深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司2024年度内部控制评价报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为 ...

CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 01 | 治理篇 | 13 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 夯责任之基，勇做稳中求进的价值创造者 | | | | | | （一）党建赋能，争创一流 | 15 | | 走进宝鹰股份 | 05 | | （二）强化管治，防范风险 | 17 | | 公司简介 | 07 | | （三）安全至上，守护健康 | 22 | | 设计与施工 | 08 | | （四）科技创新，数智赋能 | 26 | | 组织架构 | 09 | | | | | 企业文化 | 10 | 02 | 环境篇 | 31 | | 荣誉资质（宝鹰建科） | 10 | | 护生态之绿，争做引领低碳的环保倡导者 | | | 高光2024 | 11 | | （一）气候应对，低碳发展 | 33 | | | | | （二）绿色管理，筑牢底线 | 38 | | | | | （三）绿色运营，清洁高效 | 40 | | | | | （四）绿色理念，守护生态 | 43 | | ESG管理 | 71 | | | | | （一）ESG理念 | 73 | 03 | ...

董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高刚先生、徐小 伍先生、张亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事高刚先生、徐小伍先生、张亮先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东、实际控制人担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-022 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第八届董事 会第二十六次会议和第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议了《关于 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的情况及2025年度薪酬方案的议案》，同 日召开第八届监事会第十九次会议审议了《关于公司监事2024年度薪酬的情况及 2025年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬 根据公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案，在公司领取薪酬的 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况如下： | | 2024 年 | 1-12 月董事、高级管理人员薪酬 | ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-021 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，也无需经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2025 年 | 2025 年初 | 2024 年年内 | | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计签订 | 至披露日已 | 关联交易预 | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 合同金额 | 签订合同金 | 计后已签订 | | | | | | | 额 | 合同金额 | | 向关联方采 | 大横琴集团及其 | 集中采购建筑 | 市场价格 | 50,000 | 3,375.50 | 2,451.47 | | 购原材料 | 控制的公司 | 材料等 | | | | | | 向关联方提 | 大横琴集团及其 | 工程服务、技术 | 招投标中标价格 或参考市场价格 | 250,000 | 17,531.91 | 212,789.03 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-025 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 状况及经营成果，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本着谨慎性原则，对公司 2024 年度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的 各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资 产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提各类 ...

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，现将董事会审计 委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、大华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）对 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制 的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据中国证监会 和深圳证券交易所的有关规定，公司董事会对所涉及事项作出如下专项说明： 一、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 在本次内部控制审计中，我们注意到宝鹰股份公司的财务报告内部控制存在 以下重大缺陷： 宝鹰股份公司分别于 2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 27 日召开第八届董 事会第二十四次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于受赠现 金资产暨关联交易的议案》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，向公司无 偿赠与现金人民币 4,000 万元，本次赠与事项为不附任何条件、不可变更、不可 撤销的赠与行为，该捐赠资金已于 2024 年 12 月 27 日支付 ...

一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，共审议 42 项议案，会议情况及决议内容如下： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事依法 履行监督职责，以维护公司及全体股东合法权益为核心，严格依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等相关规定，秉持对全体股东负责的态度，认真履职。2024 年监事会依 法独立行使职权，深入检查公司生产经营与财务状况，有力监督公司董事、高级管理人员履 职情况，切实保障了公司及股东的合法权益。现将本年度监事会主要工作报告如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第八届监事会第 | 2024 年 3 月 8 | | ...

2024 年度董事会工作报告 2024年，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会议事规则》等相关规定和要求开展工作。全体董事秉持对股东负责的态度， 切实履行股东大会赋予的职责，认真落实各项决议，积极推动公司发展。一方面， 全力推进董事会、股东大会决议的实施，确保各项决策有效落地；另一方面，持 续完善法人治理结构，健全内控制度，为公司稳健发展筑牢根基。在全体董事的 共同努力下，公司2024年实现健康、稳定、可持续发展。现将 2024 年度公司董 事会主要工作情况汇报如下： 一、2024年度经营情况 2024 年公司以"稳根基、谋新篇"的总体布局为工作指引，全面贯彻落实 公司年度经营发展计划，坚决采取有效措施，以稳住经营、清收账款、资本运作 为公司三大重点工作任务，全力推进各项经营管理工作，努力化解历史 ...