证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-035 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）责任限额：预计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同约定为准） 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司或翔腾新材"） 于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进 公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保护广大投资者利益，公司拟为公司及公司 全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 （一）投保人：江苏翔腾新材料股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员（具 体以与保险公司协商确定的保险合同为准） 全体董事、监事及高级管理人员均为被保险对象，根据《上市公司治理准则》《公 司章程》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-033 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:50； 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议审议通 过，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15～9:25、9:30～11 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-034 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司或翔腾新材"）第二届董事会第五 次会议已于 2024 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分 配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年前三季度财务概况 根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度财务报表 （未经审计），2024 年前三季度实现净利润 15,770,820.49 元，归属于母公司所有者的 净利润为 11,142,564.08 元, 根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金 3,237,773.90 元，加计以前年度归属于母公司的未分配利润 247,574,476.36 元，并扣 减 2023 年度利润分配 13,737,377.60 元，合并口径前三季度度可供股东分配的利润为 241,741,888.94 元。 母公司 2024 年前 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-032 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场方式召开，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-031 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决相结 合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 3 人：冷飞、蒋建华和薛文进）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董 事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为《2024 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-030 近日，公司收到上述股东的《股份减持计划实施进展的告知函》，2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 24 日期间，其通过集中竞价方式累计减持股票 686,900 股（占 公司总股本比例为 1%）。现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 1 | 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） | | 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1702 室 | | 权益变动时间 | 2024/10/21-2024/10/24 | | 信息披露义务人 2 | 上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 1 | 住所 | 上海市静安区西康路 | 658 弄 5 号 6 层 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 权益变动时间 | 2024/10/21-2024/10/24 | | | | | 信息披露义务人 3 | | 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 住所 技大厦 | 1202H1 ...

文章核心观点 - 公司产品是光电显示行业中的光学膜片、偏光片和功能性胶粘材料,应用于背光模组或显示模组 [1] - 公司产品是显示功能模组集成中的部分组件,因此不直接适配鸿蒙系统 [1] 行业概况 - 公司产品属于光电显示行业,主要应用于背光模组或显示模组 [1] - 公司产品是显示功能模组集成中的部分组件 [1] 公司产品 - 公司主要产品包括光学膜片、偏光片和功能性胶粘材料 [1] - 公司产品不直接适配鸿蒙系统 [1]

公司股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、上海泷新私募投资基 金合伙企业（有限合伙）、深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合 伙）和上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 分别持有江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔腾新材"） 股份7,683,600股(占本公司总股本比例11.19%)、1,726,560股(占本公司总股本比例 2.51%)、1,726,560股(占本公司总股本比例2.51%)和863,280股(占本公司总股本比 例1.26%)的股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"祥禾涌 原"）、上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海泷新"）、 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"南山涌泉"） 和上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海涌月"）计划在本减 持股份预披露公告之日起15个交易日后的3个月内（即2024年10月21日起至2025年1 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为337,486,401.18元，上年同期为338,135,394.83元，同比下降0.19%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8,036,539.37元，上年同期为24,897,438.12元，同比下降67.72%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,171,827.89元，上年同期为22,671,570.84元，同比下降63.96%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为59,037,467.47元，上年同期为-15,910,858.90元，同比增长471.05%[11] - 基本每股收益为0.117元/股，上年同期为0.4833元/股，同比下降75.79%[11] - 稀释每股收益为0.117元/股，上年同期为0.4833元/股，同比下降75.79%[11] - 加权平均净资产收益率为0.89%，上年同期为4.88%，同比下降3.99%[11] - 总资产为1,129,813,711.64元，上年度末为1,106,124,193.40元，同比增长2.14%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为895,601,147.09元，上年度末为901,301,985.32元，同比下降0.63%[11] - 公司营业收入为337,486,401.18元，同比下降0.19%[29] - 营业成本为293,042,820.27元，同比增加2.54%[29] - 销售费用为10,020,809.89元，同比增加68.59%，主要由于市场推广费和业务人员薪酬增加[29] - 研发投入为9,846,592.14元，同比增加15.87%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为59,037,467.47元，同比增加471.05%，主要由于本期收回前期应收款增加[29] - 制造业营业收入为322,611,380.70元，同比增长4.87%，占营业收入的95.59%[30] - 光学膜片营业收入为175,486,080.77元，同比增长2.75%，占营业收入的52.00%[30] - 外销营业收入为219,508,923.13元，同比增长6.58%，占营业收入的65.04%[30] - 制造业毛利率为13.02%，同比下降3.30%[31] - 外销毛利率为15.12%，同比下降5.10%[31] - 公司2024年上半年营业总收入为337,486,401.18元，同比增长0.2%[91] - 公司2024年上半年营业总成本为321,950,903.43元，同比增长5.3%[91] - 公司2024年上半年净利润为11,288,288.87元，同比下降62.8%[92] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为8,036,539.37元，同比下降67.8%[92] - 公司2024年上半年研发费用为9,846,592.14元，同比增长15.9%[91] - 公司2024年上半年销售费用为10,020,809.89元，同比增长68.6%[91] - 公司2024年上半年管理费用为13,992,498.42元，同比增长21.6%[91] - 公司2024年上半年财务费用为-5,239,393.81元，同比增加18.8%[91] - 公司2024年上半年母公司营业收入为114,343,463.99元，同比下降23.9%[94] - 公司2024年上半年母公司净利润为33,010,799.49元，同比增长624.8%[94] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为59,037,467.47元，相比2023年同期的-15,910,858.90元有显著改善[96] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为371,730,015.10元，同比增长26.7%[96] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-58,504,584.34元，相比2023年同期的-17,745,901.74元有所恶化[97] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-7,550,184.54元，相比2023年同期的413,168,404.18元大幅下降[97] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-5,217,694.80元，相比2023年同期的386,021,450.59元显著减少[97] - 公司2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-3,392,541.92元，相比2023年同期的-20,560,540.66元有所改善[98] - 公司2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-4,290,263.40元，相比2023年同期的-15,202,153.77元有所改善[98] - 公司2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,230,303.64元，相比2023年同期的422,104,378.08元大幅下降[98] - 公司2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-21,701,478.98元，相比2023年同期的386,452,331.61元显著减少[98] - 公司2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为139,873,680.73元，相比2023年同期的462,399,586.51元大幅下降[98] - 公司2024年上半年所有者权益合计为946,211,774.46元[99] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为901,301,985.32元[99] - 公司2024年上半年未分配利润为247,574,476.36元[99] - 公司2024年上半年综合收益总额为8,036,539.37元[100] - 公司2024年上半年少数股东权益为44,909,789.14元[99] - 公司2024年上半年资本公积为574,251,948.11元[99] - 公司2024年上半年盈余公积为10,788,672.85元[99] - 公司2024年上半年本期减少未分配利润为5,700,838.23元[100] - 公司2024年上半年本期减少所有者权益合计为14,949,088.73元[100] - 公司2024年上半年本期减少少数股东权益为9,248,250.50元[100] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为466,782,833.07元[102] - 公司2024年上半年所有者权益合计为472,702,168.82元，较2023年同期增加5,919,335.75元[103] - 公司2024年上半年综合收益总额为24,897,438.12元[103] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为442,333,640.93元，其中所有者投入的普通股为17,171,722.00元[103] - 公司2024年上半年未分配利润为24,897,438.12元[103] - 公司2024年上半年资本公积为425,161,918.93元[103] - 公司2024年上半年盈余公积为8,226,427.32元[103] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为737,448,800.79元[105] - 公司2024年上半年母公司未分配利润增加19,273,421.89元[105] - 公司2024年上半年母公司盈余公积为10,788,672.85元[105] - 公司2024年上半年综合收益总额为33,010,799.49元[106] - 公司2024年上半年利润分配为-13,737,377.60元[106] - 公司2024年上半年期末余额为68,686,888.00元[107] - 公司2024年上半年所有者权益合计为716,383,773.02元[109] - 公司2023年上半年综合收益总额为4,557,427.52元[108] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为442,333,640.93元[108] - 公司2023年上半年期初余额为51,515,166.00元[108] - 公司2023年上半年资本公积为153,469,926.84元[108] - 公司2023年上半年盈余公积为8,226,427.32元[108] - 公司2023年上半年未分配利润为56,281,184.41元[108] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-73,463.37元[13] - 计入当期损益的政府补助为231,533.19元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-189,771.33元[13] - 其他营业外收入和支出为-123,899.99元[14] - 所得税影响额为-37,749.28元[14] - 少数股东权益影响额为17,436.30元[14] - 非经常性损益合计为-135,288.52元[14] 行业与市场预测 - 2024年全球显示器面板出货预计达1.49亿片，同比增长0.7%[15] - 2024年LCD电视面板出货预计约2.42亿片，年成长率约3.4%[15] 产品与业务 - 公司主要产品包括偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料[16] - 公司光学膜片的客户主要为背光模组厂商，用于生产背光模组，并销售给液晶模组厂商[20] - 功能性胶粘材料广泛应用于各类电子产品中，实现导电、缓冲、绝缘、粘接、导热、防护等多种功能[21] - 公司产品包括偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料等，具有为客户提供多品类产品的供应能力[26] 生产与销售模式 - 公司采用"以销定产"的生产模式，快速响应客户需求[23] - 公司销售采用直销模式，通过销售框架性协议确定定价条件、付款条件、质量保证及交付方式等条款[23] 研发与合作 - 公司研发模式以客户需求为导向，结合市场需求调研和行业发展预判进行前瞻性开发[24] - 公司成为新型显示面板产业链的重要合作伙伴，与多家液晶面板制造龙头企业建立了良好的合作关系[24] - 公司技术团队响应速度快，能够根据客户需求提供个性化产品和方案[26] 质量管理与认证 - 公司通过多个体系认证，建立了完善的质量管理体系，确保产品质量[26] 资产与负债 - 货币资金在本报告期末为248,331,698.71元，占总资产的21.98%，较上年末的254,549,388.66元和23.01%有所下降，比重减少1.03%[33] - 应收账款在本报告期末为292,260,875.72元，占总资产的25.87%，较上年末的308,169,402.83元和27.86%有所下降，比重减少1.99%[33] - 在建工程在本报告期末为78,696,300.74元，占总资产的6.97%，较上年末的60,992,045.17元和5.51%有所增加，比重增加1.46%，主要系光电薄膜器件生产项目投入增加所致[33] - 短期借款在本报告期末为10,003,333.33元，占总资产的0.89%，较上年末的0元和0.00%有所增加，主要系子公司短期借款增加所致[33] - 合同负债在本报告期末为962,444.61元，占总资产的0.09%，较上年末的12,387.90元和0.00%有所增加，主要系预收货款增加所致[33] - 应收款项融资在本报告期末为2,220,097.87元，较期初的4,961,856.58元减少，主要系票据收款减少所致[33] - 其他非流动资产在本报告期末为22,508,497.33元，占总资产的1.99%，较上年末的10,885,249.22元和0.98%有所增加，主要系预付的设备工程款增加所致[33] - 公司货币资金期末余额为248,331,698.71元，期初余额为254,549,388.66元[84] - 公司应收账款期末余额为292,260,875.72元，期初余额为308,169,402.83元[84] - 公司存货期末余额为86,612,712.76元，期初余额为94,662,076.74元[84] - 公司流动资产合计期末余额为953,8

公司法定代表人： 张伟 主管会计机构负责人：严锋 会计机构负责人： 严锋 附件： 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024年期初往来 | 2024年1-6月往来 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月30日 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 | 往来资金的利 | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...