关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等有关规定，该事项需提交股东会审议。 现将相关情况公告如下： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-026 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告，截 至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-356,675.67 万元，公 司未弥补亏损金额为-356,675.67 万元，实收股本为 151,624.87 万元，公司未 弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 （三）落实光耦合器产业投资，实现业务转型升级 一、情况概述 因公司 2021 年至 2024 年产生较大亏损 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-023 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日分别召开了第八届董事会第三十九次会议、第八届董事会审计委员会第 二十三次会议和第八届董事会战略委员会第十一次会议，审议通过了《关于开展 应收账款保理业务的议案》。公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的 子公司，以下统称"子公司"）拟根据实际经营需要，向包括但不限于国内商业 银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展 应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 5 亿元，保理方式为有追索 权或无追索权保理方式，上述额度自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内 有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度范围内， 董事会提请股东会授权公司及子公司管理层行使具体操作决策权并签署相关合 同文件。 根据《深圳证券交易所股票上市 ...

环境 、社会和公司治理(ESG)报告 2025年度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 公司网址：www.szbygf.com 联系电话：0755-82924810 联系地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼 目录 CONTENTS CONTENTS 走进宝鹰股份 可持续发展治理 ESG管理 利益相关方沟通 实质性议题识别 03 07 07 08 09 01 诚信治理 夯实效益宝鹰根基 | 规范治理 | 13 | | --- | --- | | 合规及风险管理 | 15 | | 商业道德 | 16 | | 信息安全保护 | 17 | | 党建引领 | 19 | 02 责任运营 锻造质量宝鹰品牌 | 应对气候变化 | 23 | | --- | --- | | 环境合规与生态保护 | 27 | | 污染物排放及废弃物处理 | 29 | | 能源利用 | 31 | 附录 54 CONTENTS 03 包容发展 涵养人文宝鹰底蕴 | 员工权益 | 35 | | --- | --- | | 培训与发展 | 37 | | 职业健康与安全 | 38 | | 公益慈善 | 41 ...

关于变更公司网址及电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-031 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 变更后的公司网址及电子邮箱已正式启用，原电子邮箱同步停用，除此之外， 公司办公地址、电话等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需 要，对公司网址及电子邮箱进行了变更，现将具体变更信息公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.szby.cn | www.szbygf.com | | 邮箱 | zq@szby.cn | sz002047@szbygf.com | ...

董责险购买 - 2026年3月27日董事会审议购买董责险议案，将提交2025年度股东会[1] - 投保人为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司[2] - 被保险人含公司及子公司董高人员[2] 保险条款 - 累计赔偿限额不超5000万元，费用不超50万元/年，期限一年[2] 授权事项 - 董事会提请股东会授权管理层办理购买、续保等事宜，期限三年[3]

业绩总结 - 2025年公司营业收入65,862.99万元，同比减少68.81%[2] - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润5,920.81万元，同比扭亏为盈[2] - 2025年末公司总资产14.61亿元，同比增加3.50%[2] - 2025年末公司净资产5,079.46万元，同比转正[2] 公司治理 - 2025年度公司召开12次董事会会议，审议57项议案[3] - 2025年度公司董事会召集并组织5次股东会，审议36项议案[13] - 2025年完成18项制度修订并履行信息披露义务[16] - 2025年共披露公告169份[17] 资产处置 - 转让旦华复能（珠海）新能源科技有限公司50.10%股权[22] - 出售位于深圳市龙华区福前路成霖工业区的投资性房地产[22] 股权结构 - 世通纽将直接持有公司499,244,483股股份，表决权比例为25.74%[23] 项目投资 - 2025年10月24日、12月1日审议通过设立子公司和投资光耦合器项目议案[24] - 光耦合器项目试验期预计投资额2亿元[25] 未来展望 - 公司将向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示[26] - 公司将发挥控股股东资本资源赋能优势，集中优质工程项目资源于宝鹰建科[27] - 公司将推进光耦合器产业投资事项[27] - 公司将推进向特定对象发行股份事项[27] - 公司将盘活存量资产，降本增效，防范经营风险[27] - 公司将完善法人治理结构，规范议事流程[28] - 公司将加强董事履职能力建设，开展专业培训[28] - 公司将重视中小股东权益保护[28] - 2026年公司将推进战略规划，实现业务转型升级[30]

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-029 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十九次会议决定于 2026 年 4 月 21 日召开公司 2025 年度股东会。现就本次股东会的 相关事项通知如下： 一、召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十九次会议决议召开本次 股东会，本次股东会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通 过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2026 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 2 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-018 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十九次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理 人员发出，会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场 出席会议的董事为：李鹏先生、肖家河先生、徐小伍先生、张亮先生，通讯出席本次 会议的董事为：古朴先生、穆柏军先生、黄黎黎女士、高刚先生，公司全体高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建 设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-020 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《2025 年度利润分 配预案》。 2、本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 3、本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 3、截至目前，公司总股本为 1,516,248,693 股。 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案未触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | 59,208,117.24 | -742, ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-027 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示 及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 审计，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年末 归属于上市公司股东的净资产为正值，大华会计师事务所出具了标准无保留意见 的《审计报告》；同时，大华会计师事务所对公司 2025 年度财务报告内部控制 出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。 2、依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关规定，公司已向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）提交撤销对公司 股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请，该事项尚需深交所核准，能 否获得深交所核准存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌 ...