（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 江苏翔腾新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保护 投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等法律法规以及公司股票上市的交易所相关规则， 结合《公司章程》有关规定及公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 章 程 2025 年 12 月修订 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 37 | | 第一节 | 通知 37 | | | 第二节 | ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相 关法律、法规和规范性文件及《江苏翔腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-056 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订和制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并提请股东大会授 权公司管理层办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于制定并修订公司部分治理制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 | 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权 | | 权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条 | 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条 | | 件和价格应当相同；任何单位或者个人所 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-055 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第二 届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金 投资项目"光电薄膜器件生产项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，该 议案尚需公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发 行价格为人民币28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用 32,290,564.63元后的募集 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-057 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-054 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 于 2025 年 12 月 12 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室以现场方式召 开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙先生主持。 会议通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 此次将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率、避免资金 长期闲置，符合公司发展需要，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响， 不存在损害公司股东利益的情形。监事会一致同意将募投项目"光电薄膜器件生 产项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》详 见公司同日刊登在 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-053 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2025 年 12 月 12 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室以现场与 通讯结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表 决方式出席会议的董事 2 人：薛文进和施伟）。会议由董事长张伟先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的 方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是根据募集 资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有 ...

翔腾新材公告，公司于2025年12月12日召开董事会和监事会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对"光电薄膜器件生产项目"结项，并将节余募集资金 6676.89万元永久补充流动资金。该项目总投资2.41亿元，累计已使用募集资金1.41亿元，利息收益扣除 手续费后的净额为448.9万元，待支付项目款项3833.3万元。节余资金将用于公司日常经营业务所需，以 提高资金使用效率，降低运营成本，提升经营效益。该议案尚需提交股东大会审议通过。 ...

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司普通股股东总数为7867户 [2]