第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四 次会议通知于 2024 年 5 月 25 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 5 月 27 日下午 14:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金 融大厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席邵风高先生主持。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并 通过了以下议案： 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-056 深圳市同洲电子股份有限公司 关于拟向法院申请重整及预重整的详细内容请查阅同日披露的《关于拟向法 院申请重整及预重整的公告》。 议案一、《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司监事会 2024 年 5 月 28 日 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 证券代码：002052 证券简称：*ST 同洲 公告编号：2024-059 深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日下午 15:00 起 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。 6 ...

会议基本信息 - 会议名称为终止重大资产重组投资者说明会，于2024年5月22日15:30 - 16:30采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目举行 [1] - 公司接待人员包括总经理何小毛、董秘刘道榆、标的公司董事长江琳 [1] 投资者提问及公司回应 股份处理与不确定性相关 - 投资者询问袁明股份是否处理，公司表示持续关注并按要求及时披露进展 [1] - 投资者询问交易不确定性考虑点，公司称交易需经董事会、股东大会、行政主管部门、深交所、中国证监会等批准，能否获批及最终获批时间不确定 [1] 应对预案相关 - 投资者提及大股东缺失、袁总股权处置结果对战略方针的影响及应对预案，公司将根据实际情况制定方案维护经营管理稳定和股东利益 [1][2] 股价与退市相关 - 投资者指出重组失败前后股价暴跌及维护投资者利益和力争明年不退市措施，公司称股价受多重因素影响，将尽全力改善经营和提升盈利能力 [2] 公司变更与重组相关 - 投资者询问公司变更为有限责任公司是否为重组准备，公司称靠谱云公司为重组标的公司，变更为有限公司是重组工作准备之一 [2] 终止重组相关 - 投资者询问终止重组原因、应对股票下跌备选方案及业绩改善努力，公司称现阶段继续推进重组不确定性大，将重新调整经营规划，管理层尽全力改善情况 [2]

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-053 深圳市同洲电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日内（2024年5月20日、2024年5月21日、2024年5月22日）收盘价格跌幅 偏离值累计达到12％，根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定，公司 股票交易属于异常波动的情况。 本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 二、公司关注和核实的相关情况 根据相关规定的要求，公司进行了关注和核实，现对有关关注和核实情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况如常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司不存在应披露而未披露的其他重大事项，或其他处于筹 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-052 深圳市同洲电子股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络文字互动方式举行，届时公司将就本次终止重 大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通在信息披露规定允许 的范围内就投资者关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:30-16:30； 2、会议召开地点：深圳证券交易所"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目； 3、会议召开方式：网络文字互动方式。 三、参加人员 公司总经理何小毛先生，副总经理、董事会秘书刘道榆先生，交易对手方代 表，重组标的公司代表等人员将出席本次投资者说明会（如有特殊情况，参与人 员可能会有调整，具体以当天实际参会人员为准）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开 第六届董事会第四十次会议和第六届监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-048 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 2024 年 5 月 21 日 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三 次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 5 月 20 日下午 15:30 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金 融大厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席邵风高先生主持。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并 通过了以下议案： 议案一、《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司监事会 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-047 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十次 会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 5 月 20 日下午 15:30 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融 大厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实 际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 深圳市同洲电子股份有限公司 本议案经公司独立董事2024年第五次专门会议审议通过后，提交本次董事会 审议。 第六届董事会第四十次会议决议公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 议案一、《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的议案》 关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项的详细内容请查阅 ...

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了降低经营成本需要， 办公地址于近日由"深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大 厦东座38楼"搬迁至"深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融 大厦东座9楼902-904"。现将搬迁后办公地址及投资者联系方式公告如下： 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-051 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 姓名：谢志胜、刘道榆 办公地址：深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东 座9楼902-904 上述办公地址及投资者联系方式自本公告披露之日起正式启用。敬请广大投 资者注意上述变更事项。 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 电话：18028758205、18025499135 电子信箱：xiezhisheng@coship.com ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-049 深圳市同洲电子股份有限公司 公司拟发行股份及支付现金购买朱丹、柳明兴等 17 名交易对方持有的厦门 靠谱云股份有限公司 100%股权，同时向福建腾旭实业有限公司发行股份募集配 套资金。本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。根 据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易完成后，预计公司的控股股 东及实际控制人将发生变化，控股股东将变更为福建腾旭实业有限公司，公司实 际控制人将变更为刘用旭。 关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开 第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》， 同意终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以 下简称"本次交易"），现将相关情况公告如下： 一、本次交易的基本 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-050 深圳市同洲电子股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"、"同洲电子"）近日收到广 东省深圳市中级人民法院送达的《应诉通知书》【(2024)粤 03 民初 279、2971、 2974-2976、2979、2981、2984、2987、2988、2991、2992、2999、3000、3007、 3010、3015、3033、3223-3226、3232-3235 号】及相关材料。根据上述材料显示， 广东省深圳市中级人民法院已受理强小梅等共 42 名投资者诉公司证券虚假陈述 责任纠纷系列案。现将涉及上述诉讼事项相关情况公告如下： 一、 本次诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 原告：强小梅等共 42 名投资者，具体情况见附表。附表序号 2-5 共 4 名投 资者已经在 2024 年 4 月 19 日公司披露的《关于投资者诉讼事项的公告》（公告 编号：2024-026）中公告过，为非新增立案投资者；序号 1、6-42 共 38 名投资 者为新增立案投资者，新增立案投资者索赔金额合计为 4684213. ...