浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人（龚志忠）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《浙江凯恩特种材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实勤勉地 履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024年度召开 的相关会议，对董事会审议的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职 责情况向各位股东汇报如下； 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人龚志忠，男，生于1963年4月，中国国籍，毕业于中国政法大学研究生院， 律师。曾就职于云南省轻工业学校、四通集团公司，曾任首创证券有限责任公司独立 董事。现任北京嘉润律师事务所律师、合伙人，重庆路桥股份有限公司独立董事。 2 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事全出席且均投赞成票[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事因公未亲自出席[6] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事全部参加[7] - 2024年战略与可持续发展委员会召开1次会议，独立董事参加[10] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15日[15] - 2024年公司未发生应当披露的关联交易[17] - 2024年公司及股东未发生变更或豁免承诺事项[18] - 2024年公司按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[20] - 公司同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人等情况[22][23][24][25] - 2024年独立董事履行职责，维护公司和中小股东权益[26]

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江凯恩特种材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 人 241 | | 2024 年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 报告期内，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，共召开4次监事会，具体情况如下： （一）公司第九届监事会第十三次会议于2024年3月27日以现场结合通讯表 决的方式召开，会议审议并通过了如下议案： 1、《公司 2023 年年度报告》及其摘要 三、监事会对2024年度相关事项的意见 1 3、《公司 2023 年度财务决算报告》 4、《公司 2023 年度利润分配预案》 5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （一）公司依法运作情况 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 （二）公司第九届监事会第十四次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表 决的方式召开，会议审议并通过了《公司2024年第一季度报告》。 （三）公司第九届监事会第十五次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表 决的方 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-017 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为保 障控股子公司对资金的需求，公司拟为控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司 （以下简称"凯丰新材"）提供不超过 8,000 万元的担保额度，额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度内的担保由董事长或董事长 指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。 二、担保额度预计情况如下表所示： | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 担保余额 | 本次新 额度（万 | 度占公 一期净 | 是否 关联 | | | | | | | 增担 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-023 浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇 编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》进行的变更，无需提交公司董事会和股 东大会审议，本次变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2024浙12浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙18浙浙浙浙浙浙2024浙24浙浙浙浙浙浙浙浙 浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙13浙——浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙 浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙"浙浙浙浙浙浙""浙浙浙浙浙浙"浙浙浙浙浙浙"浙浙浙浙" 浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙 浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙 浙浙浙浙浙浙浙浙浙。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4][12] - 自评价基准日至报告发出日，未影响评价结论因素[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 缺陷指标 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额设不同指标[8] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额设指标[11]

业绩总结 - 公司2024年计提资产减值准备773万元[2] - 计提减值使2024年度归母净利润及权益均减347万元[6] 数据详情 - 应收款项坏账准备6万元，存货跌价准备667万元[2] - 不同账龄应收款预期信用损失率不同[3] - 核销应收账款0.3万元，转销存货跌价准备399万元[4][5]

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 浙江凯恩特种材料股份有限（以下简称"公司"）2024年财务报表已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。其认为 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024 年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金 流量。 一、主要财务数据和指标 2024 年，公司共计实现营业收入 59,051.35 万元，同比下降 28.51%；实现归属 于上市公司股东的净利润 574.08 万元，同比下降 87.91%；实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 1,515.68 万元，同比增长 321.64%。 单位：元 | | 2024年 | 2023年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 590,513,451.92 | 825,999,710.42 | -28.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,740,783.63 | 47,466,479.46 | -87.91% | ...

理财决策 - 公司拟滚动使用不超3.8亿元自有资金买低风险理财产品[1][3][4] - 投资有效期自2025年3月24日会议通过起12个月内[5][8][13] - 董事会授权董事长或指定人员行使投资决策权[8] 风险管控 - 理财有市场和操作风险，收益不可预期[9] - 财务部分析跟踪，审计监察部监督审计[10] 影响说明 - 购买理财不影响日常资金和业务，可获回报[12]