证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-015 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天衡会计师事务所具备从事证券服务业务资格。该所担任公司 2024 年度审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履 行了审计机构职责，较好地完成了公司委托的相关工作。基于该所丰富的审计经 验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持公司审计工作的连续 性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。 （7）统一社会信用代码：91320 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-020 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理兼董事会 秘书蒋悦女士提交的书面辞任报告。因工作调整原因，蒋悦女士向董事会申请辞去董事 会秘书职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，蒋悦女士将继续在公司担 任副总经理职务，其辞任董事会秘书的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理 工作。 截至本公告披露日，蒋悦女士直接持有公司股份120,073股，占公司总股本的0.17%。 蒋悦女士作为公司董事会秘书的原定任期至第二届董事会届满之日止。辞任公司董事会 秘书职务后，其持有的公司股份将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-017 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品。 公司及子公司拟使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买保本 型理财产品，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前 述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。 3、特别风险提示 本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将严格控制风险，购买安全性 高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排 除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资 者注意投资风险。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-018 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的部分暂时闲置自有资金购买理财 产品。使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限 范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不超过上述额度。 3、特别风险提示 本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，严格控制风险，选择安全性 高、流动性好的理财产品；虽然公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而 导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者注意投资风险。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第七次 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-019 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 （1）交易目的：根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟 与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经 营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。 （2）交易品种：公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结 售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 （3）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保 值交易业务经营资格的金融机构。 （4）交易金额：根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公 司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 2,000 万美元或其他等值货币，交易期 限自董事会批准之日起 12 个月内有效，期限内额度可滚动循环使用。 2、已履行的审议程序 公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业 ...

一、公司内部控制评价工作情况 光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 本年度评价范围的单位包括江苏翔腾新材料股份有限公司、上海尚达电子绝缘材料有限公 司及其分公司、东莞翔腾新材料科技有限公司、南京翔辉光电新材料有限公司。 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额 96.99%，营业收入总额占公 司合并报表营业收入总额的 98.75%。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔腾新材料 股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对翔腾新材《2024年度 内部控制评价报告》进行审慎核查，发表如下意见： 纳入评价范围的主要业务和事项包括：采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、 业务外包、合同管理、资金营运、募集资金、担保业务、关联交易、委托理财、信息系 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员，严格按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权 益。 监事会对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情 况等方面进行监督，进一步促进了公司的规范运作。现将 2024 年监事会主要工作 情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2、2024 年 07 月 02 日，公司召开了第二届监事会第三次会议； 3、2024 年 08 月 29 日，公司召开了第二届监事会第四次会议； 4、2024 年 10 月 28 日，公司召开了第二届监事会第五次会议。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司 章程的规定，依法列席了公司召开的董事会、股东大会并对公司股东大会、董事 会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的 执行情况、公司管理制度等进行监督 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事薛文进、蒋建华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事薛文进、蒋建华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏翔腾新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-022 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:50； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2025 年 5 月 19 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～1 ...