证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-023 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司 法》及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等有关规定，该事项需提交股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-362,596.48 万元，公司未弥补亏损 金额为-362,596.48 万元，实收股本为 151,624.87 万元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 2024 年因计提资产减值准备、营业收入下降、毛利率下滑等综合因素，公司 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-022 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第八届董事 会第二十六次会议和第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议了《关于 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的情况及2025年度薪酬方案的议案》，同 日召开第八届监事会第十九次会议审议了《关于公司监事2024年度薪酬的情况及 2025年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬 根据公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案，在公司领取薪酬的 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况如下： | | 2024 年 | 1-12 月董事、高级管理人员薪酬 | ...

2024 年度董事会工作报告 2024年，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会议事规则》等相关规定和要求开展工作。全体董事秉持对股东负责的态度， 切实履行股东大会赋予的职责，认真落实各项决议，积极推动公司发展。一方面， 全力推进董事会、股东大会决议的实施，确保各项决策有效落地；另一方面，持 续完善法人治理结构，健全内控制度，为公司稳健发展筑牢根基。在全体董事的 共同努力下，公司2024年实现健康、稳定、可持续发展。现将 2024 年度公司董 事会主要工作情况汇报如下： 一、2024年度经营情况 2024 年公司以"稳根基、谋新篇"的总体布局为工作指引，全面贯彻落实 公司年度经营发展计划，坚决采取有效措施，以稳住经营、清收账款、资本运作 为公司三大重点工作任务，全力推进各项经营管理工作，努力化解历史 ...

董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高刚先生、徐小 伍先生、张亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事高刚先生、徐小伍先生、张亮先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东、实际控制人担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-024 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十六次会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会。现就本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十六次会议决议召开本次 股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第二十六次会议、 第八届监事会第十九次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-015 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监 事长古少波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会 议的监事为：古少波先生、吴柳青女士，通讯出席本次会议的监事为：禹宾宾先生， 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作 报 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-014 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）刊登于公司指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议由董事长吕海涛先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 其中现场出席会议的董事为：吕海涛先生、肖家河先生、徐小伍先生、张亮先生，通 讯出席本次会议的董事为：古朴先生、穆柏军先生、黄黎黎女士、高刚先生，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-017 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2025]0011006119 号《2024 年度审计报告》确认，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -742,299,335.08 元，母公司实现净利润为-4,752,519,820.69 元，2024 年末公司 合并报表未分配利润为 -3,625,964,836.57 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为 -4,669,161,490.99 元。 监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配是 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-027 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示 暨股票停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票于 2025 年 4 月 25 日开市起停牌一天，并于 2025 年 4 月 28 日开市 起复牌。 2、公司股票自 2025 年 4 月 28 日起被实施退市风险警示及其他风险警示，公司 证券简称由"宝鹰股份"变更为"*ST 宝鹰"，证券代码仍为"002047"。 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 2、证券简称：由"宝鹰股份"变更为"*ST 宝鹰"； 3、证券代码：仍为"002047"； 4、实施风险警示起始日：2025 年 4 月 28 日； 5、公司股票停复牌起始日：公司股票于 2025 年 4 月 25 日停牌一天，2025 年 4 月 28 日开市起复牌。 6、实施风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。 二、实施风险警示的主要原因 （一）实施退市风险警示的适用情形 根据大华会计师事务所 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 51327.34万股，累计占流通股比： 38.27%，较上期变化： 332.68万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4900 | -0.6400 | 23.44 | -1.4700 | | 每股净资产（元） | 0 | 0.06 | -100 | 0.7 | | 每股公积金(元) | 1.32 | 1.45 | -8.97 | 1.46 | | 每股未分配利润(元) | -2.39 | -1.90 | -25.79 | -1.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21.12 | 41.11 | -48.63 | 37.27 | | 净利润(亿元) | -7.42 | -9.71 | 23.58 | -21.88 | | 净资产收益率(%) | | -16 ...