行业出口表现 - 2025年9月全国造纸和纸制品业单月出口货值为70亿元，同比增长0.1% [1] - 2025年1-9月全国造纸和纸制品业累计出口货值为594.9亿元，累计同比增长2.2% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市公司包括晨鸣纸业、凯恩股份、景兴纸业、太阳纸业、安妮股份、齐峰新材、青山纸业、民丰特纸、华泰股份、岳阳林纸、博汇纸业、荣晟环保、仙鹤股份、松炀资源、五洲特纸、华旺科技、森林包装 [1] 数据来源 - 数据引用自国家统计局 [1] - 相关报告为智研咨询发布的《2026-2032年中国造纸工业行业发展模式分析及市场运行潜力报告》 [1]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会决议选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前三日通知，紧急可口头通知[10] - 变更通知需提前一日书面发出[10] 会议要求与资料保存 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[10] - 会议记录等资料保存十年[13] 细则生效与解释 - 细则经董事会批准生效，修改亦同[17] - 细则由董事会负责解释[17]

股权结构 - 公司于2004年6月25日首次公开发行3000万股普通股[6] - 公司注册资本为467625470元，股份总数为467625470股[6][13] - 各发起人持股比例：浙江遂昌凯恩集团有限公司工会65.25%、浙江遂昌凯恩集团有限公司23.01%等[13] 股份转让与交易 - 董事等任职期内每年转让股份不超所持同类股份总数25%[19] - 董事等离职后半年内不得转让公司股份[20] - 股东持有公司已发行有表决权股份达5%时，按规定报告、公告及限制买卖[27] 公司决策与治理 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[32] - 公司及控股子公司对外担保达到一定条件须经股东会审议通过[32] - 董事会获股东会授予公司资金、资产运用相当于最近一期净资产值25%以内的决策权限[73] 股东权益与保护 - 股东可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[24] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等违规致损请求起诉[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[95] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供股东分配利润的10%或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供股东分配利润的30%[102] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[95] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[110]

募集资金存放与管理 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、使用情况[5] - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[7] - 超募资金存放于募集资金专户管理[7] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构等[8] 银行对账单相关 - 商业银行每月出具银行对账单并抄送保荐机构等[8] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[8] 项目资金相关 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[13] - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按相应程序使用[15] - 节余资金达或超项目募集资金净额10%，使用需股东会审议通过[15] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序并在年报披露[15] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，应在资金转入专项账户后六个月内实施[16] - 现金管理产品期限不得超十二个月，且为安全性高、非保本型，不得质押[17] - 公司用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超十二个月[18] - 公司全部募集资金项目完成前，用部分节余资金永久补充流动资金，需募集资金到账超一年[23] - 公司改变募集资金用途，需经董事会或股东会审议通过后变更[21][22] - 公司将募集资金投资项目变更为合资经营，应确保控股[23] - 公司使用超募资金，按补充募投项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序[23] - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[24] - 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等需经董事会审议通过[25] - 公司应在年度专项报告说明超募资金使用情况及下一年度计划[25] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[27] - 募投项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露信息[27] - 鉴证结论为“保留结论”等，公司董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[28] 保荐机构核查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次募集资金情况[29] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告并披露[29] - 若会计师事务所出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[29] - 保荐机构或独立财务顾问发现问题，应督促公司整改并向深交所报告[29] 其他 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[29] - 本管理制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[31] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[31][39][40]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 会议召开提前三日通知，变更提前一日书面通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 表决一人一票，书面进行，分同意、反对和弃权[13] 资料保存与制度 - 会议资料保存十年[13] - 制度经董事会批准生效及修改[16] - 制度由董事会负责解释[16]

独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 不得有最近三十六个月内相关违法犯罪不良记录[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事补选与解聘 - 欠缺会计专业人士或辞职致比例不符，60日内完成补选[12] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议股东会解除职务[15] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及公司资料至少保存10年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[14] - 关联交易等事项过半数同意后提交董事会审议[15] - 专门会议决议需全体过半数通过[17] - 专门会议原则提前3日发通知[16] 公司协助与保障 - 指定专门部门和人员协助履职[23] - 保证同等知情权并定期通报运营情况[23] - 董事会会议通知按规定期限提供资料，专委会提前三日提供[23] - 会议资料保存至少十年[23] - 两名及以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告证监会和深交所[24] - 承担聘请专业机构等费用[24] - 可建立责任保险制度[25] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[25] 主要股东定义 - 持有上市公司百分之五以上股份或不足百分之五但有重大影响[27]

财务资助规定 - 对外资助不包括特定控股子公司情况[2] - 向关联参股公司资助需特定审议并提交股东会[3][4] - 特定情形资助经董事会审议后还需提交股东会[5] 审议与执行 - 董事会审议资助需特定比例董事同意并披露[5] - 逾期未收回不得追加资助[7][12] - 审计监察部负责资助前风险调查[9] - 财务部办理资助手续，董秘办做好信息披露[9][10] 违规处理与制度生效 - 违规资助造成损失追究相关人员责任[14] - 制度自股东会通过生效，修改亦同[16]

投资者关系活动安排 - 公司应在年报披露后十五个交易日内举行年报说明会[10] - 召开年报说明会应至少提前二个交易日发布通知[11] 投资者关系管理工作 - 工作对象包括投资者、基金经理等[6] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 工作职责有分析研究、沟通联络等[8] - 沟通方式包括公告、股东会等多种形式[8] 投资者关系管理规范 - 应平等对待全体投资者，为中小投资者创造参与机会[9] - 活动开始前确定提问可回答范围[10] - 活动结束后编制记录表并刊载[10] - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[13] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受调研和采访[13] 管理负责人与部门 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人[15] - 董事会秘书办公室负责日常事务[15] - 对员工进行投资者关系管理培训[15] - 公司人员活动内容需经其确认[16] 其他事项 - 通过多渠道做好投资者教育工作[16] - 可聘请专业机构协助投资者关系工作[16] - 员工需具备多方面素质技能[18] - 本制度2025年10月29日经董事会批准生效[20][22]

公司管控 - 公司通过委派人员和日常监管对控股子公司行使股东权利，向参股公司委派或推荐董事行使股东权利[3] - 公司财务部负责对控股子公司财务工作规划监督及信息收集整合[3] - 董事会秘书办公室负责控股子公司重大事项信息披露和规范治理监督，与派出人员负责参股公司日常联络与合规建议[3] 报告时间 - 控股子公司月报上报时间为每月结束后10日内，季报为每季度结束后10日内，半年度报告为每年7月15日前，年度报告为会计年度结束后1个月内[9] - 控股子公司财务负责人每月10日前报送月度财务报表及财务分析，会计年度结束后一个月内报送年度财务报表[13] - 控股子公司负责人每个会计年度结束后一个月内编制年度工作报告及下一年度经营计划[9] 信息披露 - 公司信息披露归口管理，董事会秘书办公室是唯一授权的信息披露管理机构[15] - 参股公司发生重大事件或有关交易可能影响股价时公司应履行信息披露义务[16] - 控股子公司董事长是信息披露第一责任人，应及时向董事会秘书汇报[16] 交易管理 - 控股子公司、参股公司交易时应判断是否构成关联交易，构成则报告财务部履行审批等义务[16] 内部审计 - 公司定期或不定期对控股子公司实施内部审计监督[18] - 内审部门对控股子公司审计内容包括法规执行、制度执行等情况[18] - 控股子公司接到内审通知应做好准备，相关人员全力配合并提供资料[18] - 控股子公司应执行公司内部审计意见书和决定[18] 激励约束 - 控股子公司应建立经营激励约束机制[21] - 控股子公司可制订绩效考核与薪酬管理制度报公司审查[21] - 控股子公司违规导致公司等受处罚，将给予相关人员处分处罚[21]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] 选聘文件及费用 - 选聘文件资料保存10年[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 以满足要求的事务所审计费用报价平均值作基准价[10] - 审计费用较上一年下降20%以上需说明情况[10] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后5年不得参与[14] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行不超2年[14] 改聘相关规定 - 特定情形应改聘，年报审计期间改聘需符合规定[17] - 拟改聘应详细披露信息[18] - 更换应在被审计年度第四季度前完成选聘[18] 监督与信息披露 - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[20] - 公司应披露事务所服务年限、审计费用等信息[20] 其他规定 - 聘任期一年，可续聘[21] - 特定严重情形经股东会决议不再选聘[21] - 制度经股东会审议通过生效，董事会修订解释[24]