捐赠预算 - 公司年度累计对外捐赠金额原则上不超480万元[12] - 各单位年初编制年度对外捐赠预算并上报[12] - 预算捐赠金额合计数应与全面预算报告数据一致[24] 捐赠审批 - 单笔超30万元、对同一受赠对象当年累计超50万元及超年度预算额度的捐赠，提交董事会决策[12] - 对外捐赠严格履行内部审批程序，明确责任人并建台账[10] - 各单位对外捐赠由经办部门提报告，经董事会审议决定[13] 捐赠记录 - 记录捐赠主体上年总资产等主要经济指标[1] - 记录捐赠预算、实际金额，含现金和非现金资产[1] - 明确同一受赠对象当年及本年累计捐赠金额[1][21] 其他规定 - 非广告性质赞助支出视同对外捐赠管理[24] - 受赠、受益对象分别填承办组织或政府部门、捐赠收益对象[1] - 年末总结实际捐赠及预算执行情况，随下年全面预算报告上报[13]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-057 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表 决的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事 会成员列席了会议。 二、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改<广东 省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度>的议案》(本议案需 提交股东大会审议)； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-057 为进一步规范公司分红行为，推动建立科学、持续、稳定的 分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性 文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《广东 省建筑工程集团股份有限公司分 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东省建筑工程集团股份有限公司 （简称"公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 — 1 — 资金应存放于董事会决定的专项账户（简称"专户"）集中管理。 专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超 募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会 计师事务所出具验资报告。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人或 者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行（简称"商业银行"） 签订三方监管协议（简称"协议"）。公司通过控股子公司实施募 集资金投资项目的，应当由公司、实施 ...

第四条 本办法适用于广东省建筑工程集团股份有限公司。 广东省建筑工程集团股份有限公司 债券募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范债券募集资金的使用与管理，保障债券持有 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、 行政法规、监管规定，制定本办法。 第二条 本办法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行， 约定在一定期限还本付息的有价证券。本办法所称募集资金，指 公司在上海证券交易所、深圳证券交易所注册申报并以公开、非 公开方式发行公司债券向投资者募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本办法进行存储、使用和管 理，做到资金使用的规范、公开和透明。 第二章 募集资金的专户存储 第五条 募集资金应当存放于发行公司债券设立的专项账 户（简称"募集资金专户"）集中管理。募集资金专户的产生方 式应符合公司相关制度规定，履行公司规定的审批手续。募集资 金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第六条 公司应当在募集资金到账前与受托管理人、存放募 — 1 — 集资金的银行（简称"监管人"）签订募集资金专户存储三方监 管协议，协议内容应符合相关法律 ...

担保审议规则 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议，除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[9] - 公司及全资、控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[9] - 公司及全资、控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[9] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%需提交股东会审议[9] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议，股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需提交股东会审议[9] - 公司提供担保属于深圳证券交易所或公司章程规定情形需提交股东会审议[9] 股东会表决规则 - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[12] 独立董事职责 - 公司独立董事应在年度报告中对公司累计和当期对外担保情况及执行规定情况进行专项说明并发表独立意见[11] 信息披露要求 - 公司需提供担保文件、情况说明、信息披露所需文件资料[18] - 董事会或股东会审议批准的对外担保，要在符合条件媒体及时披露相关内容[18] - 若被担保人未及时还款或出现影响还款能力情形，公司应及时披露[18] - 担保信息未公开披露前，公司要控制知情者范围，不得泄漏信息[18] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[20] - 本制度经董事会审议通过并报股东会批准后实施[20] - 《广东水电二局股份有限公司对外担保管理制度》（粤水电〔2022〕176号）同时废止[20]

利润分配规则 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[4] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[5] 股利分配要求 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[6] - 每年现金分配股利不低于当年可供分配利润10%[8] 分配流程与监督 - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[5] - 利润分配比例由董事会拟定，股东会审议[11] - 独立董事对分红预案发表意见，监事会监督执行[12]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-058 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第 二十二次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有 关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 11 月 15 日（星期 五）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2024 年 11 月 15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日的交易时间， - 1 ...

新签项目 - 2024年第三季度新签工程施工项目434个，金额30.63亿元[2] 项目储备 - 截至2024年9月30日累计已签约未完工项目1893个，金额186.07亿元[2] - 截至2024年9月30日已中标未签约项目137个，金额11.17亿元[2] 项目进展 - 北江航道二线船闸等两项目已完工正在结算[2] - 弥勒轨道交通（一期）完成施工3.16%[4] - 广州轨道二十二号线金额增至31亿，完成91.77%[4] 项目协议 - 弥勒轨道交通配套项目签投资协议，其他待签[4]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-055 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订英德市连江口三井村建筑材料堆场及附属工程设计 施工总承包合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同自双方法定代表人（或委托 代理人）签字盖章后生效；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的 履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司2024年度的经营业绩将有一定的提升作用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当 中；于 2024 年 9 月 5 日披露了"英德市连江口三井村建筑材料堆 场及附属工程设计施工总承包合同"中标情况。详见公司分别于 2024 年 1 月 15 日、1 月 31 日、9 月 5 日在《中国证券报》《证券 ...

项目合同 - 签订398MW地面分布式光伏EPC合同，金额1633571737.92元[3][4][10] - 含24个子项目，已签20个，4个待签[3] 项目时间 - 总工期12个月，2024年9月开工，2025年9月全容量并网[10] - 2024年12月31日前并网320MW（交流侧）[10] 交易相关 - 交易对手方注册资本50万元[5] - 属内部关联交易，预计2024业绩无影响[2][11] 项目影响 - 建成投产后预计提升未来经营业绩[2][11] 风险提示 - 合同履行受施工进度、气候等因素影响[13]