募资情况 - 公司首次公开发行2,673万股A股，发行价22.29元，募资总额59,581.17万元，净额51,537.68万元[3] - 公司募集资金发行费用8,043.49万元[11] 资金投入 - 城市管网运维服务能力提升及拓展项目调整后拟投入募集资金29,518.27万元[7] - 研发中心建设项目调整后拟投入募集资金10,754.77万元[7] - 补充流动资金调整后拟投入募集资金11,264.62万元[7] 资金置换 - 截至2026年1月15日，自筹资金预先投入募投项目6,050.12万元，拟置换金额相同[8] - 截至2026年1月15日已付发行费用977.30万元，拟置换相同金额[11] - 2026年1月30日董事会同意使用募集资金置换7,027.42万元[15]

上市变更 - 首次公开发行人民币普通股2673万股[1] - 注册资本由8017.2416万元变更为10690.2416万元[1] - 股份总数由8017.2416万股变更为10690.2416万股[1] - 公司类型变更为“其他股份有限公司（上市）”[2] 制度文件 - 《公司章程（草案）》更名并修订部分条款[3][4] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》待审议[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2673万股，每股发行价22.29元，募资总额59581.17万元，净额51537.68万元[1] 募投项目调整 - 募投项目总投资54388.87万元，调整后拟投入募集资金51537.68万元[4] - 城市管网运维服务能力提升及拓展项目调整后拟投入29518.27万元[3] - 研发中心建设项目调整后拟投入10754.77万元[3] - 补充流动资金调整后拟投入11264.62万元[4] 审批情况 - 2026年1月30日董事会和审计委员会通过调整议案[1][6][7] - 保荐机构核查认为调整合规，无损害利益情形[8]

综合授信申请 - 公司拟向银行申请不超40000万元综合授信额度[1] - 授信种类含流动资金贷款、项目贷款等业务[1] - 实际额度以银行最终审批为准[1] 授权与有效期 - 董事会授权管理层办理，有效期12个月[1] - 授权期限内授信额度可循环使用[1] 申请目的与影响 - 申请是为满足日常生产经营资金需求[2] - 申请决策合法合规，无不良财务影响[2] - 申请不存在损害公司及股东利益情形[2]

人事变动 - 原董事陆玮萍于2026年1月23日因退休申请离任[2] - 2026年1月30日董事会通过补选董事议案，提名吴宏明为非独立董事候选人[2] - 补选议案尚需公司股东会审议通过[2] 候选人信息 - 吴宏明毕业于华北科技学院，有丰富工作经历，现任职上海誉帆广州分公司总经理[6] - 截至公告日吴宏明间接持有公司5,339,804股股份[6] 规定限制 - 本次补选完成后兼任高管和职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3]

股东会信息 - 公司于2026年3月2日召开第一次临时股东会[2] - 现场会议时间为2026年3月2日14:30:00[3] - 会议股权登记日为2026年2月24日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2026年3月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 普通股投票代码为"361396"，投票简称为"誉帆投票"[17] 议案要求 - 议案需经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过[7] 登记信息 - 现场登记时间为2026年2月27日9:00 - 16:00[10] - 非现场登记材料应不晚于2026年2月27日下午16:00送达[10]

董事会会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2026年1月30日召开，通知于1月23日发出[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[3] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》6票赞成，0票反对，0票弃权[5] - 《关于制定薪酬管理制度议案》6票赞成，需提交股东会审议[6][7] - 《关于补选董事议案》6票赞成，需提交股东会审议[9][10] - 《关于调整募投项目资金议案》6票赞成，0票反对，0票弃权[14] - 《关于使用募集资金置换自筹资金议案》6票赞成，0票反对，0票弃权[14] - 《关于申请授信额度议案》6票赞成，0票反对，0票弃权[16] - 《关于召开临时股东会议案》6票赞成，0票反对，0票弃权[17] 人员聘任 - 董事会同意聘任吴宏明为副总经理，其间接持有公司5,339,804股股份[12][21]

公司股价与交易数据 - 2025年1月23日，誉帆科技股价下跌0.14%，当日成交额为9998.50万元 [1] - 当日融资买入额为1466.03万元，融资偿还额为1420.66万元，实现融资净买入45.37万元 [1] - 截至1月23日，公司融资融券余额合计为5517.20万元，其中融资余额为5517.20万元，占流通市值的比例为5.89% [1] - 当日融券交易无活动，融券偿还、卖出、余量及余额均为0 [1] 公司基本概况 - 公司全称为上海誉帆环境科技股份有限公司，位于上海市长宁区通协路558号3幢4层 [1] - 公司成立于2012年12月17日，于2025年12月30日上市 [1] - 公司主营业务为排水管网系统的智慧诊断与健康评估、病害治理以及运营维护业务 [1] - 主营业务收入构成：修复类占54.66%，检测及专项调查类占30.78%，养护类占9.00%，整车销售占4.23%，材料销售及其他占1.32%，其他(补充)占0.01% [1] 公司股东与财务表现 - 截至2025年12月30日，公司股东户数为4.13万户，较上一期大幅增加516350.00% [2] - 截至同期，人均流通股为537股，较上期增加0.00% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.02亿元，同比增长4.73% [2] - 同期，公司实现归母净利润7668.48万元，同比增长7.62% [2]

公司董事及高管变动 - 公司董事、副总经理陆玮萍因个人已届退休年龄，辞去第二届董事会董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 陆玮萍间接持有公司股份5,339,804股，约占公司股份总额的4.9950%，其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作 [2][3] - 陆玮萍的辞职自董事会收到辞任报告之日生效，其原定任期至2026年12月24日，公司将尽快完成新任董事补选工作 [2][3] 首次公开发行及募集资金概况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,673万股，每股发行价22.29元，募集资金总额为59,581.17万元 [5] - 扣除各类发行费用8,043.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为51,537.68万元，募集资金已全部到位 [5] - 扣除券商承销和保荐费用合计5,052.48万元（含税）后，剩余资金54,528.69万元将按招股说明书计划转入各募投项目专户 [7] 募集资金专户及监管协议 - 公司为规范募集资金管理，已开立募集资金专用账户，并与保荐机构中信证券、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [6] - 协议规定专户仅用于对应募投项目的资金存放和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途 [9] - 在履行内部程序并获得保荐机构同意后，公司可将专户内暂时闲置的募集资金以符合规定的现金管理产品形式存放 [10] 监管协议核心条款与各方职责 - 保荐机构有权对募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导，每半年进行一次现场检查，并可随时查询专户资料 [11] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%，需在付款后5个工作日内通知保荐机构 [12] - 若开户银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，公司或保荐机构可要求单方面终止协议并注销专户 [13]

公司运营动态 - 誉帆科技于1月22日发布公告，宣布与保荐机构中信证券及募集资金专户开户的各商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2]