募集资金情况 - 2023年6月向7家特定对象发行股票360,678,617股，募资19.08亿元，净额18.86亿元[1] - 2023年度使用募集资金18.86亿元，已按规定用途使用完毕[2][3][7] - 募集资金专用账户利息97,340.19元转至自有资金账户，三账户注销[3] 项目进度与合规 - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目投资进度达100%[7] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[9] - 公司募集资金使用信息披露及时准确，无违规[10] - 会计师事务所和财务顾问认为募资存放与使用合规[11]

市场扩张和并购 - 2023年1月6日公司完成收购建工集团100%股权，建工集团成为全资子公司并纳入合并报表[1] 业绩总结 - 2022年度合并利润表中，营业总收入追溯后为825.75亿元，追溯前为169.04亿元，影响数为656.71亿元[8] - 2022年度合并利润表中，净利润追溯后为17.64亿元，追溯前为4.31亿元，影响数为13.33亿元[8] 财务报表调整 - 因同一控制下企业合并，公司追溯调整2023年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据[2] - 2022年12月31日合并资产负债表中，流动资产重述后为791.10亿元，重述前为196.94亿元，影响数为594.16亿元[5] - 2022年12月31日合并资产负债表中，非流动资产重述后为287.82亿元，重述前为207.27亿元，影响数为80.55亿元[5] - 2022年12月31日合并资产负债表中，资产总计重述后为1078.92亿元，重述前为404.21亿元，影响数为674.71亿元[5] - 2022年12月31日合并资产负债表中，流动负债重述后为783.46亿元，重述前为211.81亿元，影响数为571.65亿元[6] - 2022年12月31日合并资产负债表中，非流动负债重述后为184.44亿元，重述前为150.73亿元，影响数为33.72亿元[6] - 2022年12月31日合并资产负债表中，负债合计重述后为967.90亿元，重述前为362.54亿元，影响数为605.37亿元[6] - 2022年12月31日合并资产负债表中，资本公积重述后为35.65亿元，重述前为6.47亿元，影响数为29.18亿元[6] - 2022年12月31日合并资产负债表中，其他综合收益重述后为68.98万元，重述前为0，影响数为68.98万元[6] - 2022年度合并资产负债表中，归属于母公司股东权益合计重述后为100.47亿元，重述前为39.63亿元，影响数为60.84亿元[7] - 2022年度合并资产负债表中，股东权益合计重述后为111.02亿元，重述前为41.67亿元，影响数为69.34亿元[7] - 2022年度合并现金流量表中，经营活动现金流入小计重述后为732.99亿元，重述前为146.07亿元，累计影响额为586.92亿元[11] - 2022年度合并现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额重述后为27.89亿元，重述前为22.01亿元，累计影响额为5.88亿元[11] - 2022年度合并现金流量表中，投资活动现金流入小计重述后为82.37亿元，重述前为21.49亿元，累计影响额为60.88亿元[11] - 2022年度合并现金流量表中，投资活动产生的现金流量净额重述后为 - 16.96亿元，重述前为 - 42.48亿元，累计影响额为25.52亿元[11] - 2022年度基本每股收益追溯后为0.5037，追溯前为0.3252，影响数为0.1785[10] - 2022年度稀释每股收益追溯后为0.5037，追溯前为0.3252，影响数为0.1785[10] - 取得借款收到的现金重述后为137.26亿元，重述前为116.55亿元，累计影响额为20.70亿元[12] - 筹资活动现金流入小计重述后为139.72亿元，重述前为116.77亿元，累计影响额为22.95亿元[12] - 偿还债务支付的现金重述后为81.35亿元，重述前为69.06亿元，累计影响额为12.29亿元[12] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金重述后为12.17亿元，重述前为8.30亿元，累计影响额为3.87亿元[12] - 筹资活动现金流出小计重述后为101.51亿元，重述前为82.59亿元，累计影响额为18.92亿元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额重述后为38.21亿元，重述前为34.18亿元，累计影响额为4.03亿元[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响重述后为2183.37万元，重述前为 - 141.74万元，累计影响额为2325.11万元[12] - 现金及现金等价物净增加额重述后为49.36亿元，重述前为13.69亿元，累计影响额为35.67亿元[12] - 期初现金及现金等价物余额重述后为130.57亿元，重述前为25.66亿元，累计影响额为104.91亿元[12] - 期末现金及现金等价物余额重述后为179.93亿元，重述前为39.35亿元，累计影响额为140.58亿元[12]

业绩总结 - 2023年6月向7家特定对象发行股票360,678,617股，每股5.29元，募资1,907,989,883.93元[1] - 2023年度使用募资1,886,192,188.43元，已累计使用完毕[3] 资金相关 - 2023年6月8日募资存入专用账户，已验证[1][2] - 专用账户利息97,340.19元转至自有资金账户，账户已注销[3] 协议情况 - 2023年6月15 - 16日与中信证券和三家银行签协议，现已终止[6] 投资项目 - 承诺投资项目为补充流动资金，投资进度100%[7] 合规情况 - 公司募资使用及披露无违规，无变更募资项目情况[9][10][11]

项目概况 - 广东源天与广东火电签750MW风电EPC合同，金额48.93亿，承担18.46亿[4][8] - 项目位于天津西青，装机750MW，装120台风电机组，建2座升压站[4][7] - 合同期18个月，2024年8月开工，2025年10月全容量并网[4][7][8] 交易信息 - 交易对手为天津西青穗发，注册资本11.1亿，信用良好[5][6] - 合同价公开招标确定，按进度按月结算[8] 影响及风险 - 合同提升未来两会计年度经营业绩[9] - 履行不影响业务独立性，无履行能力风险[9][10]

公司信息变更 - 办公地址变更为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼[1] - 邮政编码变更为510013[1] - 董事会秘书联系电话变更为020 - 33974869[1] - 投资者专线电话变更为020 - 33974829[1] - 公司传真变更为020 - 33976964[1] - 电子邮箱变更为gdjg002060@vip.163.com[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月25日[2]

广东省建筑工程集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在董事 会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会 议。 （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董 事会决策水平； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他职责。 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规，以及中国证监会、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 - 1 - 第四条 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-021 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 15 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通知以电子邮件的形 式送达全体董事，本次会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决的方 式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，监事会成员 列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列议案并作出如下决议： 一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司组织架 构和部门职能设置的议案》 根据公司重大资产重组后的总体定位、职能与管理体系设计， 以及中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司战 略发展和生产经营管理实际，董事会同意公司组织架构和部门职 能设置。 公司本部设置 13 个部室，分别为办公室、党群工作部（党委 办公室）、证券部、纪检室、人力资源部、财务部（结算中心）、 审计部、战略发展部、经营 ...

业绩相关 - 源天公司中标广州发展天津西青区750MW风力发电项目EPC总承包，中标价489,341.702366万元[1] - 源天公司承担工程施工任务金额约184,590万元[1] 项目情况 - 项目拟安装120台单机容量6.25MW风电机组，装机规模750MW，新建2座220kV升压站[1] - 源天公司负责750MW风电机组土建等工程及相关手续办理[2][3] - 广东火电负责勘察设计、设备材料采购等多项工作[3] 未来展望 - 工程正式合同尚未签订，合同条款存在不确定性[3]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同自双方法定代表人（或委托 代理人）签字盖章后生效；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的 履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司 2024 年度的经营业绩将有一定的提升作 用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当 中；于 2024 年 2 月 8 日披露了"荔湾区桥梓大街南侧地块项目 基坑工程施工专业承包合同"中标情况。详见公司分别于 2024 年 1月 15 日、1 月 31 日、2月 8日在《中国证券报》《证券时 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2024-018 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-017 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于荔湾区桥梓大街南侧地块项目基坑工程施工 专业承包中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 7 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东省基础工程集团有限公司（以 下简称"基础集团"）收到广州交易集团有限公司发来的《中标 通知书》（广州公资交(建设)字〔2024〕第〔00653〕号），相 关内容公告如下： 该《中标通知书》确定基础集团为"荔湾区桥梓大街南侧地 块项目基坑工程施工专业承包【JG2024-0068】"的中标单位， 承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为7,135.768677 万元。 根据招标文件，该项目总用地面积约为 78874 ㎡，建成后建 筑规模约 25.50 万平方米。项目基坑占地面积约 49115.94 ㎡， 基坑周长约 1026.45m，开挖深度约 6.7m。主要建设内容为基坑 支护、土方开挖及外运（包含基坑范围内地下障碍物等破除）、 基坑工程检测及监测 ...