审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，每季度至少一次，提前5日通知；临时会议提前3天通知[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 每名委员不能同时接受2名以上委员委托代为出席会议[16] 记录与报告 - 会议记录保存时间不得少于十年[18] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[18] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过后生效实施，解释权归董事会[20]

年报说明会 - 公司可在年报披露后十五个交易日内举行说明会[6] - 拟召开应至少提前二个交易日发通知[6] 投资者关系管理 - 档案保存期限不得少于3年[11] - 基本原则含合规等四项[3] - 董事长为第一责任人，董秘组织协调[8] 沟通与披露 - 与投资者沟通涵盖九方面内容[5] - 沟通方式有十一种[5] - 指定信息披露渠道为指定报纸和网站[10] 其他规定 - 存在五种情形应开投资者说明会[9] - 从业人员需具备五方面素质和技能[11] - 制度由董事会解释修订，按规定执行[15]

上市与股本 - 公司于2023年6月1日在深交所上市，首次发行1717.1722万股[7] - 公司注册资本6868.6888万元，已发行股份6868.6888万股[8][15] - 发起人股东6名，以2020年8月31日净资产出资折合4800万股[13] 股权结构 - 张伟持股3320万股，比例69.17%[14] - 王健持股280万股，比例5.83%[15] - 上海祥禾涌原等5家机构分别持股及对应比例[15] 股东权益与规则 - 董高人员股份转让有时间和比例限制[22] - 5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[22][23] - 3%以上股东可要求查阅会计账簿等[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会[43] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[60][62] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名[82] - 董事会行使多项职权，超授权范围提交股东会[83][84] - 董事会每年至少召开两次定期会议[90] 审计与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报[110] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[110] - 满足条件下每年现金分配利润不少于当年10%[112] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定[119] - 公司合并支付价款不超净资产10%，董事会决议[126] - 控股股东指持股超50%或重大影响股东会决议股东[139]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[5][6] - 独立董事、审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会10日前提临时提案[9] - 召集人收到提案2日内发补充通知[9] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知各股东[9] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 发出通知后延期或取消，需提前2日公告原因，延期要公布新日期[10] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[13] 召集与投票 - 审计委员会或股东自行召集应书面通知董事会并备案，决议公告前持股不低于10%[7] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[16] - 特定上市公司选举董事应采用累积投票制[17] 其他 - 股东会会议记录保存不少于十年[20] - 股东会派现等提案应在会后两个月内实施[20] - 公司回购普通股决议需经出席股东表决权三分之二以上通过[21] - 股东可请求撤销违法违规等股东会决议[21]

公司治理结构 - 公司将不再设置监事会及监事，相关职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1名，含2名独立董事[24] - 董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[31] 公司章程修订 - 《公司章程》多处条款修改，包括“股东大会”改“股东会”等[4] - 公司拟修订《公司章程》及23项制度，制定3项制度[40][41][42] 股份相关 - 公司股份总数为6868.6888万股，全部为普通股[5] - 公司发起人股东6名，以2020年8月31日有限公司净资产出资折合股份4800万股[5] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[7] - 持有公司5%以上股份的股东等短线交易所得收益归公司[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过[17] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[17] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前通知[27][28] - 董事会审议交易有多项标准[25][26] 交易与财务资助 - 公司与关联人不同金额关联交易需不同层级审议[27] - 上市公司单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需报审[27] 公司运营与合规 - 公司需在每一会计年度结束之日起4个月内报送相关材料[33] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[35] 公司重大事项 - 公司未来12个月内重大投资计划有金额标准[34] - 公司合并、分立、减资等有相关程序和要求[36][37]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票17,171,722股，每股发行价28.93元，募资496,777,917.46元，净额442,333,640.93元[2] 项目投资与进度 - 光电薄膜器件生产项目预计投资30,068.47万元，拟用募资24,125.36万元[8] - 项目达到预定可使用状态日期从2025年1月17日调至2026年1月16日[5] 资金使用与结余 - 截至2025年12月5日，项目已用募资14,064.08万元，节余6,676.89万元[9] - 拟将节余6,676.89万元永久补充流动资金[11] 决策与意见 - 2025年12月12日，董事会等审议通过相关议案[14][15][16] - 保荐机构对项目结项及补充资金无异议[17]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月29日14:50[2] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00（不同系统）[2][14][15] - 股权登记日为2025年12月24日[2] 议案相关 - 议案2.00、3.00和4.00为特别表决议案，三分之二以上表决权通过生效[5] - 总议案含除累积投票提案外所有提案[18] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有6个子议案[18] 登记相关 - 异地股东登记传真或信函2025年12月26日17:00前送达[7] - 现场登记时间为2025年12月26日8:30 - 12:00、13:00 - 17:30[7] 投票相关 - 网络投票代码为361373，投票简称为翔腾投票[13] - 股东可对议案投同意、反对、弃权票[18] - 未作指示受托人可酌情投票[19] 其他 - 存在参会股东登记表，打印等均有效[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年12月12日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议通知于2025年12月8日以电子邮件方式送达全体监事[2] 议案情况 - 监事会同意将募投项目“光电薄膜器件生产项目”结项并将节余资金用于永久补充流动资金[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 江苏翔腾新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年12月12日召开[2] - 同意于2025年12月29日下午2:50在南京市召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[14] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][7][9][11][12] - 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>》等多项议案无需提交股东大会审议[8][12][13] 公告信息 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊登在《上海证券报》等报刊及巨潮资讯网[14] - 公告发布时间为2025年12月13日[17]

公司募投项目结项与资金安排 - 公司董事会及监事会于2025年12月12日审议通过，拟对“光电薄膜器件生产项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 该项目总投资额为2.41亿元，累计已使用募集资金1.41亿元，待支付项目款项为3833.3万元 [1] - 项目产生利息收益扣除手续费后的净额为448.9万元 [1] - 项目结项后产生的节余募集资金总额为6676.89万元 [1] 资金使用计划与目的 - 节余募集资金将永久用于补充公司日常经营业务所需的流动资金 [1] - 此举旨在提高公司资金使用效率，降低运营成本，并提升经营效益 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施 [1]