深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-006 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度、 预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形 （1）以区间数进行业绩预告的 单位：万元 | 项 目 | 本会计年度 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 利润总额 | 5,100.00 | ～ | 6,700.00 | -77,601.39 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,900.00 | ～ | 6,300.00 | -74,229.93 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | -4,300.00 | ～ | -2,900.00 | -67,803.57 | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | ～ | 0.04 | -0.49 | | ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（86 755）88265288 传真（Fax.）：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 信达会字（2026）第019号 致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市宝鹰建设控股集团股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公 司 2026 年第一次临时 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-005 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 公司全体董事、全体高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次股 东会，广东信达律师事务所指派律师现场对本次股东会进行了见证并出具了法律 意见书。 珠海大横琴集团有限公司直接持有的公司 308,888,983 股对应的表决权，以 及大横琴股份（香港）有限公司管理的资产账户大横琴股份（香港）有限公司－ 1 号－R 直接持有的公司 30,324,645 股对应的表决权，合计 339,213,628 股（占 公司总股本 22.37%）对应的表决权自 2025 年 10 月 24 日起放弃行使，因此，上 述 股 份 未 计 入 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 ， 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 为 1,1 ...

装修装饰板块市场表现 - 2025年1月21日，装修装饰板块整体上涨0.65%，表现强于上证指数（上涨0.08%）和深证成指（上涨0.7%）[1] - 板块内领涨个股为ST名家汇，当日涨幅达11.96%，收盘价为4.68元[1] - 德才股份涨幅紧随其后，达到9.99%，收盘价为43.69元[1] - 板块内共有10只个股上涨，其中*ST创兴、美芝股份、ST瑞和、江河集团、中天精装、豪尔赛、郑中设计、*ST建艺涨幅在0.89%至5.06%之间[1] 板块内下跌及平盘个股 - 板块内共有9只个股下跌，1只个股平盘[2] - ST柯利达领跌，跌幅为4.94%，收盘价为7.51元[2] - 海南发展跌幅为2.64%，成交额高达11.09亿元，为板块内成交额最高个股[2] - *ST东易、金螳螂、名雕股份、*ST宝鹰、科新发展、全筑股份均有不同程度下跌，跌幅在0.34%至2.17%之间[2] - 广田集团股价持平，收盘价为1.70元[2] 板块资金流向 - 当日装修装饰板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为1.6亿元[2] - 游资资金净流入2080.57万元，散户资金净流入1.39亿元[2] - 德才股份获得主力资金净流入最多，达2532.89万元，主力净占比为9.04%[3] - *ST创兴主力资金净流入1287.43万元，主力净占比高达28.41%，为占比最高个股[3] - 江河集团、ST瑞和、豪尔赛、广田集团、美芝股份、*ST宝鹰也录得主力资金净流入[3] - 恒尚节能主力资金净流出13.68万元[3]

股票情况 - 2026年1月15 - 19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超12%，交易异常[3] - 2024年度所有者权益为负，股票被实施退市风险警示[6] - 2024年度内控审计报告否定，股票叠加实施其他风险警示[6] 终止上市风险 - 2025年审计三指标孰低为负且营收低于3亿，股票将终止上市[7] - 2025年审计期末净资产为负，股票将终止上市[7] 信息披露 - 不迟于2026年1月31日披露2025年度业绩预告[8] - 指定披露媒体为四报及巨潮资讯网[9]

装修装饰板块市场表现 - 2025年1月16日，装修装饰板块整体上涨0.53%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.26%，深证成指下跌0.18% [1] - 板块内个股表现分化，科新发展以10.02%的涨幅领涨，名雕股份上涨10.00%，德才股份上涨6.18%，中天精装上涨5.41% [1] - 同时，部分个股出现下跌，ST柯利达下跌4.99%，*ST东易下跌4.95%，海南发展下跌4.63% [2] 板块个股交易情况 - 上涨个股中，金螳螂成交额最高，达3.42亿元，成交量89.38万手，德才股份成交额5.34亿元，成交量14.30万手 [1] - 下跌个股中，海南发展成交额最高，达13.45亿元，成交量78.66万手，*ST东易成交额1.98亿元，成交量19.22万手 [2] - *ST宝鹰成交量最大，为47.34万手，成交额1.97亿元 [1] 板块资金流向 - 当日装修装饰板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出5689.97万元，游资资金净流出1.03亿元，散户资金净流入1.60亿元 [2] - 个股资金流向分化显著，名雕股份主力净流入2986.35万元，主力净占比24.87%，科新发展主力净流入2862.15万元，主力净占比25.41% [3] - 金螳螂主力资金净流出规模最大，达5768.23万元，主力净占比-16.86% [3] - 部分个股获得主力资金青睐，*ST宝鹰主力净流入2118.51万元，亚厦股份主力净流入1684.25万元，中天精装主力净流入1568.29万元 [3]

市场整体表现 - 2024年1月12日，装修装饰板块整体上涨1.24%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.09%，深证成指上涨1.75% [1] - 板块内个股表现分化，在列出的20只个股中，10只上涨，6只下跌，4只涨跌幅近乎持平 [1][2] 领涨个股表现 - 美芝股份领涨板块，收盘价14.60元，单日涨幅达10.02%，成交额1.93亿元，成交量13.54万手 [1] - ST瑞和涨幅5.07%，收盘价6.01元 [1] - ST柯利达涨幅5.01%，收盘价8.80元 [1] - *ST东易涨幅4.97%，收盘价12.04元 [1] - *ST创兴涨幅4.88%，收盘价4.08元 [1] - 中天精装涨幅4.58%，收盘价32.41元，成交额3.00亿元，为上涨个股中成交额最高 [1] 下跌及持平个股表现 - *ST中装领跌，跌幅3.14%，收盘价3.70元 [2] - *ST建艺跌幅2.58%，收盘价10.19元 [2] - *ST宝鹰跌幅2.25%，收盘价3.91元 [2] - 广田集团与江河集团当日股价持平，分别收于1.74元和8.78元 [2] 板块资金流向 - 当日装修装饰板块整体呈现主力资金净流出2434.63万元，散户资金净流出6212.4万元 [2] - 游资资金呈现净流入，金额为8647.04万元 [2] 个股资金流向详情 - 美芝股份尽管股价涨停，但主力资金净流出4100.43万元，主力净占比为-21.28% [3] - 中天精装获得主力资金净流入1710.06万元，主力净占比5.70%，是资金流入较为明显的个股 [3] - ST瑞和获得主力资金净流入628.15万元，主力净占比16.68% [3] - *ST东易获得主力资金净流入237.81万元，主力净占比18.82% [3] - 郑中设计主力资金净流出98.07万元，但散户资金净流入719.87万元，散户净占比7.34% [3]

核心交易概述 - 公司拟向关联方海南世通纽投资有限公司申请人民币7,100万元的借款额度，年化利率5%，期限1年，资金将专项用于向全资子公司珠海澜兴科技有限公司提供经营资金 [2][7][9] - 公司拟向全资子公司珠海澜兴科技有限公司提供总额人民币1.42亿元的借款额度，年化利率5%，期限1年，资金来源为向控股股东珠海大横琴集团有限公司申请的7,100万元借款及向世通纽申请的7,100万元借款 [4][7][12] - 本次向世通纽的借款构成关联交易，需提交2026年第一次临时股东会审议；向子公司提供借款事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议 [2][4][9] 交易背景与关联关系 - 世通纽将成为公司控股股东：根据2025年10月24日签署的协议，世通纽拟通过受让老股（占总股本5.01%）及认购新股（不超过423,280,423股）的方式，在相关事项完成后合计持有公司25.74%的股份，成为控股股东 [10][11] - 本次借款是系列融资安排的一部分：加上2025年12月18日董事会已批准的向世通纽借款人民币2,900万元，公司累计向世通纽申请的总借款额度将达到人民币1亿元 [11][26] - 向子公司借款的累计额度：加上2025年12月18日董事会批准的向澜兴科技借款人民币5,800万元，公司累计向该子公司提供的总借款额度将达到人民币2亿元 [13] 交易各方基本情况 - 借款方海南世通纽投资有限公司：成立于2025年9月10日，注册资本5,353万元人民币，由全新世（海南）投资有限公司持股90%，安沃斯科技（东莞）有限公司持股10%，实际控制人为傅晓庆、傅相德 [14][15][16][17] - 资金使用方珠海澜兴科技有限公司：系公司全资子公司，成立于2025年12月5日，注册资本3,000万元人民币，经营范围包括集成电路芯片制造与销售、软件开发等，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 [19][20][21][22] - 交易对方履约能力：公告指出世通纽与澜兴科技均非失信被执行人，依法存续且经营正常 [18][23] 交易具体条款与安排 - 向世通纽借款条款：出借人为世通纽，借款人为公司，借款额度人民币7,100万元，期限1年，年化利率5%，用于满足公司日常经营发展资金需求 [25] - 向子公司借款条款：出借人为公司，借款人为澜兴科技，借款额度人民币1.42亿元，期限1年，年化利率5%，用于满足澜兴科技日常经营发展资金需求 [25] - 定价依据：借款利率依据公司及子公司当前融资成本和外部金融机构报价为基础，经双方协商确定，公告称定价公允、公平、合理 [24] 交易目的与公司影响 - 向世通纽借款的目的：体现世通纽对公司发展前景的认可，有利于保障公司业务发展、拓宽融资渠道，为公司推进战略规划与产业布局提供资金保障 [24] - 向子公司借款的目的：为满足全资子公司澜兴科技日常运营周转的资金需求，有利于进一步落实与推进公司发展战略规划 [24][25] - 公告声明影响：上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，公司不会因此对关联方形成依赖，不影响持续经营能力 [7][24] 公司治理与审批程序 - 内部审批情况：两项借款议案均已获得公司第八届董事会第三十七次会议全票（8票同意）通过，向世通纽借款的关联交易议案已事先获得独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过 [2][4][9] - 股东会安排：公司决定于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议向世通纽借款的关联交易议案，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [5][30][32] - 股东会表决特殊安排：关联方世通纽需回避表决；公司控股股东珠海大横琴集团及其关联方合计持有的339,213,628股（占公司总股本22.37%）对应的表决权已自2025年10月24日起放弃行使，不会计入本次股东会有效表决权总数 [37][38]

借款信息 - 公司拟向世通纽申请7100万元借款额度，期限1年，年化利率5%[3] - 公司拟向澜兴科技提供1.42亿元借款额度，期限1年，年化利率5%[3] - 公司合计向世通纽申请总借款额度1亿元[6] - 公司合计向澜兴科技提供总借款额度2亿元[8] - 公司向世通纽申请借款额度为2900万元，世通纽已提供该金额借款[20] 股权变动 - 大横琴集团拟将75964060股（占总股本5.01%）转让给世通纽[5] - 公司拟向世通纽发行不超423280423股A股，完成后世通纽持股占比25.74%[5] 公司结构 - 世通纽注册资本5353万元，全新世（海南）投资持股90%，安沃斯科技持股10%[9][10] - 澜兴科技注册资本3000万元，公司直接持股100%[12][13] 决策时间 - 2026年1月8日，公司董事会以8票同意通过向世通纽借款及向子公司借款议案[4][7] - 2025年12月18日，公司董事会同意向世通纽申请2900万元、向澜兴科技提供5800万元借款额度[6][8] - 2026年1月8日，第八届董事会第十二次独立董事专门会议以3票同意通过向世通纽借款议案[22] 其他要点 - 2026年年初至公告披露日，公司与世通纽累计已签署关联交易合同总金额为0元[21] - 借款是为满足澜兴科技日常运营周转资金需求[16][18] - 借款利率依据融资成本等协商确定[16] - 向世通纽借款利于保障业务、拓宽渠道[18] - 向澜兴科技提供借款风险可控[18] - 关联交易定价公允，无损害股东利益情形[16] - 关联交易不涉及其他安排[17]

会议时间 - 现场会议时间为2026年1月26日14:45，网络投票时间同天[1] - 股权登记日为2026年1月21日[2] - 登记时间为2026年1月23日（9:00－11:30、14:00－17:00）[7] - 深交所交易系统投票时间为26日9:15—9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为26日9:15至15:00[17] 股权情况 - 控股股东等339,213,628股（占总股本22.37%）表决权自2025年10月24日放弃行使[5] 会议其他信息 - 普通股投票代码为"362047"，简称为"宝鹰投票"[15] - 授权代表可出席会议，受托人可表决代签[19] - 审议总议案为除累积投票提案外所有提案[19] - 审议向海南世通纽投资借款暨关联交易议案[19] - 表决选“同意”等一项打“√”，未指示受托人可按意愿表决[19] - 授权委托书剪报等均有效，法人需盖章签字，期限至会议结束[19]