江苏翔腾新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条为规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，提 高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等国 家法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司章程等相关规定制定本制度。 第二条本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金，以 及经评估后的实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等非货币财产作价出资，对外进 行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、理财产品或其他有价证券等。 （二）长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括股权投资、长期债券投资和其他长期投资等。包括但不限于下列类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人蒋建华，作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，较好的发挥了独立董事的 独立性和专业性作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 本人蒋建华，1964 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾就职于南京审计大学财金系，任主任助理；南京审计大学金融学院，任副院长； 南京审计大学金审学院，任副院长；南京审计大学会计学院，任党总支书记；南京 审计大学金审学院，任院长。2013 年 10 月至今，任三江学院商学院院长；现任中 国高速传动设备集团有限公司独立董事。自 2022 年 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人薛文进，作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，较好的发挥了独立董事的 独立性和专业性作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 本人薛文进，公司独立董事。1941 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权。1978 年 9 月至 1983 年 12 月，就职于电子工业部三十一研究所，任显示研究 室、所办课题组长、副主任；1984 年 1 月至 1997 年 5 月就职于电子工业部五十五 研究所，任计划处、国家平板显示工程技术研究中心处长、常务副主任；1997 年 6 月至 2001 年 12 月，就职于深圳科技工 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-021 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞任情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事冷飞先生提交 的书面辞任报告。冷飞先生因个人工作变动向董事会申请辞去公司董事职务，同时不再 担任公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，因其辞任导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保 障公司董事会的正常运作管理，在公司股东大会选举通过新的董事之前，冷飞先生将继 续履行董事职责。冷飞先生在公司任职期间仅担任董事和委员职务，辞任后将不再担任 公司任何职务，其辞任董事和委员的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理工 作。 截至本公告披露日，冷飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 冷飞先生自担任公司董事及专门委员会委员以来，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公 司董事会对冷飞先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-016 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发 行价格为人民币28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用 32,290,564.63元后的募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证券股份有 限公司于2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律 师费用等其他发行费用22,153,711.90元后，公司本次募集资金净额为 442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具了天衡验字(2023) 0 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求进行的会计政策变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按 照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计 处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根 据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天衡会计师事务所在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，天衡会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、聘任的会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业 管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） （6）首席合伙人：郭澳 （7）统一社会信用代码：913200000831585821 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期： ...

5、2025 年 4 月 11 日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》等相关内容，并同意提交董事会审议。 二、总体评价 江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，江苏翔腾新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会 计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会履行监督职责情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审 计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 促进公司持续、健康、稳定的发展。 （二）股东大会会议情况 一、2024 年经营情况 2024 年，消费电子市场全面复苏仍面临挑战，市场竞争进一步加剧，显示行 业全球竞争格局也在发生变化。 公司持续聚焦新型显示主业，加强对产品工艺的严格要求，引入新工艺设备， 提升客户服务品质，加大市场开发力度并取得了相应成效。但受部分客户产业战略 调整缩减液晶面板业务等因素的影响，公司销售收入有所下降，同时由于同行业竞 争加剧等因素影响，毛利率有所下降，业务开发相关费用有所增长。以上因素导致 公司净利润下降。 2024 年度公司实现营业收入 63,996.11 万元，同比下降 10.36%；实现归属于 上市公司股东的净利润为 1,226.89 万元，同比下降 65.18%，经营活动产生的现金 流量净额 9,465.44 万元，同比增长 678.77%。 二、2024 年董事会日常工作回顾 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具"天衡审字（2025）00321 号"标准无 保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2024年度的财务状况和经营成果，现将公司2024 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | 营业收入（元） | 639,961,144.45 | 713,961,869.55 | -10.36% | 803,859,391.92 | | 归属于上市公司股东 | 12,268,880.65 | 35,232,972.78 | -65.18% | 61,972,598.63 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 11,223,209.11 | 33,525,717.52 | -66.52% | 6 ...