股东减持计划与进展 - 股东祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉和上海涌月为一致行动人，于去年11月25日披露了减持计划，拟合计减持不超过206.06万股，占公司总股本的3% [1] - 上述股东的减持计划实施期为2025年12月17日至2026年3月16日 [1] - 在2025年12月29日至30日期间，上述股东已累计减持68.69万股，占公司总股本的1% [1] 权益变动情况 - 本次减持后，上述一致行动人合计持股数量从618.18万股降至549.49万股 [1] - 其合计持股比例从9%降至8% [1] - 此次减持与已披露的计划一致，且减持计划尚未实施完毕 [1]

翔腾新材大宗交易概况 - 2025年12月30日，翔腾新材发生大宗交易，总成交64.26万股，总成交额1789.83万元，占该股当日总成交额的15.69% [1] - 本次大宗交易成交价为27.85元，较当日市场收盘价32.12元折价13.29% [1] 大宗交易明细 - 当日共发生三笔大宗交易，成交价格均为27.85元 [2] - 第一笔成交46.60万股，成交额1297.79万元，买方为港证券股份有限公司北京分公司，卖方为国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 [2] - 第二笔成交8.83万股，成交额246.02万元，买方为南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部，卖方为国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 [2] - 第三笔成交8.83万股，成交额246.02万元，买方为南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部，卖方为国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 [2]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年12月12日决议召开股东大会，12月13日公告《通知》[11] - 现场会议于2025年12月29日14点50分召开，网络投票有相应时间安排[12] 参会情况 - 出席现场会议4人，代表35,635,208股，占比51.8807%[14] - 出席股东会共23人，代表35,649,808股，占比51.9019%[14] 议案表决 - 多项议案同意股数35,647,508股，占比99.9935%[17][18][20] - 中小投资者对各议案表决结果为同意12,300股，反对2,300股，弃权0股[18][19] 会议结论 - 见证律师认为股东大会程序及结果合法有效，未审议未列入议程事项[38]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于12月29日下午2:50召开[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东23人，代表股份35,649,808股，占比51.9019%[4] - 提案1.00 - 5.06总表决同意股数多为35,647,508股，占比99.9935%[6][7][9][10][12][13][15][16][17][19] - 提案1.00 - 5.06中小股东表决同意12,300股，占比84.2466%[6][7][9][10][12][13][15][16][17][19] 表决结果 - 所有提案表决结果均为通过[6][8][9][11][12][13][15][16][18][19] 法律意见与备查文件 - 德恒上海律师事务所认为大会合法有效[20] - 备查文件包括股东大会决议及见证意见[21]

股东减持计划 - 四家股东计划合计减持不超2060604股，占总股本3%，时间为2025年12月17日 - 2026年3月16日[2] 已减持情况 - 2025年12月18 - 25日，累计减持543601股，占总股本0.79%[3] 权益变动结果 - 四家股东合计持股从6725372股减至6181771股，比例从9.79%降至9%[3] - 各股东变动后持股及占比有变化[4][5] 其他说明 - 减持方式为集中竞价/大宗交易，履行已披露计划，未实施完毕[4][5] - 本次变动不违反相关法规[5]

12月25日，翔腾新材大宗交易成交37.69万股，成交额1026.12万元，占当日总成交额的9.36%，成交价 27.23元，较市场收盘价31.14元折价12.56%。 | 权益类证券大宗交易(协议交易) | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交全额 买方营业部 | 卖方营业部 | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | 2025-12-25 | 001373 | 翔感新材 | 27.23 | 15.00 | 408.32 方正证券股份有限 | 国金证券股份有限 | | | | | | | 公司北京里京证券 | 公司上海浦东新区 | | | | | | | 营业部 | 芳甸路证券营业部 | | 2025-12-25 | 001373 | 関勝新材 | 27.23 | 7.69 | 209.48 方正证券股份有限 | 国金证券股份有限 | | | | | | | 公司北京望京证券 | 公司上海浦东新区 | | | | | ...

公司业务与产品 - 公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的生产、销售与开发 [1] - 公司部分产品最终可应用于华硕(ASUS)、明基(BenQ)、宏碁/acer等品牌终端产品 [1] 客户与合作伙伴 - 公司与多家面板制造企业及产业链知名企业建立了良好的合作关系 [1]

公司战略与信息披露 - 公司密切关注行业发展动态及市场机遇 [1] - 公司根据战略规划审慎评估产能布局 [1] - 公司将依据相关法律法规及时履行信息披露义务 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及多项治理制度的议案 [1] - 公司将取消监事会及监事设置，监事会相关职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度将相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [1] 制度修订依据与过渡安排 - 此次调整依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会相关过渡期安排及《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定进行 [1] - 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，第二届监事会将继续依法勤勉履职 [2] - 修订《公司章程》旨在全面贯彻落实最新法律法规要求，并结合公司发展实际情况，以提升公司治理水平 [3]

资金募集 - 公司发行17,171,722股，每股28.93元，募资496,777,917.46元，净额442,333,640.93元[1] 项目进展 - “光电薄膜器件生产项目”达预定可使用日期从2025年1月17日调至2026年1月16日[3] 项目资金 - 项目投资24,125.36万元，累计用募资14,064.08万元，利息净收益448.90万元，待付款3,833.30万元，节余6,676.89万元[4] 资金安排 - 公司拟将项目节余6,676.89万元永久补充流动资金[7] 决策情况 - 2025年12月12日多会议同意项目结项及资金补充，保荐无异议，待股东大会审议[9][10][11][12][13]