股东大会信息 - 2025年2月10日在深圳召开股东大会[3] - 247人出席，代表556,216,911股，占比36.6838%[4] 议案表决情况 - 选举穆柏军为非独立董事，同意547,699,005股，占比98.4686%[6] - 选举黄黎黎为非独立董事，同意547,443,094股，占比98.4226%[8]

业绩总结 - 2024年第四季度新签订单金额221,697.31万元[2] - 2024年第四季度已中标未签约订单1,761.59万元[2] 业务数据 - 2024年第四季度公共装修新签59,783.08万元[2] - 2024年第四季度住宅装修新签8,854.76万元[2] - 2024年第四季度建筑工程新签153,059.47万元[2] 合同情况 - 截至2024年末累计已签约未完工合同244,757.28万元[2] 重大事项 - 2024年12月27日出售宝鹰建设100%股权[3]

股份发行 - 公司向航空城集团非公开发行174,951,772股A股，2022年1月27日上市[2] 限售情况 - 航空城集团认购股份限售期36个月，2025年1月27日可流通[3] - 本次申请解除限售股份174,951,772股，占总股本11.54%[8] 股份变动 - 解除限售前有限售股175,028,753股，占比11.54%，解除后剩76,981股，占比0.01%[13] - 解除限售前无限售股1,341,219,940股，占比88.46%，解除后为1,516,171,712股，占比99.99%[13] 其他 - 保荐机构对限售股解禁上市流通事项无异议[15]

股份数据 - 本次解除限售股份数量为174,951,772股，占总股本11.54%[2] - 2022年发行后总股本增至1,516,248,693股[3] - 限售股变动后数量为76,981股，占比0.01%[6] - 无限售股变动后数量为1,516,171,712股，占比99.99%[6] 时间相关 - 可上市流通日为2025年1月27日[2] - 航空城集团2022 - 2025年股份限售承诺2025年1月27日到期[8] 股东及核查 - 解除限售股东为珠海航空城发展集团，涉1个账户[4] - 保荐机构对限售股解禁无异议[9] 其他 - 公告日期为2025年1月23日[11]

董事会会议 - 2025年1月16日召开第八届董事会第二十五次会议，6名董事全出席[2] - 会议通过选举吕海涛为董事长[3] - 会议通过补选穆柏军、黄黎黎为非独立董事候选人[5] 股东大会 - 定于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 大会将审议补选非独立董事议案[6] 人员变动 - 胡嘉因个人原因辞去董事长等职务[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月10日召开[1] - 现场会议14:45开始，网络投票2月10日进行[1] - 股权登记日为2月5日[2] 选举信息 - 拟补选第八届董事会非独立董事2人[4] - 提案1.00采用累积投票制等额选举[20] - 选举穆柏军、黄黎黎为非独立董事[20] 其他信息 - 会议登记时间为2月6日[7] - 登记地点为深圳福田区相关办公室[7] - 普通股投票代码为"362047"[14]

交易概况 - 公司及子公司宝鹰慧科向控股股东大横琴集团出售宝鹰建设100%股权，以非公开协议转让[13] - 评估基准日为2024年6月30日，宝鹰建设股东全部权益评估值78,829.48万元，增值2,700.70万元，增值率3.55%[14] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易[16][18] 数据对比 - 上市公司资产总额945,762.37万元，标的公司846,185.81万元，占比89.47%[20] - 上市公司资产净额9,075.58万元，标的公司76,128.78万元，占比838.83%[20] - 上市公司营业收入411,078.61万元，标的公司385,943.85万元，占比93.89%[20] 交易价格及支付 - 交易价格为78,829.48万元[15] - 大横琴集团抵销对宝鹰股份78,774.30万元债权，并现金支付55.18万元股份转让价款[24] 交易进展 - 本次交易已获上市公司董事会、监事会、股东大会等审议通过，获珠海市国资委批准[22] - 宝鹰建设100%股权已变更登记至大横琴集团名下[23] - 交易涉及的《股份转让协议》《合作框架协议》已生效，各方正常履行[32] 交易合规 - 独立财务顾问认为交易实施符合相关规定，后续事项合规无重大风险[36] - 交易方案不存在违反法律法规和公司章程规定的情形[37] - 交易已履行现阶段全部批准和授权程序，具备实施法定条件[37]

交易信息 - 上市公司及其全资子公司向控股股东出售宝鹰建设100%股份，持股222,600万股[12] - 交易以非公开协议转让，标的评估值78,829.48万元，交易价同[14][15][16] - 大横琴集团应付宝鹰股份78,774.30万元、宝鹰慧科55.18万元[16] - 交易对价债权支付78,774.30万元，现金支付55.18万元[17] 时间节点 - 2024年11月25日完成资产评估项目备案[24] - 2024年11月29日董事会审议通过交易议案[21] - 2024年12月6日交易方案获珠海国资委同意[25] - 2024年12月27日宝鹰建设100%股权变更登记至大横琴集团名下[27] 其他情况 - 交易不影响标的公司法人地位，不涉及债权债务和人员安置问题[19][20] - 截至法律意见出具日，宝鹰建设非经营性资金往来余额全额清偿[34] - 上市公司为宝鹰建设及其子公司有尚未解除的担保[36] - 《股份转让协议》《合作框架协议》已生效，各方正常履行[40][44]

交易概况 - 上市公司及其子公司向控股股东出售宝鹰建设100%股权，非公开协议转让，债权和部分现金支付对价[11] - 评估基准日为2024年6月30日，宝鹰建设股东全部权益评估值78829.48万元，增值2700.70万元，增值率3.55%[12] 交易性质 - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不涉及发行股份，不构成重组上市[14][15][16][17] 指标占比 - 标的公司资产总额、净额、营收占上市公司比例分别为89.47%、838.83%、93.89%[18] 进展情况 - 交易获审议通过、批准授权，股权已过户，资金往来清偿，协议生效履行[20][21][28][30] 后续事项 - 各方继续履行协议及承诺，上市公司履行信息披露义务[32]

市场扩张和并购 - 公司向大横琴集团出售宝鹰建设100%股权[1] - 交易债权支付78774.30万元，现金支付55.18万元[2] - 2024年12月27日股权变更登记至大横琴集团名下[3] 其他新策略 - 交易各方继续履行相关协议及承诺[5] - 上市公司持续履行信息披露义务[5] 交易合规 - 独立财务顾问认为交易履行必要程序，实施符合规定[6] - 法律顾问认为交易方案无违规，具备实施法定条件[7] 交易进展 - 交易标的资产过户手续已办理完毕[7] - 交易相关协议正常履行，后续无实质性法律障碍[8]