财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月29日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络互动方式，投资者可通过指定网址或微信扫码参与[1] - 出席人员有董事兼总经理肖家河等[1] 提问安排 - 提问通道自公告披露之日起开放，交流期间仍可登录界面提问[2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表205人，代表有表决权股份561,725,635股，占比37.0471%[5] - 出席现场会议股东及代表7人，代表有表决权股份546,252,713股，占比36.0266%[6] - 参加网络投票股东198人，代表有表决权股份15,472,922股，占比1.0205%[6] - 中小股东201人出席会议，代表股份16,500,122股，占比1.0882%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数559,304,838股，占比99.5690%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数559,304,638股，占比99.5690%[9] - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意票数559,304,938股，占比99.5691%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意票数559,278,438股，占比99.5643%[13] - 《2024年度利润分配预案》同意票数559,281,738股，占比99.5649%[15] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》同意票数559,375,238股，占比99.5816%[19] - 《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》同意559,256,038股，占比99.5604%[22] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》同意559,292,438股，占比99.5668%[24] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意14,132,225股，占比85.3848%，关联股东回避表决[26][27] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意551,355,638股，占比98.1628%，关联股东回避表决[28][29] - 《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意551,355,438股，占比98.1628%，关联股东回避表决[29][31] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意559,153,238股，占比99.5421%[32] 中小股东议案表决情况 - 《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》中小股东同意14,030,525股，占比85.0329%[23] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》中小股东同意14,066,925股，占比85.2535%[25] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意14,081,125股，占比85.3395%[27] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意6,181,225股，占比37.4617%[29]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字（2025）第123号 致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市宝鹰建设控股集团股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有 ...

时间相关 - 持续督导期为2024年7月31日至2025年3月31日[1] - 要约收购期限为2024年8月1日至8月30日[1][2] 交易相关 - 最终101个账户、13803660股股份接受要约，9月7日清算过户手续办理完毕[1][2] - 2024年10月31日，宝鹰股份拟向大横琴集团出售宝鹰建设100.00%股权，12月31日过户手续办理完毕[8] 公司治理 - 2024年8月15日，原董事会秘书左桃林辞职，16日刘成担任董事会秘书[9] - 2025年1月16日，胡嘉辞去董事长等职务，吕海涛当选董事长[9] - 2025年2月10日，穆柏军、黄黎黎当选非独立董事[10] - 2025年3月24日，副总经理刘清松、诸葛绪松及李双华因工作调动辞职[10] 财务与合规 - 宝鹰股份2024年度被出具内部控制否定意见[3] - 2024年12月27日，古少波向宝鹰股份无偿赠与4000万元，审计确认该捐赠资金不合规，公司将其从资本公积调整到其他应付款[4] 担保相关 - 宝鹰股份及宝鹰建设应在交割日前解除宝鹰股份对宝鹰建设的担保责任，大横琴集团承诺确保其全部担保责任解除[14] - 若部分担保无法在交割日前解除，应完成上市公司内部审议及公告等法定程序，大横琴集团配合并提供反担保[14] - 大横琴集团承诺承担宝鹰股份因部分担保未解除造成的责任和损失[14] - 截至持续督导期末，宝鹰股份向宝鹰建设及其子公司提供的担保已全部解除[15] 合规情况 - 本持续督导期内，大横琴集团不存在违反公开承诺的情形[5] - 本持续督导期内未发现宝鹰股份为收购人及其关联方提供担保或借款损害公司利益的情形[15] - 本持续督导期内大横琴集团依法履行要约收购报告和公告义务[16] - 除宝鹰股份2024年度财务报告内部控制被出具否定意见外，未发现大横琴集团和宝鹰股份未规范运作情形[16] - 未发现收购人违反公开承诺及已公告后续计划的情形[16]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入21.12亿元，装修装饰业务营收20.94亿元，占比99.16%，同比降低48.63%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -7.42亿元，同比增长23.52%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为 -6.78亿元，同比增长29.96%[22] - 2024年经营活动现金流量净额为 -2.37亿元，同比增长35.85%[22] - 2024年基本和稀释每股收益均为 -0.49元，同比增长23.44%[22] - 2024年末总资产为14.12亿元，同比降低85.08%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为 -612.75万元，同比降低106.75%[22] 市场扩张和并购 - 宝鹰股份及其子公司向大横琴集团出售宝鹰建设100%股权，以非公开协议转让[11] - 大横琴集团抵销对宝鹰股份78774.30万元债权，现金支付宝鹰慧科55.18万元股份转让价款[14] 其他新策略 - 宝鹰股份对财务报告内部控制重大缺陷事项通过调整捐赠资金处理实施整改[26] 其他 - 2024年公司股票交易因经审计归属于母公司所有者权益为负值被实施退市风险警示[23] - 2024年古少波向公司无偿赠与4000万元现金，经审计该捐赠资金不合规[25]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][7] - 公司不存在非经常性损益项目 [3] - 合并利润表中本期及上期被合并方实现的净利润均为0元 [5] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [5] - 未涉及转融通业务出借股份情况 [5] 经营情况 - 2025年第一季度订单数据不包含已出售的宝鹰建设订单数据 [8] - 2024年度公司已完成重大资产出售事项，出售宝鹰建设100%股权 [8] - 2025年第一季度订单数据仅为阶段性数据且未经审计 [9] 公司治理 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] - 董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告的真实性并承担法律责任 [2]

股票情况 - 2025年4月28 - 30日公司股票连续三日收盘跌幅偏离值累计超12%[3] - 2025年4月25日公司股票因2024年度归母权益为负被实施退市风险警示[6] - 2025年4月25日公司股票因2024年度内控审计报告被否定叠加实施其他风险警示[6] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 公司于2025年4月25日、4月30日分别披露年报及一季报[6] 其他 - 股票异常波动期控股股东、实控人未买卖公司股票[4] - 公司目前无应披露未披露事项[5]

业绩总结 - 2025年第一季度公共装修新签单6049.79万元，未完工合同102228.96万元[2] - 2025年第一季度住宅装修新签单6367.66万元，未完工合同12812.88万元[2] - 2025年第一季度建筑工程新签单11359.71万元，未完工合同146619.90万元[2] - 2025年第一季度订单合计新签单23777.17万元，未完工合同261661.74万元[2] 其他新策略 - 2024年公司向控股股东出售宝鹰建设100%股权，12月27日完成交割[3] - 2025年第一季度订单不包含宝鹰建设数据[3] - 以上数据为阶段性且未经审计[3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入82,450,966.55元，较上年同期减少89.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,201,202.26元，较上年同期增长77.67%[5] - 本报告期营业利润-16,265,867.61元，较上年同期增长78.34%，主要因合并范围变更[9] - 营业总收入本期为82,450,966.55元，上期为775,547,466.06元[18] - 净利润本期净亏损16,372,542.67元，上期净亏损72,489,851.65元[19] - 基本每股收益本期为 -0.01元，上期为 -0.05元[20] - 稀释每股收益本期为 -0.01元，上期为 -0.05元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为99,323,572.57元，上期为826,063,541.25元[19] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-44,686,687.22元，较上年同期增长81.56%，系合并范围变更影响[5][10] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-2,565,953.03元，较上年同期增长85.06%，系工程竣工验收购建支出减少所致[10] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额-339,929,745.86元，较上年同期减少213.48%，系合并范围变更影响[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为103,632,399.69元，上期为822,024,005.10元[22] - 经营活动现金流入小计为123,366,270.98元，去年同期为847,493,246.78元[23] - 经营活动现金流出小计为168,052,958.20元，去年同期为1,089,778,737.41元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 44,686,687.22元，去年同期为 - 242,285,490.63元[23] - 投资活动现金流入小计为40,090,000.00元，去年同期为14,076.99元[23] - 投资活动现金流出小计为42,655,953.03元，去年同期为17,183,900.00元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,565,953.03元，去年同期为 - 17,169,823.01元[23] - 筹资活动现金流入小计去年为1,352,119,198.20元[23] - 筹资活动现金流出小计为339,929,745.86元，去年同期为1,052,578,972.17元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 339,929,745.86元，去年同期为299,540,226.03元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 387,684,854.82元，去年同期为40,071,215.13元[23] 其他财务数据 - 本报告期末总资产1,111,706,886.17元，较上年度末减少21.24%[5] - 2025年3月31日货币资金250,249,598.63元，较1月1日减少53.91%，系归还银行借款所致[9] - 2025年3月31日固定资产257,811,969.45元，较1月1日增长20411.43%，系建筑装饰产业总部工程竣工验收结转所致[9] - 报告期末普通股股东总数为46,922，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 珠海大横琴集团有限公司持股比例20.37%，持股数量308,888,983股[11] - 珠海航空城发展集团有限公司持股比例11.54%，持股数量174,951,772股[11] - 2025年3月31日货币资金期末余额250,249,598.63元，期初余额542,934,453.45元[14] - 应收账款期末余额20,414,623.31元，期初余额17,012,541.38元[15] - 预付款项期末余额19,910,242.38元，期初余额8,564,637.36元[15] - 其他应收款期末余额52,435,943.30元，期初余额61,869,400.44元[15] - 资产总计期末余额1,111,706,886.17元，期初余额1,411,518,298.06元[15] - 短期借款期末余额73,007,960.07元，期初余额272,140,666.66元[15] - 应付票据期末余额和期初余额均为300,000,000.00元[15] - 流动负债合计本期为835,896,013.18元，上期为1,116,994,197.84元[16] - 非流动负债合计本期为297,673,309.05元，上期为300,968,507.54元[16] - 负债合计本期为1,133,569,322.23元，上期为1,417,962,705.38元[16] - 所有者权益合计本期为 -21,862,436.06元，上期为 -6,444,407.32元[16] 非经常性损益 - 本报告期计入当期损益的政府补助18,190.62元，其他营业外收支148,943.27元，非经常性损益合计125,350.42元[7]

亚振家居股权变动 - 控股股东上海亚振投资及实控人高伟等拟以5.68元/股协议转让7882.55万股（占总股本29.99996%），总价款4.48亿元，受让方为吴涛及其一致行动人范伟浩 [2] 瑞尔特股份冻结事件 - 董事长罗远良2611.2万股（占总股本6.25%，占其个人持股50%）因配偶离婚诉讼被司法冻结，公司称不影响经营及第一大股东地位 [3] 恒林股份业绩表现 - 2024年营收首次突破100亿元达110.29亿元（同比+34.59%），净利润2.63亿元（同比-0.02%），OBM业务占比53.86%，剔除商誉减值等影响后利润总额4.24亿元 [4] - 2025年一季度营收26.54亿元（同比+12.74%），净利润5186.47万元（同比-49.49%） [4] 欧派家居年度报告 - 2024年营收189.25亿元（同比-16.93%），净利润25.99亿元（同比-14.38%），系成立30年来首次收入利润双下滑 [5] - 经销渠道收入140.42亿元（同比-20.10%），大宗渠道30.45亿元（同比-15.08%），海外渠道4.30亿元（同比+34.42%） [5] 梦百合亏损情况 - 2024年营收84.49亿元（同比+5.94%），净利润亏损1.51亿元（同比-242.04%），主因大额信用减值损失 [6] 宝鹰股份退市风险警示 - 2024年营收21.12亿元（同比-48.63%），净利润亏损7.42亿元，净资产为负触发*ST，证券简称变更为*ST宝鹰 [7] 公牛集团现金流变化 - 2024年销售费用增长27.93%，经营活动现金流净额下滑22.72% [8] - 2025年一季度营收39.22亿元（同比+3.14%），净利润9.75亿元（同比+4.91%），经营活动现金流净额14.12亿元（同比-7%） [8] 骆驼牌台扇召回事件 - 因触电及火灾隐患召回10台型号B16台扇，涉及防护、机械强度等多项GB标准不符 [9]