江苏翔腾新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求进行的会计政策变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按 照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计 处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根 据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额 ...

一、公司内部控制评价工作情况 光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 本年度评价范围的单位包括江苏翔腾新材料股份有限公司、上海尚达电子绝缘材料有限公 司及其分公司、东莞翔腾新材料科技有限公司、南京翔辉光电新材料有限公司。 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额 96.99%，营业收入总额占公 司合并报表营业收入总额的 98.75%。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔腾新材料 股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对翔腾新材《2024年度 内部控制评价报告》进行审慎核查，发表如下意见： 纳入评价范围的主要业务和事项包括：采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、 业务外包、合同管理、资金营运、募集资金、担保业务、关联交易、委托理财、信息系 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具"天衡审字（2025）00321 号"标准无 保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2024年度的财务状况和经营成果，现将公司2024 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | 营业收入（元） | 639,961,144.45 | 713,961,869.55 | -10.36% | 803,859,391.92 | | 归属于上市公司股东 | 12,268,880.65 | 35,232,972.78 | -65.18% | 61,972,598.63 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 11,223,209.11 | 33,525,717.52 | -66.52% | 6 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-015 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天衡会计师事务所具备从事证券服务业务资格。该所担任公司 2024 年度审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履 行了审计机构职责，较好地完成了公司委托的相关工作。基于该所丰富的审计经 验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持公司审计工作的连续 性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。 （7）统一社会信用代码：91320 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏翔腾新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-018 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的部分暂时闲置自有资金购买理财 产品。使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限 范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不超过上述额度。 3、特别风险提示 本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，严格控制风险，选择安全性 高、流动性好的理财产品；虽然公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而 导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者注意投资风险。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第七次 ...

外汇业务计划 - 公司拟开展不超2000万美元或等值货币外汇套期保值业务[3][6][9][10] - 交易期限12个月内有效，额度可滚动循环使用[3][6][9][10] 业务审批情况 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过业务议案[9][10] 业务风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险，制定制度控制[12] - 禁止投机套利，仅与合格金融机构合作[13] 业务核算与保荐 - 按会计准则核算业务，保荐机构无异议[14][15]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事薛文进、蒋建华独立性评估[1] - 二人符合独立性要求且与公司及股东无利害关系[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月26日[2]

2024年情况 - 监事会召开4次工作会议[2] - 股东大会、董事会召开程序合法，运作规范[3] - 财务制度健全，审计意见客观公正[4] 2025年计划 - 监事会围绕公司经营开展监督[6] - 组织学习法规知识，监督履职[7]

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 促进公司持续、健康、稳定的发展。 （二）股东大会会议情况 一、2024 年经营情况 2024 年，消费电子市场全面复苏仍面临挑战，市场竞争进一步加剧，显示行 业全球竞争格局也在发生变化。 公司持续聚焦新型显示主业，加强对产品工艺的严格要求，引入新工艺设备， 提升客户服务品质，加大市场开发力度并取得了相应成效。但受部分客户产业战略 调整缩减液晶面板业务等因素的影响，公司销售收入有所下降，同时由于同行业竞 争加剧等因素影响，毛利率有所下降，业务开发相关费用有所增长。以上因素导致 公司净利润下降。 2024 年度公司实现营业收入 63,996.11 万元，同比下降 10.36%；实现归属于 上市公司股东的净利润为 1,226.89 万元，同比下降 65.18%，经营活动产生的现金 流量净额 9,465.44 万元，同比增长 678.77%。 二、2024 年董事会日常工作回顾 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共 ...