Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2026]0011000068 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2026]0011000068 号 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简 称宝鹰股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 审计报告 大华审字[2026]0011004701 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2026]0011003668 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2026]0011003668 号 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2026]0011003667 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2026]0011003667号 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市宝 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 出具2024年度内部控制审计报告非标准 意见涉及事项影响已消除的审核报告 大华核字[2026]0011003669 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 出具 2024 年度内部控制审计报告非标准意见 涉及事项影响已消除的审核报告 目 录 页 次 一、 出具 2024 年度内部控制审计报告非标准意见 涉及事项影响已消除的审核报告 1-2 二、 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于 2024 年度内部控制审计报告非标准意见涉及 事项影响已消除的专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 2 0 2 4 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 非 标 准 意 见 涉 及 事 项 影 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理效 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）与公司规模及业绩相匹配，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责任权利对等，与岗位价值、责任义务相匹配； （三）与公司健康、可持续发展的长远目标相符； （四）与考核、奖惩机制挂钩，激励与约束并重、奖罚对等。 第二章 管理机构 第四条 公司董事薪酬方案由公司股东会批准决定，公司高级管理人 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管 理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职。董事 辞任、高级管理人员辞职应当向公司提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通 知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日生效。公司应在 收到相关书面报告后两个交易日内披露有关情况。 第四条 除本制度第七条第一款规定情形外，如存在下列情形，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定，继续履行职责： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职管理相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连 续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （张亮） 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公 司独立董事制度》等相关规定，本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第八届董事会独立董事期间，忠实履行职责，充分发挥独 立董事的作用，审慎、勤勉、尽责地行使独立董事各项权利，积极推动董事会规 范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张亮先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生， 注册会计师（非执业会员），中共党员。曾任国浩（深圳）律师事务所律师助理， 广东信达律师事务所律师助理，广东君言律师事务所专职律师，广东晟典律师事 务所合伙人。现任北京市盈科（深圳）律师事务所律师、人才引进工作委员会副 主任、破产与重组法律事务中心副 ...

本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《公司独立董事制度》等有关规定和要求，在 2025 年任职期间尽职尽责，忠实履行职务，始终秉持维护公司与股东利益、尤其是中 小股东合法权益为原则，充分发挥独立董事的作用，认真行使独立董事的各项权 利。现将本人 2025 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （高刚） 各位股东及股东代表： 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主 要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条关于独立性的规定，不存在任何可能影响独立性的情 形，确保履职的独立性和公正性。 二、独立董事年度履职概况 2025 年度，本人严格履行独立董事 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （徐小伍） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事制度》等有关规定和要求，在 2025 年度的工作中本人始终坚守职责，忠实履行独立董事的相关职责，积极维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 徐小伍先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，美国纽约理工学院 MBA，资深中国注册会计师、高级会计师、税务师。曾任 广东省注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市注册会计师协会第五届理事会 理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家，安徽省潜山县财政局科员， 深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城会 计师事务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计 ...