股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月29日现场和网络投票结合召开[4] - 参会股东及授权代表300人，代表股份100,823,028股，占比20.1383%[6] - 中小股东及代表298人，代表股份4,959,990股，占比0.9907%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意97,317,979股，占比96.5236%[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意97,372,379股，占比96.5775%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意97,436,379股，占比96.6410%[10] 律师见证 - 律师见证公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[19]

会议相关 - 第十届董事会第十八次会议于2025年10月29日召开，9位董事全部参会[1] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案，9票同意[2] - 审议通过公司及子公司使用自有资金现金管理议案，9票同意[3] 资金安排 - 公司及子公司可用不超50000万元自有资金现金管理，期限12个月[3]

股东大会安排 - 公司第十届董事会第十七次会议决定2025年10月29日召开第一次临时股东大会[6] - 2025年10月14日刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议于2025年10月29日下午14:30在上海召开，由董事长李明主持[7] - 网络投票时间为2025年10月29日上午9:15至下午15:00[7] 股东参会情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表有表决权股份95,863,338股，占比19.1477%[8] - 参与网络投票股东297名，代表有表决权股份4,959,690股，占比0.9906%[8] - 中小投资者298人，代表有表决权股份4,959,990股，占比0.9907%[10] - 出席股东大会股东共300人，代表有表决权股份100,823,028股，占比20.1383%[10] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》合计同意股数97,317,979，占比96.5236%；中小投资者同意股数1,454,941，占比29.3335%[14] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》合计同意股数97,372,379，占比96.5775%；中小投资者同意股数1,509,341，占比30.4303%[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》合计同意股数97,319,579，占比96.5251%；中小投资者同意股数1,456,541，占比29.3658%[17] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》合计同意股数97,436,379，占比96.6410%；中小投资者同意股数1,573,341，占比31.7206%[18] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》合计同意股数97,210,740，占比96.4172%；中小投资者同意股数1,347,702，占比27.1715%[19] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》合计同意股数97,210,740，占比96.4172%；中小投资者同意股数1,347,702，占比27.1715%[19] - 《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉并更名为〈董事薪酬管理制度〉的议案》合计同意股数97,300,340，占比96.5061%；中小投资者同意股数1,437,302，占比28.9779%[21] - 《关于修订〈募集资金存放与使用管理制度〉并更名为〈募集资金管理制度〉的议案》合计同意股数97,267,040，占比96.4730%；中小投资者同意股数1,404,002，占比28.3065%[22] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》合计同意股数97,427,479，占比96.6322%；中小投资者同意股数1,564,441，占比31.5412%[23] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》合计同意股数97,425,679，占比96.6304%；中小投资者同意股数1,562,641，占比31.5049%[24]

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入为3.98亿元，同比下降9.96%[5] - 年初至报告期末营业收入为11.91亿元，同比下降11.77%[5] - 公司营业总收入为11.91亿元，较上年同期13.50亿元下降11.8%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-9908.01万元，同比下降42.20%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.33亿元，同比下降90.38%[5] - 公司归属于母公司所有者的净利润为亏损2.33亿元，较上年同期亏损1.22亿元扩大90%[21] - 公司净利润为亏损2.54亿元，较上年同期亏损1.07亿元扩大137%[21] - 公司基本每股收益为-0.4521元，上年同期为-0.2413元[21] 成本和费用（同比变化） - 公司研发费用为1.14亿元，较上年同期1.48亿元下降22.6%[21] - 信用减值损失为-2753.49万元，同比增加75.74%[10] - 资产减值损失为-3519.91万元，同比大幅增加7968.67%[11] 现金流量表现（同比变化） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2409.70万元，但同比改善65.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，本期为-24.1百万元，较上期的-69.8百万元改善65.5%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.76亿元，较上期的14.65亿元下降6.1%[22] - 收到的税费返还本期为0.89百万元，较上期的4.76百万元大幅下降81.3%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为3.84亿元，较上期的4.30亿元下降10.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-8905.89万元，同比大幅下降1797.09%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-89.06百万元，较上期的-4.69百万元现金流出显著扩大[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为96.37百万元，较上期的180.87百万元下降46.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比改善118.23%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为121.17百万元，较上期的-664.51百万元实现扭亏为盈[23] - 取得借款收到的现金本期为3.79亿元，较上期的1.18亿元大幅增加220.7%[23] - 偿还债务支付的现金本期为1.88亿元，较上期的6.33亿元大幅下降70.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为8.68亿元，较期初的8.60亿元略有增加0.9%[23] 资产和负债状况（期末与期初比较） - 短期借款期末余额为3.09亿元，较期初大幅增加270.91%[10] - 公司短期借款为3.09亿元，较上年同期0.83亿元激增271%[17] - 公司一年内到期的非流动负债为2.81亿元，较上年同期0.60亿元激增371%[17] - 期末货币资金为874,987,252.95元，期初为864,626,234.89元[16] - 期末应收账款为745,457,315.97元，较期初871,302,109.00元下降[16] - 期末交易性金融资产为299,624.10元，期初为293,591.40元[16] - 期末应收票据为6,174,026.59元，期初为6,319,069.02元[16] - 期末预付款项为100,238,173.58元，较期初89,516,194.79元增长[16] - 期末其他应收款为32,739,975.22元，较期初15,345,739.65元显著增长[16] - 公司资产总计为51.70亿元，较上年同期52.36亿元下降1.3%[17] - 公司负债合计为14.23亿元，较上年同期12.54亿元增长13.5%[18] - 公司所有者权益合计为37.47亿元，较上年同期39.82亿元下降5.9%[18] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数48,108名[13] - 控股股东珠海保联投资控股有限公司持股70,147,179股，占比13.64%[13] - 股东西安致同本益企业管理合伙企业持股25,715,859股，占比5.00%[13] - 公司股份回购专用证券账户持股13,696,600股，占总股本2.66%[14]

公司市值管理 - 公司重视市值管理工作 [1] - 公司将持续聚焦主营业务并采取多举措提升经营效率以努力提升内在价值 [1] - 公司会认真落实估值提升计划 [1] 股价影响因素 - 股价受公司内在价值、宏观经济形势、行业趋势及投资者偏好等多重因素影响 [1] - 持续高质量发展是市值管理的基础 [1]

股价与资金表现 - 10月15日盘中股价上涨2.04%至6.49元/股，成交金额1929.24万元，换手率0.58%，总市值33.38亿元 [1] - 当日主力资金净流入107.37万元，大单买入332.53万元（占比17.24%），卖出225.16万元（占比11.67%） [1] - 公司今年以来股价上涨2.85%，近5个交易日上涨1.41%，但近20日下跌3.85%，近60日下跌0.76% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务收入构成为：代理产品49.76%，自产产品46.73%，其他3.51% [1] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入7.94亿元，同比减少12.65%；归母净利润为-1.33亿元，同比减少154.37% [2] - A股上市后累计派现16.94亿元，近三年累计派现3.09亿元 [3] 股东与股权结构 - 截至6月30日，公司股东户数为4.22万户，较上期减少0.84%；人均流通股12176股，较上期增加0.84% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第八大流通股东，持股258.49万股，相比上期减少42.00万股 [3] 公司业务与行业分类 - 公司主营业务涉及体外临床免疫诊断试剂、体外临床化学诊断试剂、核酸诊断试剂、基因工程药物及配套自动化检验诊断仪器的研发、生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-体外诊断，概念板块包括基因测序、血液制品、抗流感、宠物经济、猴痘概念等 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会及监事会审议通过取消监事会的议案，以响应新《公司法》等法规要求 [3][48][58] - 取消监事会后，将由董事会审计委员会行使原监事会的法定职权 [3][58] - 因公司可转债在转股期内转股，总股本由514,317,177股增加至514,348,244股，注册资本相应由514,317,177元增加至514,348,244元 [59] - 原监事会三位监事的职务将在股东大会审议通过后自然免除，截至公告日，三位监事均未持有公司股份 [59] 公司章程与内部制度全面修订 - 公司计划对《公司章程》进行全面修订，包括将"股东大会"表述统一改为"股东会"，删除所有与"监事"、"监事会"相关的表述 [59] - 公司董事会审议通过制定及修订共25项内部管理制度，涵盖公司治理、财务、投资、信息披露等多个方面 [5] - 修订的制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《财务管理制度》、《投资管理制度》等 [5][10][19][25] - 部分制度的修订和制定需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效 [5][8][15][20][22][29][33][35] 董事会与监事会会议及后续安排 - 公司第十届董事会第十七次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开，应参会董事9人全部出席，审议了四项议案 [2][4] - 公司第十届监事会第十一次会议于同日以通讯表决方式召开，应参会监事3人全部出席，审议了两项议案 [47][51][54] - 董事会审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [39][41] - 公司计划于2025年10月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议需由股东大会批准的议案 [43]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年10月29日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为当日下午14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00 [4] - 会议股权登记日为2025年10月23日，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [6][7] - 会议地点为上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室，登记时间为2025年10月24日9:00至16:30 [8][11][12] 会议审议事项 - 议案1.00、2.01、2.02需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票 [9] - 公司回购专用证券账户持有的股票不享有股东大会表决权 [9] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，该事项已获董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [24][36][37][38] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元 [26] - 该所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，其中与公司同行业的上市公司审计客户家数为383家 [26] 审计团队信息 - 项目合伙人为李飞，签字注册会计师为刘丽娟和周佳欣，项目质量控制复核人为欧维义，上述人员近三年内未因执业行为受到处罚或监管措施 [30][31][32] - 审计收费定价原则基于公司业务规模、行业和会计处理复杂程度等因素确定 [34]

公司治理 - 公司第十届第十七次董事会会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为生物制品业占比100% [1] - 截至发稿，公司市值为33亿元 [1]

募集资金支取与专户管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[5] - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[5] - 三方协议提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[6] 募集资金使用规则 - 募集资金投入金额未达计划金额50%且超完成期限，需检查项目[9] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后6个月内实施[11] - 自筹资金支付特定事项后，可在6个月内用募集资金置换[11] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次不得超十二个月[11] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于该项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达到或超10%，需经股东会审议通过；低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[16] - 募集资金投资项目年度实际使用资金与最近披露的投资计划预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[22] 募集资金使用流程与公告 - 使用闲置募集资金临时补充流动资金，需公告相关内容，到期归还，无法按期归还需履行审议程序并公告[12] - 可对暂时闲置募集资金进行现金管理，产品需符合安全性高、期限不超12个月、不得质押等条件[13] - 使用闲置募集资金进行现金管理，需在董事会会议后及时公告相关内容[14] - 按补充募投项目资金缺口、临时补充流动资金、进行现金管理的顺序使用超募资金[19] 募集资金用途变更 - 存在取消或终止原项目等情形视为募集资金用途变更，变更后投向原则上应投资主营业务[17] - 改变募集资金投资项目实施地点，需在董事会审议通过后及时公告[27] 监督检查 - 审计部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向董事会审计委员会报告[21] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查[23] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[23] - 募集资金存放等情况被会计师事务所出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[23] - 保荐人或独立财务顾问发现公司等未履行三方协议或存在重大违规等，应督促公司整改并向深交所报告[23] 责任与制度 - 董事会应防范投资风险，提高募集资金使用效益[23] - 董事、高管应确保募集资金安全，不得擅自或变相改变用途[23] - 本制度未尽事宜依照国家法律等规定执行[25] - 本制度由公司董事会负责解释[25] - 本制度经股东会审议通过之日起生效实施[25] - 股东会授权董事会对本制度进行修订并报股东会批准[25]