公司基本信息 - 公司于2022年7月14日获批发行6175万股，8月15日在深交所上市[7] - 公司注册资本为250419522元，股份总数为250419522股[8][14] - 发起人袁微微、郭旭辉等持股情况，出资方式为净资产，出资时间为2020.4.15[17] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[24] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[24] 股东权益与权力 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[25] - 股东对股东大会、董事会决议可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[32] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等职权[37] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需披露并提交股东大会审议[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需两个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，非独立董事四名[96] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日通知全体董事和监事[101] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[103] 高级管理人员与监事 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等，由董事会聘任或解聘[111] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[114] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可以连任[118] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日[131] - 公司提取利润的10%列入法定公积金[133] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[135] 其他规定 - 董事长对上市公司信息披露事务管理承担首要责任[150] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告[157][159][160] - 公司因特定原因解散，需在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[164]

独立董事任职情况 - 2024年11月15日经选举正式担任独立董事[2] - 2024年11月25日始任，现场工作1日[12] 会议情况 - 2024年召开9次董事会、6次股东大会[5] - 独立董事任期内召开3次董事会、2次专门会议[5][7] 履职情况 - 2024年参加董事会通讯出席3次，股东大会出席2次[8] 未来展望 - 2025年将继续依法履行职责[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估彭钦文、高义融、詹伟哉独立性[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、6次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会2024年召开3次会议[6] - 提名委员会2024年召开2次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次[7] 人员相关 - 同意聘任李敏为财务总监、詹伟哉为独立董事候选人[14] - 2024年独立董事累计现场工作时间15个工作日[11] 其他事项 - 2024年聘请天健会计师事务所担任审计机构[13] - 2024年对多项股权激励议案审议并同意[15] - 2025年独立董事将继续履职维护权益[16]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、6次股东大会[4] - 2024年提名、审计、战略委员会分别召开2、5、3次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场出席董事会4次、通讯出席5次，参加股东大会6次[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间15个工作日[12] - 2025年独立董事将持续履职保障权益[17] 公司合规 - 2024年关联交易符合业务需要，价格公允[14] - 2024年未发现公司及股东违背承诺事项[14] - 2024年公司财务信息真实、完整、准确[14] 人事与方案 - 同意聘任李敏为财务总监、詹伟哉为独立董事候选人[16] - 2024年度董高薪酬方案通过审议[16] - 2024年多项股权激励议案审议通过[16] 审计相关 - 2024年聘请天健会计师事务所审计[14] - 天健出具审计报告客观公正[14]

股东大会时间 - 2024年度股东大会于2025年5月16日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月14日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[7][9] 会议地点 - 现场会议及登记地点为深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B - 1303[3][9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[15] - 网络投票代码为361339，投票简称为智微投票[13] 提案相关 - 提案9.00需出席股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 议案对中小投资者表决单独计票[6] - 股东大会提案涉及《2024年年度报告》及其摘要等多项内容[18] 委托相关 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[19] - 本次股东大会议案用“√”填写，每项意见只能选一项[19] - 委托人未作具体指示，受托人可依意思代为选择[19] - 委托人为法人单位需加盖法人印章[19]

报告合规性 - 监事会认为《2024年年度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[10] 利润与资金 - 监事会认为2024年度利润分配预案符合规定，不损害股东利益[2] - 监事会认为2024年公司募集资金存放与使用合规，专项报告反映真实情况[3] 内控与激励 - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》真实客观，内控体系适应发展[4] - 监事会认为2023年激励计划部分行权/解除限售期条件成就，激励对象主体资格合法有效[6][7] 激励调整 - 2名首次授予及2名预留授予激励对象因离职，公司注销11.222万份已获授但未行权股票期权[8] - 因公司层面业绩考核未达目标值，注销3.5191万份已获授但未行权股票期权[8] - 因公司层面业绩考核未达目标值，回购注销1.0148万股已获授但未解除限售的限制性股票[8] - 2名激励对象2024年度个人绩效评价为"C"，注销0.8765万份已获授但未行权股票期权[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入403,414.19万元，同比增长10.06%[5] - 2024年度公司净利润12,492.26万元，同比增长280.73%[5] - 2024年度公司扣非净利润10,751.15万元，同比增长309.68%[5] - 2024年度公司经营现金流净额114,792.40万元，同比增长4,468.36%[5] 激励相关 - 注销已获授未行权股票期权15.6176万份[12] - 回购注销已获授未解除限售限制性股票1.0148万股[14] - 148名首次授予激励对象可行权股票期权151.0952万份[15] - 24名预留授予激励对象可行权股票期权36.5282万份，行权价15.90元/份[15] - 39名激励对象可解除限售限制性股票54.3552万股[17] 会议相关 - 第二届监事会第十六次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[2] - 会议多数议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][10][11][12][14][15][16] - 《2025年第一季度报告》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[18] - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[18]

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-029 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议情况如下： （一）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编 制了《2024 年年度报告》及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2024 年年 度报告》及其摘要，认为公司 2024 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-032 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，本次会议应出席董 事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，并 同意将本议案提交公司股东会审议。董事会认为：2024年度利润分配预案符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利 润分配预案充分考虑了公司现金流水平、未来发展资金需求以及股东投资回报 等综合因素，符合公司的发展规划，符合公司和全体股东的利益。 （二）监事会审议情况 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...