审 计 报 告 天衡审字（2025）00321 号 江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东： 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字（2025）00321 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计意见 我们审计了江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称翔腾新材）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 翔腾新材公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于翔腾新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根 ...

天衡专字(2025)00245 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00245 号 江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称翔腾新材公司） 《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。翔腾新材公司管理层的责任是提供 真实、合法、完整的相关材料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的要求及相关格式编制《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上对翔腾新材公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴 ...

根据中国证券监督管理委员会公告 2022 年 26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，翔腾新材公司编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上 述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是翔腾新材公司的责任，我们的责任是对上述 汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与翔腾新材公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发 现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对翔腾新材公司关联交易所执行的相 关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地 理解翔腾新材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已 审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供翔腾新材公司向证券交易所报送翔腾新材公司年度报告使用，未经本 事务所书面同意，不得用于其他用途。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材开展外汇套期保值业务事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务事项的概述 （一）投资目的 根据公司及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险， 公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动 对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。上述外汇套期保值业务 不影响公司主营业务的发展，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大 影响。 （二）交易金额 根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套 期保值业务规模不超过 2,000 万美元或其他等值货币。 以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务额度进行的 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"） 作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 （一）投资主体 公司及子公司。 （二）投资目的 公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755 号《关于同意江苏翔腾新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 17,171,722.00 股， ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条为规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，提 高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等国 家法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司章程等相关规定制定本制度。 第二条本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金，以 及经评估后的实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等非货币财产作价出资，对外进 行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、理财产品或其他有价证券等。 （二）长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括股权投资、长期债券投资和其他长期投资等。包括但不限于下列类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人薛文进，作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，较好的发挥了独立董事的 独立性和专业性作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 本人薛文进，公司独立董事。1941 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权。1978 年 9 月至 1983 年 12 月，就职于电子工业部三十一研究所，任显示研究 室、所办课题组长、副主任；1984 年 1 月至 1997 年 5 月就职于电子工业部五十五 研究所，任计划处、国家平板显示工程技术研究中心处长、常务副主任；1997 年 6 月至 2001 年 12 月，就职于深圳科技工 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人蒋建华，作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，较好的发挥了独立董事的 独立性和专业性作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 本人蒋建华，1964 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾就职于南京审计大学财金系，任主任助理；南京审计大学金融学院，任副院长； 南京审计大学金审学院，任副院长；南京审计大学会计学院，任党总支书记；南京 审计大学金审学院，任院长。2013 年 10 月至今，任三江学院商学院院长；现任中 国高速传动设备集团有限公司独立董事。自 2022 年 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-021 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞任情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事冷飞先生提交 的书面辞任报告。冷飞先生因个人工作变动向董事会申请辞去公司董事职务，同时不再 担任公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，因其辞任导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保 障公司董事会的正常运作管理，在公司股东大会选举通过新的董事之前，冷飞先生将继 续履行董事职责。冷飞先生在公司任职期间仅担任董事和委员职务，辞任后将不再担任 公司任何职务，其辞任董事和委员的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理工 作。 截至本公告披露日，冷飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 冷飞先生自担任公司董事及专门委员会委员以来，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公 司董事会对冷飞先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-016 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发 行价格为人民币28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用 32,290,564.63元后的募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证券股份有 限公司于2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律 师费用等其他发行费用22,153,711.90元后，公司本次募集资金净额为 442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具了天衡验字(2023) 0 ...