会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，由 半数以上董事推举董事张育民先生主持会议，审议了通知中 所列议案并作出如下决议： 一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会结束后，公司董 事会临时通知公司董事在广东省广州市荔湾区流花路 85 号 建工大楼 12 楼董事会会议室召开第八届董事会第十四次会 议，本次会议以现场会的方式召开。会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，其中，独立董事罗元清先生因公未能参 加会议，委托独立董事朱义坤先生代为表决。公司部分监事 会成员、高级管理人员列席了会议。 因公司董事张育民先生、董事马春生先生、董事李雪美 女士、董事戴智波先生为控股股东派出董事，对议案五回避 表决。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-005 谢 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 1 月 12 日临时通知独立董事以现场会和通 讯表决相结合的方式召开第八届董事会独立董事第二次专 门会议。独立董事朱义坤先生和独立董事梁彤缨先生出席现 场会议，独立董事罗元清先生以通讯表决方式参会。本着谨 慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对 2024 年度日常关联交易预计的议案发表如下审查意见： 2024 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营行为， 符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商 确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意 公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提 交第八届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。 （以下无正文） 证券代码： ...

制度修订 - 拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款[1] - 制度名称变更[1] - 制定依据增加深交所指引[1] - 内幕信息知情人范围调整[2] 其他信息 - 修订案于2024年1月15日发布[4]

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会行为及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，明确董事会职责权限，根据国家有关法律、行政法规、 规章及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的性质、职权和内部设置 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策和管理机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议，制定执行决议的具体方案； （三）制定公司中、长期发展规划； （四）制定公司年度投资计划，决定公司的经营计划和投资 方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 - 1 - 解散及变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司第八届董事会第十四次会议审议的 关于相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 根据业务发展及生产经营的需要，公司预计 2024 年度 与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企 业发生日常关联交易。公司 2024 年度日常关联交易预计事 项为正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律 法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、 公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害 公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 我们同意该日常关联交易预计事项。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 异，但该等差异的出现是因市场变化等原因而导致的，已发 生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害 公 ...

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[8] - 董事人数不足规定法定最低人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[8] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[8] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，2个月内召开临时股东大会[8] 需股东大会审议事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等6种情况需审议[4] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需审议[6] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需审议[6] - 公司1年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需审议[6] 股东大会召集相关 - 单独或合并持有公司有表决权总数10%以上股东可提议董事会召开临时股东大会[17] - 董事会收到独立董事等召开提议后，10日内书面反馈，同意则5日内发通知[18][19] - 监事会同意股东召开请求后，5日内发通知[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持[21] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[21] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[26] 股东大会表决相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 六种特定交易情形需普通决议通过[36] - 与关联人特定交易需普通决议通过[37] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[37] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[37] - 股东大会对关联交易事项决议，普通需经出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] 其他规定 - 授权委托书至少在会议召开前24小时备置于指定地方[16] - 年度股东大会等特定情形不得采取通讯表决方式[39] - 单独或合并持有股本总数5%以上股东可提董事、监事候选人建议名单[39] - 董事会等可提独立董事候选人[40] - 股东大会选举董事、监事采用累积投票制[41] - 互联网投票时间为会议召开当日上午9∶15至下午3∶00[42] - 董事会等可公开征集股东投票权[47] - 会议记录保存期限不少于10年[48] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[50] - 法律意见公告内容有相关合法性等问题[52] - 股东大会决议由董事会组织贯彻，总经理层实施，监事会事项由主席组织[54] - 决议执行结果由董事会向股东大会报告，监事会事项由监事会报告[54] - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施方案[54] - “以上”等含本数，“不满”等不含本数[56] - 本规则自股东大会通过之日起生效[56] - 本规则由董事会负责解释[56] - 本规则作为《公司章程》附件，与法律等抵触按相关规定执行[56][57]

股东大会信息 - 公司2023年12月28日公告召开2024第一次临时股东大会[4] - 现场会议2024年1月12日14:30召开，网络投票当天9:15开始[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（含代理人）3人，持股2,799,075,410股，占总股本74.5547%[9] - 现场投票中小股东2人，代表股份169,029,913股，占总股份4.5022％[9] - 网络投票股东21人，代表股份8,122,000股，占总股本0.2163％[10] 议案表决情况 - 选举张育民等人为非独立董事，同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.9867％[14] - 修改《公司章程》等三项议案，所有股东同意占比99.9896％，中小股东同意占比99.8357％[18][20][21] 会议合法性 - 律师认为本次会议表决程序、召集与召开等均符合规定，决议合法有效[21][22]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-004 广东水电二局股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 14:30； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工 大楼 12 楼董事会会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-004 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：会议由半数以上董事共同推举董事谢 ...

特别提示： 1.该协议为开发合作的框架性协议，协议自双方签字盖 章后生效；本协议为双方总的合作原则，协议中所涉及具体 业务均需另行签订业务合同，具体合作业务、项目实施进度 均需以后期签署的业务合同为准。 2.该协议的签订不会对公司 2024 年经营业绩产生重大 影响。 3.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见 "附件"。 一、协议签订概况 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-003 广东水电二局股份有限公司 关于签订黑龙江勃利县 400MW 风力发电项目投资框 架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 11 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）与黑龙江省七台河市勃利县人民政府（以下 简称"勃利县人民政府"）签订《勃利县 400MW 风力发电项 目投资框架协议》。公司拟在勃利县境内开发装机规模 400MW 风力发电项目，估算总投资约 20 亿元。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-003 本次签署投资框架协议不构成关联交易，也 ...

市场扩张 - 2024年1月9日建工集团中标广东建工科创大厦项目[1] - 中标价169,573.75362万元[1] 其他新策略 - 工程业主与公司有关联，承接构成关联交易[1] - 工程合同未签，条款有不确定性，将履行审批程序[1][2] - 2024年1月11日发布公告[4]