深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002642 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1-3 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002642 号 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全 ...

审计报告 大华审字[2025]0011006119 号 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （张亮） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，任职期间严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《深圳市 宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）以及《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定和要求，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，审慎、勤勉、尽责 地行使独立董事各项权利，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职 责情况汇报如下： 主动与公司相关人员就议案内容深入沟通，力求全面掌握信息，获取充分的决策 依据。在会议过程中，始终以审慎的态度行使表决权，切实维护全体股东的合法 权益，助力公司决策的科学性与公正性。 （一）董事会出席情况 2024 年任职期间，公司召开了 14 次董事会会议，本人出席情况如下： | 独立董事 | 应出席次 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 是否连续 两次未亲 | 投票情况 | | -- ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （高刚） 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有 关规定和要求，本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事，在 2024 年任职期间始终秉持维护公司与股东利 益、尤其是中小股东权益的原则，以充分发挥独立董事职能为目标，恪尽职守， 勤勉尽责，认真行使独立董事的各项权利，切实履行独立董事的各项职责和义务。 现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人严格履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、独立董 事专门会议、董事会及各专门委员会会议。会前认真审阅相关材料，主动与公司 管理层沟通，深入了解议案背景及决策依据，确保决策科学性。会上以审慎态度 行使表决权，切实维护公司及全体股东合法权益，特别是中小 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐小伍） 各位股东及股东代表： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有关规定和要求，本人作为深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，始终坚守职责，充分发挥独立董事的独立性与专业性，深入参与公司事务， 积极维护公司和全体股东的合法权益，尤其是中小股东权益。现将本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐小伍，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，美国纽约理工学院 MBA，资深中国注册会计师、高级会计师、税务师。曾任 广东省注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市注册会计师协会第五届理事会 理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家，安徽省潜山县财政局科员， 深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-018 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构融资及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鹰股份"） 及子公司 2025 年度预计向金融机构申请的融资额度及公司与子公司为相关融资提 供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，存在对资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情形；本次预计融资及担保总额度并非实际发生金额，实际金 额以公司与金融机构签署的合同及发生的金额为准。敬请投资者关注相关风险。 公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监 事会第十九次会议和第八届董事会战略委员会第八次会议，审议通过了《关于公司 及子公司向金融机构申请 2025 年度融资额度的议案》《关于 2025 年度公司及子公 司向金融机构融资提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、融资及担保情 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十九次会议和第八 届董事会战略委员会第八次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》。公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公 司"）拟根据实际经营需要，向包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具 备相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融 资金额总计不超过人民币 5 亿元，保理方式为有追索权及无追索权保理方式，上 述额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之 日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度范围内， 董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层行使具体操作决策权并签署相关合 同文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次开展应收账款保理 业务事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

监事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）对 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制 的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据中国证监会 和深圳证券交易所的有关规定，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度否定 意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，现公司监事会对董事会出具的专 项说明发表如下意见： 大华会计师事务所出具的否定意见内部控制审计报告和公司董事会出具的 关于涉及事项的专项说明符合公司实际情况，监事会对大华会计师事务所出具的 否定意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会出具的专项说明。监事会将持 续督促公司董事会和管理层完善内部管理建设，采取有效措施尽快消除该意见涉 及事项及其产生的影响，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东特别 是中小股东的合法权益。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 ...

为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响日常经营及风险可控 的前提下，公司及子公司拟合理利用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购 买低风险理财产品，资金可在上述额度内循环使用，期限内任一时点的投资理财 的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 2、资金来源和投资品种 公司及子公司以暂时闲置自有资金作为阶段性现金管理的资金来源，仅限于 购买银行及其他低风险、稳健型金融机构的理财产品，包括固定收益型、保本浮 动收益型理财产品、国债逆回购等，不得用于投资证券及无担保债券、境内外股 票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，不得用于向银行等金融机构购买以股 票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，不得参与高风险投资类 业务。 3、期限 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-019 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2025 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-026 公司根据上述准则解释规定，对会计政策进行变更。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采取的会计政策 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定进行相应 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露。该 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司于 2024 年 ...