12月25日，翔腾新材大宗交易成交37.69万股，成交额1026.12万元，占当日总成交额的9.36%，成交价 27.23元，较市场收盘价31.14元折价12.56%。 | 权益类证券大宗交易(协议交易) | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交全额 买方营业部 | 卖方营业部 | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | 2025-12-25 | 001373 | 翔感新材 | 27.23 | 15.00 | 408.32 方正证券股份有限 | 国金证券股份有限 | | | | | | | 公司北京里京证券 | 公司上海浦东新区 | | | | | | | 营业部 | 芳甸路证券营业部 | | 2025-12-25 | 001373 | 関勝新材 | 27.23 | 7.69 | 209.48 方正证券股份有限 | 国金证券股份有限 | | | | | | | 公司北京望京证券 | 公司上海浦东新区 | | | | | ...

公司业务与产品 - 公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的生产、销售与开发 [1] - 公司部分产品最终可应用于华硕(ASUS)、明基(BenQ)、宏碁/acer等品牌终端产品 [1] 客户与合作伙伴 - 公司与多家面板制造企业及产业链知名企业建立了良好的合作关系 [1]

公司战略与信息披露 - 公司密切关注行业发展动态及市场机遇 [1] - 公司根据战略规划审慎评估产能布局 [1] - 公司将依据相关法律法规及时履行信息披露义务 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及多项治理制度的议案 [1] - 公司将取消监事会及监事设置，监事会相关职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度将相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [1] 制度修订依据与过渡安排 - 此次调整依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会相关过渡期安排及《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定进行 [1] - 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，第二届监事会将继续依法勤勉履职 [2] - 修订《公司章程》旨在全面贯彻落实最新法律法规要求，并结合公司发展实际情况，以提升公司治理水平 [3]

资金募集 - 公司发行17,171,722股，每股28.93元，募资496,777,917.46元，净额442,333,640.93元[1] 项目进展 - “光电薄膜器件生产项目”达预定可使用日期从2025年1月17日调至2026年1月16日[3] 项目资金 - 项目投资24,125.36万元，累计用募资14,064.08万元，利息净收益448.90万元，待付款3,833.30万元，节余6,676.89万元[4] 资金安排 - 公司拟将项目节余6,676.89万元永久补充流动资金[7] 决策情况 - 2025年12月12日多会议同意项目结项及资金补充，保荐无异议，待股东大会审议[9][10][11][12][13]

制度内容 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 明确暂缓、豁免披露的信息情形[4][5] - 规定暂缓、豁免披露的条件、流程及保管要求[5][6][7] 责任机制 - 确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制[9] 知情人要求 - 知情人知晓制度内容，负有保密义务并承诺不违规[19]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[7] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[7] - 公司应在会计年度前3个月、9个月结束之日起1个月内披露季度报告[7] 业绩预告 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等7种情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[10] 报告审计与审核 - 年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[7] - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[8] 确认与报送 - 公司董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[10] - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[9] 信息发布 - 公司依法披露的信息应在证券交易所网站和指定媒体发布[5] 文本要求 - 信息披露文件采用中文文本，中外文文本歧义时以中文为准[6]

董事提名 - 董事会、1%以上股份股东可书面提名董事候选人[4] 选举制度 - 特定情况选两名以上董事用累积投票制[7] - 选独立董事、非独立董事选票数计算方式不同[7] 当选条件 - 当选董事得票数超出席股东表决权股份总数二分之一[8] 缺额处理 - 不同当选情况对应不同缺额填补办法[8] 票数相同处理 - 票数相同不能决定当选者进行第二轮选举[8]

内审制度适用范围 - 制度适用于公司及下属子公司[2] 内审工作汇报与检查 - 内审部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[8] - 至少每年提交一次内审报告[8] - 审计委员会督导至少每半年检查重大事件和大额资金往来并出报告[9] 内审工作阶段与程序 - 内审分审计计划、实施、报告三个阶段[8] - 有确定对象目标等六个主要工作程序[8] 内审部门职责与涵盖范围 - 职责包括检查评估内控等[5] - 涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[6] 人员与管理要求 - 审计人员应具备专业知识和经验，有回避要求[3] - 董事会下设审计委员会指导监督，内审对董事会负责[4] 报告出具 - 公司根据评价报告及资料出具年度内控评价报告[10] 审计证据要求 - 内审部门获取的审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[8]

选聘标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] - 以满足要求的所有会计师事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则、变化情况和原因[8] 文件保存 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[11] 决策流程 - 公司聘用或解聘会计师事务所，需审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[3] 选聘方式 - 选聘会计师事务所采用竞争性谈判等方式，通过官网等发布选聘文件[7] 评价要求 - 公司应细化评价标准，对会计师事务所应聘文件评价打分[8] 改聘规定 - 出现六种情况时公司应改聘会计师事务所，年报审计期间不得随意改聘[13] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 通知要求 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知前任[14] 审计委员会职责 - 审计委员会需关注连续两年或同一年度多次变更会计师事务所等情形[18] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[18] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[15] 其他 - 承担审计业务的会计师事务所存在分包转包等严重情形，公司不再聘用[18] - 公司股东会就改聘会计师事务所表决时，前任可陈述意见[14] - 会计师事务所辞聘应向股东会说明公司有无不当情形[14] - 本制度未尽事项按国家法律和公司章程规定执行[20] - 本制度由公司董事会负责解释，审议通过之日起生效[22]