证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-020 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理兼董事会 秘书蒋悦女士提交的书面辞任报告。因工作调整原因，蒋悦女士向董事会申请辞去董事 会秘书职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，蒋悦女士将继续在公司担 任副总经理职务，其辞任董事会秘书的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理 工作。 截至本公告披露日，蒋悦女士直接持有公司股份120,073股，占公司总股本的0.17%。 蒋悦女士作为公司董事会秘书的原定任期至第二届董事会届满之日止。辞任公司董事会 秘书职务后，其持有的公司股份将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 ...

5、2025 年 4 月 11 日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》等相关内容，并同意提交董事会审议。 二、总体评价 江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，江苏翔腾新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会 计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会履行监督职责情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审 计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天衡会计师事务所在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，天衡会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、聘任的会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业 管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） （6）首席合伙人：郭澳 （7）统一社会信用代码：913200000831585821 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期： ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-017 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品。 公司及子公司拟使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买保本 型理财产品，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前 述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。 3、特别风险提示 本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将严格控制风险，购买安全性 高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排 除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资 者注意投资风险。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-022 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:50； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2025 年 5 月 19 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～1 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-008 江苏翔腾新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2025年4月24日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室以现场的方式召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议 通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会 指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-007 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2025年4月24日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室以现场的方式召开， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长张伟先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式向 全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》真实反映了本报 告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露 的信息真实、准确、完整。 董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-014 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔腾新材"） 拟进行 2024 年度利润分配，现将 2024 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、审议程序 （一）公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开了第二届董事会第七次会议和第二 届监事会第七次会议，会议审议了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事 会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事会表决结果：3 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 利润分配议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2025）00321 号审计 报告，江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度实现净利润 18,602,869.15 元，归属 于母公司所有者的净利润为 1 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1800 | 0.5700 | -68.42 | 1.2000 | | 每股净资产（元） | 13.06 | 13.12 | -0.46 | 8.22 | | 每股公积金(元) | 8.36 | 8.36 | 0 | 2.89 | | 每股未分配利润(元) | 3.50 | 3.60 | -2.78 | 4.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.4 | 7.14 | -10.36 | 8.04 | | 净利润(亿元) | 0.12 | 0.35 | -65.71 | 0.62 | | 净资产收益率(%) | 1.36 | 5.04 | -73.02 | 15.75 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 4 月 26 日 1 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张伟、主管会计工作负责人严锋及会计机构负责人（会计主 管人员）严锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅并注意投资风险。 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第 ...