财务表现 - 2024年营业总收入21.12亿元，同比下降48.63% [1] - 归母净利润-7.42亿元，同比上升23.52% [1] - 第四季度营业总收入6.06亿元，同比下降64.15%，归母净利润-3.09亿元，同比上升55.12% [1] - 毛利率5.23%，同比减26.01%，净利率-35.22%，同比减48.02% [1] - 每股收益-0.49元，同比增23.44%，每股经营性现金流-0.16元，同比增35.85% [1] 费用与负债 - 三费(财务费用、销售费用、管理费用)总计4.39亿元，占营收比20.81%，同比增101.48% [1] - 有息负债5.72亿元，同比下降70.88% [1] - 有息资产负债率达40.52% [3] 现金流与资金状况 - 货币资金5.43亿元，同比下降34.45% [1] - 货币资金/流动负债比例为65.28% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-34.74% [3] 业务与商业模式 - 公司产品或服务的附加值不高，净利率为-35.22% [3] - 公司业绩主要依靠研发驱动 [3] 融资与分红 - 上市20年累计融资45.37亿元，累计分红3.59亿元，分红融资比0.08 [3] 资产与应收账款 - 应收账款1701.25万元，同比下降99.09% [1] - 每股净资产-0.0元，同比减106.75% [1]

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002642 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1-3 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002642 号 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全 ...

审计情况 - 大华会计师事务所对宝鹰股份2024年度财报审计并出具报告[3] - 注册会计师对营收扣除明细表发表专项核查意见[6] 业绩总结 - 2024年度营收211,182.10万元，2023年为411,078.61万元[12] - 2024年度营收扣除后金额211,182.10万元，2023年为411,078.61万元[13] 合规情况 - 公司编制2024年度营收扣除明细表满足监管要求[3] - 认为营收扣除事项明细表财务信息合规[7]

业绩相关 - 2024年12月古少波向公司无偿赠与现金4000万元，资金27日到账[9] 内控问题 - 2024年12月31日公司未能在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] - 公司治理和关联交易管理等方面存在重大缺陷[9] - 捐赠资金不合规，从资本公积调整到其他应付款[9]

业绩总结 - 2024年度工程项目营业收入208,879.39万元，占合并报表营业收入的98.91%[7] - 2024年末公司资产总计14.12亿元，较上期期末的94.58亿元大幅减少[17] - 2024年末负债合计14.18亿元，较上期期末的93.46亿元大幅降低[20] - 2024年末股东权益合计 - 644.44万元，较上期期末的11140.31万元大幅下降[20] - 公司本期营业总收入为21.12亿元，上期为41.11亿元[22] - 本期净利润为 - 7.44亿元，上期为 - 9.78亿元[22] - 2024年公司营业收入7387.10万元，较上期1751.23万元增长321.83%[3] - 2024年公司净利润亏损47.53亿元，较上期亏损2331.98万元大幅增加[3] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司本期纳入合并范围的子公司共10户，较上期相比，增加5户，减少27户[44] 其他新策略 - 无相关内容

会议情况 - 2024年召开14次董事会会议，4次股东大会[6][7] - 2024年独立董事出席5次专门会议，审议多类议案[10] - 2024年提名、薪酬与考核、审计委员会分别召开3、2、5次会议[8][9] 工作成果 - 对2023年年报审计有效探讨，确保财务信息准确完整[12] - 公司按时披露多份定期报告及内控自评报告[18] 决策事项 - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[19][20] - 认为2023年度董高聘任程序、薪酬及2024预案合规[21] 未来展望 - 2025年独立董事发挥监督决策作用，保障股东权益[23]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事高刚应出席4次，实际出席4次[6] - 2024年召开14次董事会会议，高刚通讯出席14次，投票均赞成[7] - 2024年高刚出席5次独立董事专门会议，审议多项议案[9] 工作开展 - 2024年累计现场工作时间达15天，了解公司情况[14] - 持续与董事会秘书及办公室沟通，出席股东大会倾听中小股东心声[13] 审核事项 - 审核2023年度董事、高管薪酬及2024年薪酬预案，认为符合规定[20] - 审议收回第三期员工持股计划持有人份额的议案[8] 关注重点 - 2024年关注公司关联交易合规性和公允性[17] - 2025年关注公司法人治理与公众股东权益保护，提升内控水平[22] 报告情况 - 公司按时披露2023年度报告等定期报告，内容真实准确完整[18]

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐小伍） 各位股东及股东代表： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有关规定和要求，本人作为深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，始终坚守职责，充分发挥独立董事的独立性与专业性，深入参与公司事务， 积极维护公司和全体股东的合法权益，尤其是中小股东权益。现将本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐小伍，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，美国纽约理工学院 MBA，资深中国注册会计师、高级会计师、税务师。曾任 广东省注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市注册会计师协会第五届理事会 理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家，安徽省潜山县财政局科员， 深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏 ...

监事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）对 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制 的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据中国证监会 和深圳证券交易所的有关规定，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度否定 意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，现公司监事会对董事会出具的专 项说明发表如下意见： 大华会计师事务所出具的否定意见内部控制审计报告和公司董事会出具的 关于涉及事项的专项说明符合公司实际情况，监事会对大华会计师事务所出具的 否定意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会出具的专项说明。监事会将持 续督促公司董事会和管理层完善内部管理建设，采取有效措施尽快消除该意见涉 及事项及其产生的影响，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东特别 是中小股东的合法权益。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十九次会议和第八 届董事会战略委员会第八次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》。公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公 司"）拟根据实际经营需要，向包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具 备相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融 资金额总计不超过人民币 5 亿元，保理方式为有追索权及无追索权保理方式，上 述额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之 日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度范围内， 董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层行使具体操作决策权并签署相关合 同文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次开展应收账款保理 业务事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...