董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上海科华生物工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，上海科华生物工 程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 客观评估会计师事务所的履职情况，并认真履行对会计师事务所的监督职责。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外 ...

关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 披露了《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告》。 为加强与投资者的深入交流，方便投资者了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00-17:00 通过价值在线平台（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络方式召开，投资者可通过网址 ht tps://eseb.cn/1nEJDRxNDOw 或使用微信扫描下方二维码进入参与交流： | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自 本公告披露之日起开放，投资者可登陆活动界面进行提问。公司将通过 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2025-021 | 一、外汇套期保值业务概述 上海科华生物工程股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 国际贸易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的 影响，公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子 公司"）拟开展远期结售汇、外汇掉期、利率互换及其他外汇衍生产品等外汇套 期保值业务，主要外币币种为美元、欧元等与公司及子公司经营所使用的主要结 算货币相同的币种。公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持 有的最高合约价值不超过等值人民币 10,000 万元，动用的交易保证金和权利金 上限预计不超过等值人民币 1,000 万元。有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 2、已履行的审议程序 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 公告编号：2025-024 债券简称：科华转债 | （一）变更内容及变更时间 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等国际准则趋同问题进行了 明确。公司于 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时应借记营业成本。公司于 2024 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前采用的会计政策 上海科华生物工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以 ...

上海科华生物工程股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信披办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律法规、规章制度及《上海科华生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》等 内控管理制度的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司治理水平的提高， 推进公司可持续健康发展。2024年度公司董事会的主要工作报告如下： 一、公司整体经营情况 2024 年，院端检测量相对平稳，但随着行业集采政策持续推进，DRG 快速落地 等改革和变化，行业竞争加剧，部分生化、酶免、发光类产品价格进一步下滑，尽 管公司持续加强市场拓展，部分产品销售数量较上年有所增加，但整体上产品销售 收入仍较上年下降。2022 年后分子诊断领域市场环境和需求发生变化，公司该类产 品销售收入下降。同时，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，公司对可 能存在减值风险的 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 2024年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、 规章制度及《上海科华生物工程股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会 议事规则》"）等内控管理制度的规定，从维护公司利益和股东利益出发积极开展 工作，认真忠实地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司股东大会及董事 会召开的各次会议,对公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务 检查、公司各项重大事项的合规性等方面行使监督职能，有效发挥了监事会职能， 保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。2024年度公司监事会的 主要工作报告如下： 一、2024年度监事会议召开情况 2024年度一共召开了9次监事会会议，共审议了15个议案。会议的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法 ...

上海科华生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规 定，上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事单文华先生、郑传芳先生、张镇西先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-023 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"公司")为真实反映公司的财务 状况及经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相 关规定，本着谨慎性原则，对公司2024年度合并报表范围内的各类资产进行了减 值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 经对合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试后，公司 2024 年 度计提各类信用减值损失和资产减值损失合计 41,893.74 万元，具体明细如下 表： | 资产名称 | 2024 年度计提资产减值准 | 占 2024 年度经审计归属于母公司 | | | --- | --- | --- | --- | | | 备 ...

中信证券股份有限公司 关于上海科华生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海科华 生物工程股份有限公司（以下简称"科华生物"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号）核准，本公司向社会 公开发行面值总额人民币 73,800 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"），期 限 6 年。截至 2020 年 8 月 4 日止，本公司实际公开发行可转债 738 万张，每张 面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 738,000,000.00 元，募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费用人民币 15,645,600.00 元 （含增值税）， ...

上海科华生物工程股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实质影 响内部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 上海科华生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），上海科华生物工程股份有限公司（以 下简称"公司"）结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施 ...