深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-026 公司根据上述准则解释规定，对会计政策进行变更。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采取的会计政策 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定进行相应 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露。该 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司于 2024 年 ...

CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 01 | 治理篇 | 13 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 夯责任之基，勇做稳中求进的价值创造者 | | | | | | （一）党建赋能，争创一流 | 15 | | 走进宝鹰股份 | 05 | | （二）强化管治，防范风险 | 17 | | 公司简介 | 07 | | （三）安全至上，守护健康 | 22 | | 设计与施工 | 08 | | （四）科技创新，数智赋能 | 26 | | 组织架构 | 09 | | | | | 企业文化 | 10 | 02 | 环境篇 | 31 | | 荣誉资质（宝鹰建科） | 10 | | 护生态之绿，争做引领低碳的环保倡导者 | | | 高光2024 | 11 | | （一）气候应对，低碳发展 | 33 | | | | | （二）绿色管理，筑牢底线 | 38 | | | | | （三）绿色运营，清洁高效 | 40 | | | | | （四）绿色理念，守护生态 | 43 | | ESG管理 | 71 | | | | | （一）ESG理念 | 73 | 03 | ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司2024年度内部控制评价报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-018 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构融资及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鹰股份"） 及子公司 2025 年度预计向金融机构申请的融资额度及公司与子公司为相关融资提 供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，存在对资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情形；本次预计融资及担保总额度并非实际发生金额，实际金 额以公司与金融机构签署的合同及发生的金额为准。敬请投资者关注相关风险。 公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监 事会第十九次会议和第八届董事会战略委员会第八次会议，审议通过了《关于公司 及子公司向金融机构申请 2025 年度融资额度的议案》《关于 2025 年度公司及子公 司向金融机构融资提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、融资及担保情 ...

为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响日常经营及风险可控 的前提下，公司及子公司拟合理利用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购 买低风险理财产品，资金可在上述额度内循环使用，期限内任一时点的投资理财 的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 2、资金来源和投资品种 公司及子公司以暂时闲置自有资金作为阶段性现金管理的资金来源，仅限于 购买银行及其他低风险、稳健型金融机构的理财产品，包括固定收益型、保本浮 动收益型理财产品、国债逆回购等，不得用于投资证券及无担保债券、境内外股 票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，不得用于向银行等金融机构购买以股 票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，不得参与高风险投资类 业务。 3、期限 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-019 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2025 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-021 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，也无需经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2025 年 | 2025 年初 | 2024 年年内 | | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计签订 | 至披露日已 | 关联交易预 | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 合同金额 | 签订合同金 | 计后已签订 | | | | | | | 额 | 合同金额 | | 向关联方采 | 大横琴集团及其 | 集中采购建筑 | 市场价格 | 50,000 | 3,375.50 | 2,451.47 | | 购原材料 | 控制的公司 | 材料等 | | | | | | 向关联方提 | 大横琴集团及其 | 工程服务、技术 | 招投标中标价格 或参考市场价格 | 250,000 | 17,531.91 | 212,789.03 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-025 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 状况及经营成果，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本着谨慎性原则，对公司 2024 年度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的 各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资 产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提各类 ...

一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，共审议 42 项议案，会议情况及决议内容如下： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事依法 履行监督职责，以维护公司及全体股东合法权益为核心，严格依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等相关规定，秉持对全体股东负责的态度，认真履职。2024 年监事会依 法独立行使职权，深入检查公司生产经营与财务状况，有力监督公司董事、高级管理人员履 职情况，切实保障了公司及股东的合法权益。现将本年度监事会主要工作报告如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第八届监事会第 | 2024 年 3 月 8 | | ...

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，现将董事会审计 委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、大华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）对 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制 的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据中国证监会 和深圳证券交易所的有关规定，公司董事会对所涉及事项作出如下专项说明： 一、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 在本次内部控制审计中，我们注意到宝鹰股份公司的财务报告内部控制存在 以下重大缺陷： 宝鹰股份公司分别于 2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 27 日召开第八届董 事会第二十四次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于受赠现 金资产暨关联交易的议案》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，向公司无 偿赠与现金人民币 4,000 万元，本次赠与事项为不附任何条件、不可变更、不可 撤销的赠与行为，该捐赠资金已于 2024 年 12 月 27 日支付 ...