公司业务获取与市场覆盖 - 业务获取主要依靠公开招标及邀请招标、询价和竞争性谈判及竞争性磋商 [1] - 具备行业内覆盖面较广的业务区域 [1] - 在全国20余个大中城市设有分公司或代表处，包括上海、广州、厦门、重庆、杭州、南京、合肥、南昌、武汉等 [1]

公司技术优势 - 公司掌握多种检测、排查和修复技术，在非开挖修复领域具有较强的技术积累与经验优势 [1] - 公司具有技术优势，因此在相关领域具有一定的议价优势 [1] 行业竞争格局 - 行业内多数中小企业技术单薄，难以对整个流域或整片服务区的运行现状进行检测评估和修复 [1]

政策与市场前景 - “十五五”时期预计建设改造地下管网超过70万公里，新增投资需求超过5万亿元，预示行业市场空间将进一步增长 [4] 公司业务概况 - 公司主要从事排水管网系统的智慧诊断与健康评估、病害治理及运营维护业务，具体包括管道探测、雨污混接调查、非开挖修复、智慧排水管理系统等 [2][3] - 公司成立于2012年，目前员工约1200人 [3] - 业务获取主要依靠公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判及磋商 [5] - 客户主要来自全国各地的政府单位、事业单位及大型国企，业务通常为一手直接订单，不做分包 [5] 技术与服务优势 - 掌握多种检测、排查和修复技术，在非开挖修复领域有较强的技术积累与经验优势，具备一定的议价能力 [6] - 属于人才密集型行业，拥有经过专业培训并经验丰富的一线作业骨干，可满足客户全流程全周期作业需求 [7] - 具备规模优势，销售网络覆盖全国20余个大中城市，设有分公司或代表处，可提供高效、迅速的服务，实现长期合作 [5][7]

行业政策与市场前景 - “十五五”时期预计建设改造地下管网超过70万公里，新增投资需求超过5万亿元，为行业带来积极信号和市场增长空间 [4] 公司业务概况 - 公司主要从事排水管网系统的智慧诊断与健康评估、病害治理及运营维护业务，具体包括检测、修复、养护类业务，如管道探测、雨污混接调查、非开挖修复和智慧排水管理系统 [2][3] - 公司成立于2012年，目前员工约1200人 [3] 业务模式与市场布局 - 业务获取主要依靠公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判及磋商 [5] - 在全国20余个大中城市设有分公司或代表处，如上海、广州、厦门、重庆、杭州、南京、合肥、南昌、武汉等 [5] - 客户主要来自全国各地的政府单位、事业单位及大型国企，业务通常为一手直接订单，不做分包 [5] 核心竞争优势 - 具备技术优势，掌握多种检测、排查和修复技术，在非开挖修复领域有较强的技术积累与经验，能对流域或整片服务区进行评估和修复 [6] - 属于人才密集型行业，拥有经过专业培训且经验丰富的作业骨干，能满足客户全流程全周期作业需求 [7] - 具备规模优势，销售网络覆盖广泛，人员和装备贴近客户，能提供高效、迅速的服务并及时响应客户需求，市场拓展渠道广阔 [7]

公司治理动态 - 誉帆科技于2026年1月30日召开了第二届第十三次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 行业相关新闻 - 中国无人驾驶"军团"正在"武装"阿布扎比 [1]

募集资金情况 - 公开发行2673万股，每股22.29元，募资5.958117亿元，净额5.1537684467亿元[14] - 发行费用8043.485533万元（不含增值税）[14][18] 项目投资情况 - 募投项目总额5.438887亿元，含三项目[16][17] - 截至2026年1月15日，自筹投入6050.116742万元[18] 资金缺口解决 - 实际募资净额与项目投资有缺口，由公司自筹解决[17]

募资情况 - 公司首次公开发行2673万股A股，发行价每股22.29元，募资59581.17万元，净额51537.68万元[1] - 截至2025年12月25日，募集资金全部到位[2] 募投调整 - 2026年1月30日相关会议通过调整募投项目资金议案[7][8] - 募投项目调整前拟投54388.87万元，调整后为51537.68万元[6] 保荐意见 - 保荐人认为调整合规，对调整事项无异议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2673万股A股，发行价每股22.29元，募资59581.17万元，净额51537.68万元[2] 资金投入与置换 - 截至2026年1月15日，自筹6050.12万元投入募投项目拟置换[5] - 城市管网项目总投资31445.28万元，自筹5631.51万元拟置换[7] - 研发中心项目总投资10943.59万元，自筹418.60万元拟置换[7] - 本次募资发行费用8043.49万元，已自筹支付977.30万元拟置换[8] - 审计及验资、律师、发行手续费等已付费用拟置换[10] 董事会决策 - 2026年1月30日董事会同意7027.42万元募资置换自筹资金[12][13]

薪酬标准 - 独立董事每年固定津贴8万元（税前）[10] - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[11] 薪酬方案决策 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员由董事会批准[5] 薪酬发放 - 独立董事津贴和董高基本薪酬按月发放[13] 薪酬调整与追回 - 每年可进行一次薪酬调整，依据含多方面因素[15] - 财务造假需追回董高超额绩效和中长期激励收入[15] 专项奖惩 - 公司可临时性为专门事项设专项奖励或惩罚[15]

公司上市与股本 - 公司于2025年12月30日在深圳证券交易所主板上市，首次发行2673万股[7] - 公司注册资本1.06902416亿元，已发行股份1.06902416亿股[7][14] - 朱军和李佳川持股1777.9126万股，持股比例23.7055%[13][15] - 景宁誉帆实业投资合伙企业持股3118.9321万股，持股比例41.5858%[15] - 丽水誉风管理咨询合伙企业持股825.2427万股，持股比例11.0032%[15] 股份发行与转让限制 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[18] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[23] 公司治理与决策 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名[96] - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略与发展四个专门委员会[98][99] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[102] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[102] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需股东会审议[103] 利润分配与资金支出 - 每连续三年现金累计分配利润不少于连续三年年均可分配利润的30%[144] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[144] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的30%属重大资金支出[144] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[153] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定系统公告[161] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[169]