业绩总结 - 2024年度公司营业收入63,996.11万元，同比降10.36%[5] - 2024年公司归母净利润1,226.89万元，同比降65.18%[5] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效[1] 内部控制 - 各项审计和报告工作按规定执行[2] 其他合规情况 - 公司信息披露合规，募集资金使用合规[2][3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入63,996.11万元，同比降10.36%[3] - 2024年度公司归母净利润1,226.89万元，同比降65.18%[3] 保荐机构情况 - 保荐机构查询募资专户12次，列席股东会1次[3] - 保荐机构现场检查公司1次，发表专项意见7次[3][4] - 2024年4月、5月保荐机构被证监会警示、深交所批评[9]

公司战略与发展 - 以开放姿态评估产业链垂直整合及横向拓展机会，优先关注符合国家战略新兴产业方向、与现有业务形成战略协同和资源优势互补的优质标的 [3] - 深耕新型显示领域，主业是长期发展基石，同时积极关注产业机会，探索拓展契合业务领域 [4] - 通过新业务开拓、新客户拓展、品类延伸构建增长引擎，结合外延式与内生式发展培育新动力 [4] 行业情况 - 新型显示行业产业战略格局不断调整，竞争加剧，面临技术升级、国产替代、政策红利等机遇 [3] - 国家将新型显示产业作为战略性、基础性和先导性产业重点布局，中国成全球最大显示面板供应基地 [3] - 面板显示行业从规模竞争向技术与价值竞争转型，未来从“规模红利”转向“创新红利” [3] 股价与市值管理 - 聚焦主业提升经营水平和发展质量，重视投资者回报，采取现金分红等措施 [3] - 通过多种渠道加强与投资者沟通交流，提升信息披露质量和透明度 [3] 盈利与成本控制 - 开展长期降本增效工作，构建多维度降本增效体系 [4] - 供应链层面通过精细化采购管理等降低原材料价格波动影响，生产制造层面推进精益改善和自动化 [4] 分红情况 - 自上市以来已实施两次现金分红，共计 1,648.49 万元 [4] - 2024 年度分红计划预计金额 412.12 万元，尚需股东大会审议通过 [4] 审计报告问题 - 2024 年度审计报告已由审计机构加盖公章和注册会计师签字确认，并提交系统备案 [5]

财务表现 - 2024年营业收入639,961,144.45元，同比下降10.36%，其中偏光片业务收入168,908,805.23元（-16.06%）、光学膜业务收入342,806,099.54元（-6.63%）、功能性胶粘类产品收入125,071,664.05元（-12.19%）[2] - 归属于上市公司股东的净利润12,268,880.65元，同比下降65.18%，扣非净利润11,223,209.11元（-66.52%）[3] - 基本每股收益0.18元/股（-68.42%），扣非每股收益0.16元[4] - 经营活动现金流量净额94,654,356.24元，同比增长678.77%[10] 费用结构 - 销售费用17,389,809.61元，同比增长34.24%，主要因市场推广费和人员薪酬增加[5] - 管理费用29,509,247.45元（+7.95%）[6] - 财务费用-10,738,622.76元，同比变化-72.66%，主要来自现金管理收益和汇兑损益[7] - 研发费用18,404,286.12元（-20.74%），占营收比例从3.25%降至2.88%[8][9] 研发与投资 - 研发人员数量从67人减至62人（-7.46%），本科及以上学历人员从8人减至6人[13] - 持续进行OLED显示屏功能部件SCF制备工艺、OLED保护膜（TPF/BPF）制备工艺等研发项目[14] - 投资活动现金流量净额-62,645,159.52元，同比增长79.95%，主要用于购建长期资产[11] 行业与竞争 - 下游客户产业战略调整导致液晶面板业务缩减，直接影响公司销售收入[2] - 新型显示薄膜器件行业竞争加剧，产品价格压力导致毛利率下降[3][16] - 显示行业技术升级迅速，LCD显示领域面临技术迭代风险[19] 管理层与资金 - 董事长兼总经理张伟税前报酬31.20万元，副总经理余俊德71.59万元，财务总监严锋40.68万元[20] - 筹资活动现金流量净额-37,234,072.67元，同比下降109.38%，主要因2023年发行新股基数较高[12]

公司摊薄每股收益为-0.03元，在已披露的同业公司中排名第48，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.08 元，同比较去年同期下降160.00%。 公司最新总资产周转率为0.13次，较去年同期总资产周转率减少0.02次，同比较去年同期下降15.93%。 最新存货周转率为1.74次。 公司股东户数为9411户，前十大股东持股数量为4862.13万股，占总股本比例为70.79%，前十大股东持 股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | I | 张伟 | 48.34% | | 2 | 上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.91% | | 4 | 王健 上海泷新私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.08% 2.23% | | 5 | 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.23% | | ଚ | 上海涌月创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.18% | | 7 | 叶静 | 0.99% | | 8 | 吴莉莉 | 0.64% | | 9 | 南京翔睿管理咨询中心(有限合伙) | 0.62% | | 10 | 霍凤艳 | 0.58 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 根据《上市公司股东大会议事规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独 计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股 份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人 股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复 印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身 份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； 第二届董事会第七次会议决议。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 3、异地股东可采用信函或传真的方 ...

文章核心观点 翔腾新材发布多则公告，涵盖2024年度募集资金存放与使用情况、2025年第一季度报告、举办2024年度网上业绩说明会以及会计政策变更等内容，展示公司财务状况、经营成果及未来规划 [2][16][23][27] 分组1：募集资金情况 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票17,171,722股，每股发行价28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销保荐费和其他发行费用后，募集资金净额为442,333,640.93元，于2023年5月26日到账 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司修订《募集资金管理制度》，采用专户存储制度，2023年6月与保荐机构、银行签订三方和四方监管协议，截至2024年12月31日协议履行正常 [3][4] 本年度募集资金实际使用情况 - 截至2024年12月31日，投资项目资金使用情况见附表 [5] - 2024年4月变更“研发中心建设项目”实施地点 [7] - 2023年7月用募集资金置换预先投入募投项目资金32,890,435.70元及已支付发行费用自筹资金2,531,070.38元，2024年无此类情况 [8][9] - 2024年无闲置募集资金补充流动资金情况 [9] - 2023年和2024年分别审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，截至2024年12月31日，现金管理专用结算账户余额20,100万元 [10] - 2024年无节余和超募资金使用情况 [11][12] - 2024年未使用募集资金存于专户和进行现金管理 [13] - 2025年1月决定将“光电薄膜器件生产项目”预定可使用日期延至2026年1月16日 [14] 变更募集资金投资项目资金使用情况 - 2024年无变更募集资金投资项目资金用途情况 [14] 募集资金使用及披露问题 - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形 [14] 分组2：第一季度报告 主要财务数据 - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、指标变动情况及原因 [18][19] 股东信息 - 有普通股股东总数、前十名股东持股情况等信息 [19] 其他重要事项 - 无其他重要事项 [20] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，报告未经审计 [20][21] 分组3：网上业绩说明会 网上业绩说明会安排 - 2025年5月13日15:00 - 16:00采用网络远程方式在深交所“互动易”平台举办，公司董事长等人员出席 [23] 征集问题事项 - 提前向投资者征集问题，可在“互动易”平台或发邮件至公司邮箱提问，公司将在会上交流回答 [24] 分组4：会计政策变更 会计政策变更概述 - 因财政部发布《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，2024年1月1日起执行 [27][29] - 变更前执行财政部相关准则，变更后按《企业会计准则解释第18号》执行，其他未变更部分仍按原规定执行 [28] 会计政策变更影响 - 变更后能客观反映公司财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及追溯调整，不损害公司及股东利益 [29]

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00212 号 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字（2025）00212 号 江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是翔腾新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，翔腾新材 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规的规定，对翔腾新材本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、投资概述 （一）投资主体 公司及子公司。 （二）投资目的 公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 （三）投资额度 公司及子公司拟使用不超过 2 亿元人民币的部分暂时闲置自有资金购买理 财产品。在投资期限范围内，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。 （四）投资品种 公司及子公司将拟使用部分暂时闲置自有资金严格遵守《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证 券""保荐机构"）作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公 司"）的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755 号《关于同意江苏翔腾新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 17,171,722.00 股， 每股发行价格为人民币 28.93 元，共募集资金 496,777,917.46 元，扣除承销和保 荐费用 32,290,564.63 元后的募集资金为 464,487,352.83 元，已由主承销商光大证 券于 2023 年 5 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师 费 用 等 其 他 发 行 费 用 22, ...