股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日14:30召开[2][4] - 会议股权登记日为2月10日[4] - 会议地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室[5] 选举信息 - 应选举非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[6][21] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股份总数×3，选举独立董事和非职工代表监事时为股份总数×2[15] 投票信息 - 网络投票时间为2月13日，代码为"362012"，简称为"凯恩投票"[4][14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月13日9:15 - 15:00[18] 登记信息 - 登记时间为2月12日8:30 - 12:00、13:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层董秘办[8] 其他 - 2月7日董事会同意取消韩正强先生第十届董事会独立董事候选人提名及相关子议案[3]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十三次会议通知2月5日发出，2月7日召开[2] - 公司原定于2025年2月13日召开第一次临时股东大会[2] 人事变动 - 独立董事候选人韩正强因个人工作安排放弃资格[3] - 董事会同意取消对韩正强的提名及相关子议案[3] 议案表决 - 《关于取消公司2025年第一次临时股东大会部分议案的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[3]

董事会会议 - 公司第九届董事会第二十二次会议于2025年1月20日召开，6位董事全到[2] 候选人选举 - 审议通过刘溪等为第十届非独立董事候选人，任期三年，提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3][4][5][6] - 审议通过胡小龙等为第十届独立董事候选人，任期三年，提交2025年第一次临时股东大会审议[7][8][9][10][11] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年2月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会[12][13]

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-002 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭 晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 1、议案内容：鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司第十届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代 表监事一名。公司第十届监事会提名郭晓彬先生、张颖先生为公司第十届监事会非职 工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月13日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年2月10日[3] - 登记时间为2025年2月12日8:30 - 17:00，地点在董秘办[6] 议案情况 - 审议选举第十届董、监事会相关人员议案[3][4] - 议案以累积投票表决，中小投资者单独计票[4][5] 投票信息 - 网络投票时间2月13日，代码“362012”，简称“凯恩投票”[1][12] - 深交所交易系统投票时间2月13日9:15 - 15:00[14][15] 候选人情况 - 刘溪等3人为非独立董事候选人[19] - 胡小龙等3人为独立董事候选人[19] - 郭晓彬等2人为非职工代表监事候选人[19]

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为450万元 - 650万元，较上年同期下降90.52% - 86.31%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1200万元 - 1600万元，较上年同期扭亏为盈[2] - 2024年基本每股收益盈利0.01元/股，上年同期为0.10元/股[2] 业绩变动原因 - 2024年经营主体为凯丰新材，上年同期包含凯丰新材、凯丰特纸、凯恩新材等多家经营主体[5] - 上年同期因资产处置导致本年度合并范围减少[5] - 上年同期因处置子公司股权等形成较多投资收益，非经常性损益金额达5431万元[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步预测结果，未经注册会计师预审计[3] - 公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧[3] - 具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准[6] 业绩预告发布时间 - 业绩预告发布时间为2025年1月20日[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月21日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参加表决股东及代表268人，代表108,760,218股，占比23.2580%[3] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意107,295,518股，占比98.6533%[4] - 中小股东同意4,827,601股，占比76.7223%[4]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月21日召开[4] - 会议召集公告于2024年10月29日发布，股权登记日为2024年11月18日[8] - 会议由董事会召集，董事杨照宇主持，董事长刘溪未出席[6][9] 参会情况 - 268人出席，代表108,760,218股，占比23.2580%[11] - 1人出席现场会议，代表102,467,917股，占比21.9124%[11] - 267人参与网络投票，代表6,292,301股，占比1.3456%[11] 投票时间 - 交易系统投票平台为2024年11月21日多个时段[9] - 互联网投票系统为2024年11月21日9:15至15:00[9] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》获通过[18] - 同意107,295,518股，占比98.6533%[17] - 中小投资者同意4,827,601股，占比76.7223%[17] 律师意见 - 德恒律师认为会议表决等合法有效[18][19] - 同意法律意见作为法定文件公告[19]

会议情况 - 公司第九届监事会第十六次会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》，29日登载[2][3] 审计相关 - 拟续聘天健会计师事务所，2024年审计费56万，议案待股东大会审议[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构[2] - 2024年10月28日，审计委员会、董事会、监事会通过续聘议案[8][9] - 拟续聘事项需提交2024年第二次临时股东大会审议生效[10] 审计机构情况 - 天健2023年末合伙人238人，执业人员2272人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[2] - 天健2023年上市公司客户706家，审计收费7.21亿元[2] 审计费用 - 2024年度审计费用56万元，较2023年70万元下降超20%[6]