公司信息变更 - 办公地址变更为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼[1] - 邮政编码变更为510013[1] - 董事会秘书联系电话变更为020 - 33974869[1] - 投资者专线电话变更为020 - 33974829[1] - 公司传真变更为020 - 33976964[1] - 电子邮箱变更为gdjg002060@vip.163.com[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月25日[2]

广东省建筑工程集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在董事 会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会 议。 （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董 事会决策水平； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他职责。 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规，以及中国证监会、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 - 1 - 第四条 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-021 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 15 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通知以电子邮件的形 式送达全体董事，本次会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决的方 式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，监事会成员 列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列议案并作出如下决议： 一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司组织架 构和部门职能设置的议案》 根据公司重大资产重组后的总体定位、职能与管理体系设计， 以及中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司战 略发展和生产经营管理实际，董事会同意公司组织架构和部门职 能设置。 公司本部设置 13 个部室，分别为办公室、党群工作部（党委 办公室）、证券部、纪检室、人力资源部、财务部（结算中心）、 审计部、战略发展部、经营 ...

业绩相关 - 源天公司中标广州发展天津西青区750MW风力发电项目EPC总承包，中标价489,341.702366万元[1] - 源天公司承担工程施工任务金额约184,590万元[1] 项目情况 - 项目拟安装120台单机容量6.25MW风电机组，装机规模750MW，新建2座220kV升压站[1] - 源天公司负责750MW风电机组土建等工程及相关手续办理[2][3] - 广东火电负责勘察设计、设备材料采购等多项工作[3] 未来展望 - 工程正式合同尚未签订，合同条款存在不确定性[3]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同自双方法定代表人（或委托 代理人）签字盖章后生效；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的 履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司 2024 年度的经营业绩将有一定的提升作 用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当 中；于 2024 年 2 月 8 日披露了"荔湾区桥梓大街南侧地块项目 基坑工程施工专业承包合同"中标情况。详见公司分别于 2024 年 1月 15 日、1 月 31 日、2月 8日在《中国证券报》《证券时 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2024-018 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-017 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于荔湾区桥梓大街南侧地块项目基坑工程施工 专业承包中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 7 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东省基础工程集团有限公司（以 下简称"基础集团"）收到广州交易集团有限公司发来的《中标 通知书》（广州公资交(建设)字〔2024〕第〔00653〕号），相 关内容公告如下： 该《中标通知书》确定基础集团为"荔湾区桥梓大街南侧地 块项目基坑工程施工专业承包【JG2024-0068】"的中标单位， 承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为7,135.768677 万元。 根据招标文件，该项目总用地面积约为 78874 ㎡，建成后建 筑规模约 25.50 万平方米。项目基坑占地面积约 49115.94 ㎡， 基坑周长约 1026.45m，开挖深度约 6.7m。主要建设内容为基坑 支护、土方开挖及外运（包含基坑范围内地下障碍物等破除）、 基坑工程检测及监测 ...

名称变更 - 公司名称变更为广东省建筑工程集团股份有限公司[2] - 证券简称变更为广东建工，英文缩写变为GCEG[2] - 证券简称启用日期为2024年2月7日[2] 相关流程 - 2023年11月董事会、股东大会审议通过变更议案[3] - 2024年2月6日完成工商变更登记[5] 其他信息 - 注册资本为375,439.3242万元[5] - 2023年1月6日完成发行股份购买建工集团100%股权[6]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-015 广东水电二局股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-015 讼、仲裁案件中，不存在单项涉金额占公司最近一期经审计 净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大 诉讼、仲裁事项。公司超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事 项具体情况详见附件《重大诉讼、仲裁案件情况统计表》。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及下属 公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现 将有关情况公告如下： 一、累计诉讼仲裁事项的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15日披露了"累计诉讼、仲裁案件 情况"，详见公司于 2023 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情 况的公告》。 自 20 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-014 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 2月 2 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称"公司"）临时通知公司全体董事以通讯表决的方式召开 第八届董事会第十五次会议。会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9人，监事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议： 一、9 票同意 0票反对 0 票弃权 0票回避审议通过《关 于聘任公司高级管理人员的议案》； 公司完成重大资产重组，管理架构重构，人员进行调整， 相关人员辞去公司高级管理人员职务。根据公司发展需要， 董事会聘任谢彦辉先生担任公司总经理、财务负责人，聘任 王桂生先生、邓智文先生、方创熙先生、陈鹏先生、弓毅伟 先生、冯宝珍女士担任公司副总经理。上述人员任期自本次 会议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 以上人员简历附后。 二、9票同意 0票反对 0 票弃权 0票回避审议通过《关 于设立广东水 ...

人事变动 - 公司第八届董事会审计委员会同意聘任谢彦辉为财务负责人[1] - 该事项将提交公司第八届董事会第十五次会议审议[1]