会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月13日召开[4] - 会议召集公告于1月21日发布，股权登记日为2月10日[7] - 现场会议于2月13日下午14点30分在京召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人75人，代表107,309,319股，占比22.9477%[11] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表102,467,917股，占比21.9124%[11] - 参与网络投票股东74人，代表4,841,402股，占比1.0353%[11] 选举结果 - 选举刘溪等6人为董事、2人为非职工代表监事，同意股数及占比明确[16][17][19][21][22][23]

公司治理变动 - 2025年2月13日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第十届董事会5名董事，任期三年[2] - 第十届监事会3名监事，任期三年[4] - 聘任刘溪为总经理等，任期三年[5][6] - 第九届部分董监任期届满离任[6][7]

公司治理 - 2025年2月13日召开职代会选举第十届监事会职工代表监事[1] - 董成龙当选第十届监事会职工代表监事[1] - 第十届监事会由1名职工代表和2名非职工代表监事组成[1] 人员信息 - 董成龙1994年生，党校政经专业研究生[5] - 董成龙任证券事务高级经理等职[5] - 董成龙未持有公司股份[5]

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-009 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消公司 2025 年第一次 临时股东大会部分议案的议案》，董事会同意取消对韩正强先生第十届董事会 独立董事候选人的提名，以及取消 2025 年第一次临时股东大会第 2 项议案《关 于选举公司第十届董事会独立董事的议案》之子议案"2.03《关于选举韩正强先 生为公司独立董事的议案》"。除上述取消部分子议案事项外，公司 2025 年第 一次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。 2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:3 ...

会议情况 - 公司于2025年2月13日召开相关会议[2] - 第十届监事会会议应到3人实到3人[2] 人员信息 - 第十届监事会由郭晓彬等3人组成[2] - 郭晓彬当选监事会主席，任期三年[3] - 郭晓彬履历及任职资格符合规定[6]

会议信息 - 公司于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会和第十届董事会第一次会议[2] - 会议应到董事5人，实到董事5人[2] 人事任免 - 选举刘溪女士为公司第十届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任刘溪女士继续担任公司总经理，杨照宇先生继续担任多职[7] - 继续聘任梁晓伟先生为公司证券事务代表[9] 委员会情况 - 各专门委员会委员任期三年，部分委员会由3名董事组成[5] 表决结果 - 各议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][6][7][9]

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-008 浙江凯恩特种材料股份有限公司 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 二十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025 年2月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，并于2025年1月21日披露了《关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。 近日，公司董事会收到独立董事候选人韩正强先生通知，其因个人工作安排原因放 弃第十届董事会独立董事候选人资格。公司于 2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第二 十三次会议，审议通过《关于取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分议案的议案》， 董事会同意取消对韩正强先生第十届董事会独立董事候选人的提名，以及取消 2025 年 第一次临时股东大会第 2 项议案《关 ...

会议安排 - 公司第九届董事会第二十三次会议通知2月5日发出，2月7日召开[2] - 公司原定于2025年2月13日召开第一次临时股东大会[2] 人事变动 - 独立董事候选人韩正强因个人工作安排放弃资格[3] - 董事会同意取消对韩正强的提名及相关子议案[3] 议案表决 - 《关于取消公司2025年第一次临时股东大会部分议案的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-002 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭 晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 1、议案内容：鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司第十届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代 表监事一名。公司第十届监事会提名郭晓彬先生、张颖先生为公司第十届监事会非职 工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月13日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年2月10日[3] - 登记时间为2025年2月12日8:30 - 17:00，地点在董秘办[6] 议案情况 - 审议选举第十届董、监事会相关人员议案[3][4] - 议案以累积投票表决，中小投资者单独计票[4][5] 投票信息 - 网络投票时间2月13日，代码“362012”，简称“凯恩投票”[1][12] - 深交所交易系统投票时间2月13日9:15 - 15:00[14][15] 候选人情况 - 刘溪等3人为非独立董事候选人[19] - 胡小龙等3人为独立董事候选人[19] - 郭晓彬等2人为非职工代表监事候选人[19]