本（或股本）上年年末为2.49157亿元，期末为2.51349亿元[1] 税务信息 - 公司2024年度企业所得税税率为15%[158] - 腾云智算2024年度企业所得税税率为9%[161] 资产项目 - 存货期末账面余额为922254027.62，账面价值为855768427.02[177] - 固定资产期末账面价值593684023.51，期初账面价值575821028.39[185] 在建工程 - 东莞厂房建设工程预算5.1156042476亿美元，工程累计投入占预算比例86.13%，进度85.61%[1]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第二个行权期及预留授 予股票期权第一个行权期行权条件成就、首 次授予限制性股票第二个解除限售期及预 留授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就及回购注销部分限制性股票 相关事项 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一 | | | 个行权期行权条件成就的情况 11 | | 一、 | 本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第 | | | 一个行权期行权条件成就的说明 11 | | 二、 | 本次股票期权行权的具体安排 14 | | 第六章 | 本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性 | | | 股票第一个解除限售期解除限 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-293 号 深圳市智微智能科技股份有限公司全体股东： 本报告仅供智微智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为智微智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解智微智能公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 智微智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 ...

内部控制情况 - 公司于基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[8][9] - 非财务报告内控缺陷评价定量参照财务，有定性标准[11][12][13] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷及未整改此类缺陷[16][17] 其他说明 - 公司无其他内控相关重大事项说明，保荐机构认可内控评价报告[18][19]