证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-021 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第三次会议决议。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务符合公司实际经营的 需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司利益的情形。公司已制定《金融 衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇套期保值交易的风险管理和控制，监事会同意 公司开展本次外汇套期保值业务。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 2 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯方式召开，会 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-018 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配方案为： 以公司总股本 68,686,888 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.000000 元（含税）， 2023 年度现金股利共计人民币 13,737,377.60 元。本年度不送红股，不进行公积金转增 股本。 2、公司现有总股本 68,686,888 股，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。按 照分配总额不变的原则 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材首次公开 发行部分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意江苏 翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]755 号） 同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏翔腾新材料股份有限公司人民币普通 股股票上市的通知》（深证上〔2023〕454 号）同意，公司首次公开发行的 17,171,722 股人民币普通股股票于 2023 年 6 月 1 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票前总股本为 51,515,166 股，首次公开发行股票 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-017 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"翔腾新材"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、公司总股本为68,686,888股，本次解除限售的股东共16名，解除限售的股 份数量合计18,315,166股，占公司总股本的26.6647%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年6月3日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意江苏翔 腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]755号） 同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏翔腾新材料股份有限公司人民币普通 股股票上市的通知》（深证上〔2023〕454号）同意，公司首次公开发行的17,171,722 股人民币普通股股票于2023年6月1日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20230218-00003 号 2023 年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 致：江苏翔腾新材料股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏翔腾新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 5 月 16 日 14 点 50 分在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号江苏翔腾新材料股份 有限公司会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就 召开本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-016 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会于2024 年5月16日下午2:50在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开。会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 5 月 16 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 具体时间为: 2024 年 5 月 16 日 9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议 ...

4、请问公司预计何时分红？ 答：尊敬的投资者您好，预案经 2023 年度股东大会审议通过后 2 个月内实施， 请您届时关注公司在巨潮资讯网披露的公告。感谢您的关注。 5、您好，请问公司 2023 年净利润下降的主要原因是什么？公司有什么应对措 施？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注！2023 年，消费市场整体表现低迷，终 端需求复苏乏力，行业竞争加剧。公司积极应对，努力开拓市场，快速响应客 户需求，提升运营管理能力，第三季度和第四季度收入规模均较上年同比有所 上升，但全年营业收入较上年仍有所下降，毛利贡献相应下降。同时由于 2023 年美元兑人民币汇率升值幅度小于上年同期，汇兑收益减少较多，导致公司利 润下降幅度大于营业收入下降幅度。 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会活动记录表 编号：2024-01 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | | 活动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-011 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发 〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）和《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称《准则解释第 17 号》）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 1．2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与天衡负责公司审计工作的注册会 计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 5、2024 年 4 月 12 日，公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关 于 2023 年度审计报告的议案》等相关内容，并同意提交董事会审议。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等规定和要求,江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,审慎履行对会计师事务所的 监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、审计委员会履行监督职责情况 1、2023 年 3 月 28 日，公司第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关 于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，天衡 具备执行证券、 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员，严格按照 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。 监事会对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况 等方面进行监督，进一步促进了公司的规范运作。现将 2023 年监事会主要工作情况 汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 公司监事会共召开 6 次工作会议，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透 明。 会议召开情况如下： 1、2023 年 03 月 28 日，公司召开了第一届第七次监事会会议； 2、2023 年 07 月 03 日，公司召开了第一届第八次监事会会议； 3、2023 年 08 月 24 日，公司召开了第一届第九次监事会会议； 4、2023 年 10 月 26 日，公司召开了第一届第十次监事会会议； 5、2023 年 12 月 05 日，公司召开了第一届第十一次监事会会议； 6、2023 年 12 月 22 日，公司召开了第二届第一次监事 ...