证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-141 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第九次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯 表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人， 监事会成员列席了会议。 因公司董事陈鹏飞先生为控股股东派出董事，所以董事 陈鹏飞先生对议案七回避表决。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议： 二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改<公司章程>的议案》（本议案需提交股东大会审议）； 公司于 2023年 6月 2日完成向特定对象发行股份募集配 套资金发行人民币普通股 360,678,617 股，每股发行价格 5.29 元，本次发行募集资金总额人民币 1,907,989,883.93 元，扣除 不含税的发 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司第八届董事会第九次会议审议的关 于相关事项发表如下独立意见： 一、关于下属公司广东华隧建设集团股份有限公司与专 业投资机构共同投资设立产业基金的独立意见 公司下属公司与专业投资机构共同投资设立产业基金 有利于拓展业务范围，增加营业收入，提高企业综合实力， 促进企业健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害中小股东利益的情形。我们同意该事项。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于相关事项的独立意见的签署页） 独立董事签署： 朱义坤 梁彤缨 罗元清 二、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 公司增加日常关联交易预计为公司正常生产经营所需， 符合公司发展需要，符合相关法律法规规定，公司将 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-146 广东水电二局股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加日常关联交易预计基本情况 （一）增加日常关联交易预计概述 1.基本情况简介 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第三十六次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对公司与控股股 东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称"建工控股"） 及其关联企业发生日常关联交易进行预计。根据业务发展及生产 经营的实际需要，公司拟增加接受建工控股及其关联企业提供的 工程施工检测等服务，增加向建工控股及其关联企业提供机械设 备及配件、工程勘察设计服务等，预计增加金额 18,500 万元。 该日常关联交易预计事项经公司于 2023 年 10 月 25 日召开 的第八届董事会第九次会议审议通过，其中关联董事陈鹏飞先生 回避表决。 公司独立董事对增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行 - 1 - 证券 ...

广东水电二局股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | | 股 东 - | 8 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 12 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 15 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 17 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 19 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 23 - | | 第五章 | | 董事会 - | 30 - | | 第一节 | | 董 事 - | 31 - | | 第二节 | | 独立董事 - | 34 - | | 第三节 | | 董事会 - | 38 - | | 第六章 | | ...

广东水电二局股份有限公司合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范和加强广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）的合规管理，进一步提升公司的治理水平和防范 风险的能力，保证公司经营管理合法合规，保持公司的高质量可 持续稳健发展，根据《广东省省属企业合规管理办法》等相关法 规和规范性文件，并依据《广东水电二局股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司及所属各单位（含分公司、直管 项目部）。公司全资子公司、控股子公司应参照本办法制定本单 位的合规管理办法，报法务部备案。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为和员工履 职行为符合党内法规、国家法律法规、监管规定、行业准则和国 际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中 因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面 影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指企业以有效防控合规风险为目的， 以提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员 工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、 - 1 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-142 广东水电二局股份有限公司 关于全资子公司收购民乐县锦世羊湖滩光伏发电有限 公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称 "新疆粤水电"）拟以 11,100 万元自有资金收购民乐县锦世 羊湖滩光伏发电有限公司（以下简称"民乐公司"）100%股 权。股权收购完成后，新疆粤水电全资控股民乐公司，拥有 甘肃民乐县羊湖滩 9MW 并网光伏发电项目和甘肃民乐县羊 湖滩 50MW 光伏发电项目。 一、交易概述 新疆粤水电拟以自有资金11,100万元向甘肃锦世化工有 限责任公司（以下简称"锦世化工"）及陈元国收购民乐公 司 100%股权。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第九次会议， 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于全资 子公司收购民乐县锦世羊湖滩光伏发电有限公司 10 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-143 广东水电二局股份有限公司 关于增加下属公司广东建雅室内工程设计施工有限公司 注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资信水平，提升市场竞争力和业务承接能力，广 东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司广 东建雅室内工程设计施工有限公司（以下简称"建雅公司"） 拟以未分配利润、盈余公积转增和股东自有资金同比例增资 的方式增加注册资本 8,901.9410 万元,增资后建雅公司注册 资本将由 1,098.0590 万元增加至 10,000 万元。 一、对外投资概述 建雅公司股东为广东省粤建装饰集团有限公司（以下简 称"粤建装饰集团"，持股 75.4146%）和广东省工业设备安 装有限公司（以下简称"安装公司"，持股 24.5854%），粤 建装饰集团和安装公司均为公司全资子公司广东省建筑工 程集团有限公司的全资子公司。本次增资的出资方式为建雅 公司以未分配利润、盈余公积转增和其股东自有资金同比例 增资，增加注册资本总金额 8,901.9410 万元,增 ...

目 录 | 一、审计报告………………………………………………………… 1—3 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表………………………………………………………… 4—7 | 第 | | 页 | | （一）资产负债表……………………………………………………第 | | 4 | 页 | | （二）利润表…………………………………………………………第 | | 5 | 页 | | （三）现金流量表……………………………………………………第 | | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表……………………………………………第 | | 7 | 页 | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2023〕14-25 号 新疆粤水电能源有限公司： 一、审计意见 我们审计了民乐县锦世羊湖滩光伏发电有限公司（以下简称羊湖滩发电公司） 财务报表，包括 2023 年 4 月 30 日的资产负债表，2023 年 1-4 月的利润表、现 金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了羊湖滩发电公 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-144 广东水电二局股份有限公司 关于下属公司广东华隧建设集团股份有限公司与专业 投资机构共同投资设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓展业务范围，增加营业收入，提高企业综合实力， 促进企业健康稳定发展，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的 控股子公司广东华隧建设集团股份有限公司（以下简称"华 隧集团"）拟出资 4,000 万元参与投资广东佛高科创壹号股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"佛高科创壹号"）， 华隧集团占 43.956%份额。 一、对外投资概述 该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、专业投资机构基本情况 （一）普通合伙人 1.名称：广东佛高私募基金管理有限公司； 华隧集团拟与广东佛高私募基金管理有限公司（以下简 称"佛高私募"）及广东路裕工程投资有限公司、广东佳创 盛建设有限公司和广东建帅工程有限公司共同投资设立佛 高科创壹号，其中佛高私募为普通 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计的事前认可 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判 断的原则，我们对公司增加 2023 年度日常关联交易预计进 行事前认可： 公司在董事会审议增加日常关联交易预计事项之前，就 该等事项通知我们并进行充分沟通，作为公司的独立董事， 我们对本事项进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供 的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会 及管理层进行深入的探讨，认为增加关联交易预计是公司经 营发展所需增加接受建工控股及其关联企业提供的工程施 工检测等服务，增加向建工控股及其关联企业提供机械设备 及配件、工程勘察设计服务等日常关联交易。公司计划 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第九次会议，我们同意将该 事项提交董事会审议。 （以下无正文） 证券代码：002060 证券简称：粤水电 （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有 ...