债券情况 - 2019年12月16日发行2426.78万张可转换公司债券，总额242,678万元，期限6年[1] - 初始转股价格3.98元/股，现行有效转股价格3.91元/股[3] - 2024年1月12日“鸿达转债”收盘40.798元/张，转股溢价率124.68%[6] 股价波动 - 2024年1月5 - 12日，可转债收盘价格跌幅偏离值累计超50%[4] - 2024年1月5 - 12日，“鸿达转债”收盘价跌幅偏离值累计达52.41%[8] 经营风险 - 公司及实控人因信披违规被立案调查，股票或强制退市[9] - 多家子公司被申请破产重整或清算[10][11][12] - 股票可能于2024年1月18日被终止上市[13] 资金状况 - 截至2023年12月31日，可用资金余额23.07万元，或回售违约[14] 信息披露 - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体，按规定披露[17]

退市风险 - 公司股票可能于2024年1月18日因收盘价连续二十日低于1元/股被终止上市[3][5][16] - 公司2023年9月23日被证监会立案调查，12月15日实控人被立案调查，股票可能重大违法强制退市[11] - 2024年1月5 - 12日公司陆续披露六次股价低于面值被终止上市风险提示公告，本次为第七次[7][10] 可转债风险 - 公司可能于2024年1月29日触发可转债回售条款，即连续三十日收盘价格低于当期转股价格的70%（约2.74元）[3][16] - 截至2023年12月31日，公司可用资金余额23.07万元（未经审计），存在可转债回售违约风险[4][17] - 若股票在触发回售条款前被终止上市，可能暂停累计计算回售条款中的“连续三十个交易日”[17] - 若股票被终止上市，公司发行的可转换公司债券应当终止上市[17] 生产经营情况 - 子公司乌海化工PVC、烧碱及电石生产系统停产检修超三个月，2023年10月12日起公司股票被实施其他风险警示[13] - 截至公告日，中谷矿业电石、烧碱、PVC生产系统正常运行，乌海化工生产装置停产检修未完成[13] 破产相关 - 2023年12月20日中谷矿业被申请破产重整，法院是否受理尚不确定[14] - 2023年12月20日中科装备和西部环保被申请破产清算，2023年12月25日相关情况待明确[15] - 中科装备、西部环保被申请破产清算已被法院裁定受理，完成清算后公司将丧失控制权并不再纳入合并报表范围[16]

股价情况 - 公司股票2024年1月9 - 11日连续三日收盘价跌幅偏离值累计超12%[4] 资金与风险 - 截至2023年12月31日可用资金余额23.07万元，“鸿达转债”或回售违约[12] 调查与退市风险 - 公司及实控人被立案调查，股票可能重大违法强制退市[9] 子公司情况 - 乌海化工停产超三月，中谷矿业被申请重整，中科装备和西部环保被受理清算[10][11][12] 信息核查 - 前期披露信息无需更正补充，无未披露重大事项[5][6][8]

业绩相关 - 截至2023年12月31日，公司可用资金余额23.07万元（未经审计）[3] 风险提示 - 截至2024年1月11日，公司股票收盘价连续十五个交易日低于1元/股，或被终止上市[3][6] - “鸿达转债”回售存在违约风险[3][14] - 公司及实控人因信披违规被立案调查，股票可能强制退市[3][11] 子公司情况 - 乌海化工生产系统停产超三月，被裁定受理破产重整[12] - 中谷矿业生产系统正常，被申请破产重整，结果未知[13] - 中科装备、西部环保被申请破产清算已被受理[14]

业绩风险 - 截至2024年1月10日，股票收盘价连续十四日低于1元/股，连续二十日低于将终止上市[3][6] - 截至2023年12月31日，可用资金余额23.07万元，“鸿达转债”回售存在违约风险[3][15] - 公司及实控人因信披违规被立案，股票可能重大违法强制退市[3][11] 子公司情况 - 子公司乌海化工PVC等生产系统停产超三月，被裁定受理破产重整[12] - 截至公告日，中谷矿业生产系统正常，乌海化工停产检修未完成[12] - 2023年12月25日，子公司中科装备、西部环保被申请破产清算已受理[15] - 子公司中谷矿业被申请破产重整，法院是否受理不确定[13][14] 信息披露 - 2024年1月多次披露股价低于面值终止上市风险提示公告[7][8][9] - 连续十日收盘价低于1元应披露风险提示，其后每日披露[4][7] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[16]

债券发行与剩余金额 - 2019年12月16日公司发行2426.78万张可转换公司债券，总额242,678万元[6] - 截至2023年12月31日，“鸿达转债”剩余金额3.37亿元[3] 资金状况与风险 - 截至2023年12月31日，公司可用资金23.07万元，有回售违约风险[3] - 2024年1月29日可能触发回售条款，公司或违约[3] 转股价格调整 - “鸿达转债”初始转股价3.98元/股，2020年7月16日调为3.92元/股[8] - 2021年6月22日转股价格调为3.91元/股[9] - 2024年1月8日董事会通过向下修正议案，待股东大会审议[5]

资金与股价 - 截至2023年12月31日可用资金余额23.07万元，存在可转债回售违约风险[3] - 截至2024年1月9日，股价连续十三个交易日低于1元/股，有终止上市风险[3] 风险提示 - 2024年1月多次披露股价低于面值终止上市风险提示公告[7][8] - 公司及实控人因信披违规被立案，股票有重大违法强制退市风险[3][10] 子公司情况 - 乌海化工生产系统停产超三月，被裁定受理破产重整[10] - 中谷矿业生产系统正常，被申请破产重整结果待定[11] - 中科装备和西部环保被申请破产清算，已被法院裁定受理[12]

会议相关 - 2024年1月4日发通知，1月8日召开第八届董事会第八次（临时）会议，9名董事全出席[2] - 会议全票通过向下修正“鸿达转债”转股价格议案[2] - 会议全票通过召开2024年度第一次临时股东大会的议案[4] 转股价格修正 - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[3] - 修正后的转股价格有多项限制条件[3] - 修正议案经董事会通过后需提交临时股东大会审议[4]

会议时间 - 2024年度第一次临时股东大会现场会议于2024年1月25日15:00召开[4] - 网络投票时间为2024年1月25日[5] - 股权登记日为2024年1月19日[9] 会议地点 - 现场会议在广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室召开[11] 会议议案 - 审议《关于向下修正"鸿达转债"转股价格的议案》[13] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年1月22日08:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 投票信息 - 网络投票代码为362002，投票简称为鸿达投票[23]

业绩与财务 - 2023年6月28日主体和债项信用级别CC级，展望负面[3] - 截至2023年末可用资金余额23.07万元（未审）[4] - 截至2023年12月31日可转债未转股余额3.37亿元[3] 公司运营 - 子公司乌海化工被裁定受理破产重整[4] - 子公司中谷矿业被申请破产重整，结果待定[4] - 子公司中科装备和西部环保被裁定受理破产清算[7] 市场风险 - 截至2024年1月4日，股票连续十日收盘价低于1元/股[3] - 连续二十日低于1元/股将被终止上市[3] - 新世纪评级关注股票终止上市及可转债回售违约风险[7]