证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2026-011 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映浙江凯恩特种材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表 中截至2025年12月31日相关资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值迹象 的资产按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准 备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况 （一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额 经过公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能发生减值迹象的资产进 行资产减值测试后，计提各项资产减值准备明细如下表： | 项目 本期计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | -173.16 | | 存货跌价准备 | 932.76 | | 合计 | 759.60 | （二）本次计提资产减值 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2026年3月26日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2025年年度报告》，为便于广大投 资者深入全面了解公司情况，公司将在2025年度股东会召开日举办投资者接待日 活动，现将有关事项公告如下： 1、接待日：2026年4月16日（星期四） 2、接待时间：接待日当日上午10:00-11:00 3、接待地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2026-010 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 传真：010-64656585 电子邮箱：admin@kangufen.com 5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资 者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进 行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。 6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，要求投资者签署《承 诺书》。 7、公司参与人员：公司部分高级管理人员（ ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙江凯恩特种材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 2026 年 3 月 25 日 浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见 浙江凯恩特种材料股份有限公司 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2026-007 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）为切实维护公司和全 体股东利益，牢牢坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面融入 新发展理念，积极探索"转型创新、美好共生"的可持续发展有效路径，践行"以 投资者为本"的公司发展理念，提升公司治理质量和投资价值，提振投资者信心， 制定了"质量回报双提升"行动方案。内容详见公司2024年3月28日公告的《关 于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号2024-013）。 特此公告。 行动方案披露至今，公司采取多项举措落实方案内容： 1、ESG治理成效获得市场认可，连续四年入选中上协"ESG优秀实践案例"， 截至2025年12月31日，在Wind ESG、秩鼎、联合赤道保持AA评级，在华证、中诚 信绿金、商道融绿、同花顺等平台保持A评级，市场长期综合价值获得稳定提升， 公司连续第六年发布可持续发展报告，并于今年同步发 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年度 法定代表人：刘溪 主管会计工作的负责人：杨照宇 会计机构负责人：郭晓彬 | 编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年度占用累 计发生金额 | 2025年度占用 资金的利息 | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 根据财政部、国务院国资委、证监会出台的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）相关规定，为了形成以质量为导向的 选聘机制，确保公平、公正地选聘会计师事务所，公司审计委员会制定了《会计 师事务所选聘制度》。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江凯恩特种材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

The names of the above personnel are listed from left to right as shown in the photo Each team is a "key player" of sustainable development 总经办 周小杰、吴辉、俞婷婷、黄润蔚 财务部 何丽芬、叶佩玲、倪婷婷、吴向东 数字化中心 陈佳辉、何俊杰 生产技术部 薛文娟、金依芸、刘佳文、林剑、徐航进 品管部 张馨媛、钟慧娜、安田田、吴萌、姜皓 研发中心 韩润润、程金红、徐小丽、周亚芬、 沈国频、王维娜、景甜 设备部 严忠殷、林龙、唐坚、金志峰 物资部 洪琳、叶瑞文、余琛 海外贸易部 舒文静、翁献璋、徐志峰、翁泽慧 销售一部 鄢战军、徐志峰、谢俊、何斌 销售二部 陈群钦、方渭标、张振邦 销售三部 季翠玲、王焱、俞紫薇 以下人员姓名以照片内从左至右排序 每一支团队都是可持续发展的"关键先生" Sales Department I Yan Zhanjun, Xu Zhifeng, Xie Jun, He Bin Overseas Trade Department Shu Wenjin ...

数字化中心 陈佳辉、何俊杰 y 凯恩假假 代码： 002012 自由首双 2025 浙江凯恩特种材料股份有限公司 可持续发展报告 Sustainability Report 以下人员姓名以照片内从左至右排序 -支团队都是可持续发展的"关键先生" r 销售一部 鄢战军、徐志峰、谢俊、何斌 海外贸易部 舒文静、翁献璋、徐志峰、翁泽慧 生产技术部 薛文娟、金依芸、刘佳文、林剑、徐航进 食品包装纸系列 销售二部 陈群钦、方滑标、张振邦 AHN 管理 ar 张馨媛、钟慧娜、安田田、吴萌、姜皓 设备部 严忠殷、林龙、唐坚、金志峰 物资部 洪琳、叶瑞文、余琛 销售三部 季翠玲、王焱、俞紫薇 研发中心 韩润润、程金红、徐小丽、周亚芬、 沈国频、王维娜、景甜 财务部 何丽芬、叶佩玲、倪婷婷、吴向东 关于本报告 报告简介 本报告是凯恩股份正式发布的"第六份"可持续发展报告，同步发布"第二份"英文版可持续发展报告。此前公司分别 于2021年3月30日、2022年3月29日、2023年3月28日、2024年3月28日、2025年3月25日连续发布五份可持续发展类 报告。本报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了我们2025年 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于对外提供担保的公告 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2026-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日 召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为保 障控股子公司对资金的需求，公司拟为控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司 （以下简称"凯丰新材"）提供不超过 8,000 万元的担保额度，额度有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内。上述额度内的担保由董事长或董事长指 定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。 二、担保额度预计情况如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前担 保余额 | 本次新增 担保额度 | 担保额度 占公司最 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2025 年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 截至 2025 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 | 7 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 2025 年末合伙人数量 | | | | | | ...