业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1200万元 - 1550万元，比上年同期下降56.01% - 65.94%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1100万元 - 1450万元，比上年同期下降56.75% - 67.19%[3] - 基本每股收益预计盈利0.17元/股 - 0.23元/股，上年同期为0.57元/股[3] 上年业绩数据 - 上年归属于上市公司股东的净利润为3523.30万元[3] - 上年扣除非经常性损益后的净利润为3352.57万元[3] 业绩变动原因 - 受同行业竞争加剧、部分下游客户产业战略调整等因素影响，公司销售收入和毛利率下降[5] - 报告期内公司销售费用因开拓市场、开发新客户而增加[5] 公司发展策略 - 公司将加大市场开发力度，开发新产品和新应用领域，提升产品品质和内部管理能力[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，2024年度具体财务数据将在年度报告中披露[6][7]

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材部分募集资金投资项目延期的事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755 号《关于同意江苏翔腾新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 1,717.17 万股，每股 发行价格为人民币 28.93 元，共募集资金 49,677.79 万元，扣除承销和保荐费用 3,229.06 万元后的募集资金为 46,448.74 万元，已由主承销商光大证券于 2023 年 5 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他 发行费用 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-002 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 （一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定， 未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次部 分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事 会同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将 "光电薄膜器件生产项目"达到预定可使用状态日期从 2025 年 1 月 17 日延期至 2026 年 1 月 16 日。 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 10 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-001 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 10 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决相结 合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人：张伟、冷飞、蒋建华和薛文进）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件的方式向全体董 事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，董事会认为：该议案符合相关法律法规的规定，切实从公司经营实际出发， 根据项目实际情况而做出决定，不存在改变或变相改变募集资金投 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-040 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于股东提前终止减持计划暨减持结果公告 2、以上减持的股份均源于首次公开发行股票并上市前持有的股份。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | 祥禾涌原 | 合计持有股份 | 7,683,600 | 11.19% | 6,803,998 | 9.91% | | | 其中：无限售条件股份 | 7,683,600 | 11.19% | 6,803,998 | 9.91% | | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 上海泷新 | 合计持有股份 | 1,726,560 | 2.51% | 1,528,906 | 2.23% | | | 其中：无限售条件股份 | 1,726,560 | 2.51% | 1,528,906 | 2.23% | | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-039 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派方 案已获 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 11 月 15 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司 2024 年前三季度利润分配方案为： 以公司总股本 68,686,888 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.400000 元（含税）， 2024 年前三季度现金股利共计人民币 2,747,475.52 元。本期不送红股，不进行公积 金转增股本。 2、公司现有总股本 68,686,888 股，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未 发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年第一次临时股东大会审 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-038 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计 机构的公告》（编号：2024-007）。 一、变更的基本情况 近日，公司收到天衡出具的《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的告知函》， 具体内容如下： "公司续聘本所担任 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构，拟任的项目合伙 人为陈笑春，签字注册会计师为陈笑春、赵海荣，质量控制复核人为徐春艳。 《中国注册会 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 资料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了本所见证律师认为作为 出具本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言 等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印 件等材料与原始材料一致。 为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容： 1 德恒上海律师事务所 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 1．公司本次股东大会的召集和召开程序； 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 见证意见 德恒 02G20240187 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-037 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 于2024年11月15日下午2:50在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开。 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 11 月 15 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 具体时间为: 2024 年 11 月 15 日 9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.68亿元，同比减少16.41%；年初至报告期末为5.05亿元，同比减少6.23%[2] - 公司2024年年初到报告期末营业总收入505,283,388.49元，较上期538,872,127.96元有所下降[12] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润310.60万元，同比减少58.36%；年初至报告期末为1114.26万元，同比减少65.56%[2] - 公司2024年年初到报告期末净利润15,770,820.49元，较上期40,271,529.21元大幅下降[13] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6595.50万元，同比增长785.43%[2][5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为65955023.62元，上期为 - 9622432.27元[16] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产10.91亿元，较上年度末减少1.40%；归属上市公司股东的所有者权益8.99亿元，较上年度末减少0.29%[2] - 公司2024年第三季度资产总计1,090,611,016.13元，较上期1,106,124,193.40元略有下降[10] 货币资金变化 - 货币资金本报告期1.56亿元，较上年同期减少9829.38万元，降幅38.61%[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为156,255,626.11元，期初余额为254,549,388.66元[9] 预付款项变化 - 预付款项本报告期976.95万元，较上年同期增加549.97万元，增幅128.80%[5] - 2024年9月30日预付款项期末余额为9,769,491.29元，期初余额为4,269,832.01元[9] 在建工程变化 - 在建工程本报告期9430.62万元，较上年同期增加3331.42万元，增幅54.62%[5] 销售费用变化 - 销售费用本报告期1391.94万元，较上年同期增加623.69万元，增幅81.18%[5] 资产减值损失变化 - 资产减值损失本报告期-355.10万元，较上年同期减少266.11万元，增幅299.04%[5] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期-3256.77万元，较上年同期减少4.36亿元，降幅108.06%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 32567670.18元，上期为403842939.08元[16] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为10,166人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 张伟持股比例48.34%，持股数量33,200,000股[7] - 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例11.19%，持股数量7,683,600股[7] - 王健持股比例4.08%，持股数量2,800,000股，持有南京翔睿管理咨询中心（有限合伙）15.9236%财产份额[7][8] 应收账款等项目变化 - 2024年9月30日应收账款期末余额为275,426,028.22元，期初余额为308,169,402.83元[9] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额为1,928,501.49元，期初余额为4,961,856.58元[9] - 2024年9月30日其他应收款期末余额为17,633,204.44元，期初余额为20,862,416.98元[9] - 2024年9月30日存货期末余额为74,603,454.03元，期初余额为94,662,076.74元[9] 流动资产与非流动资产变化 - 公司2024年第三季度流动资产合计895,825,287.07元，较上期967,085,795.12元有所下降[10] - 公司2024年第三季度非流动资产合计194,785,729.06元，较上期139,038,398.28元有所上升[10] 流动负债与非流动负债变化 - 公司2024年第三季度流动负债合计138,100,116.52元，较上期143,164,266.38元有所下降[10] - 公司2024年第三季度非流动负债合计16,765,682.26元，较上期16,748,152.56元略有上升[11] 负债合计变化 - 公司2024年第三季度负债合计154,865,798.78元，较上期159,912,418.94元有所下降[11] 营业总成本变化 - 公司2024年年初到报告期末营业总成本485,024,774.39元，较上期494,654,588.43元有所下降[12] 营业利润变化 - 公司2024年年初到报告期末营业利润17,532,539.44元，较上期45,572,241.60元大幅下降[13] 综合收益总额变化 - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为15770820.49元，上期为40271529.21元；归属于少数股东的综合收益总额本期为4628256.41元，上期为7914445.87元[14] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.16元，上期均为0.55元[14] 销售商品及税费返还现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为563260090.43元，上期为463957476.57元[15] - 收到的税费返还本期为5195742.14元，上期为2421614.60元[15] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 129896259.34元，上期为 - 314855017.46元[16] 汇率变动对现金及等价物影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 783863.60元，上期为5063002.93元[16] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 97292769.50元，上期为84428492.28元[16] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为156250849.62元，上期为266163527.81元[16]