一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现战略发展。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 凯瑞德控股股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求《 以下简称"企业内部控制规范体系"），结合凯瑞德控股股份有限公司《 以下 简称"公司"或"凯瑞德"）内 ...

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告全文及摘要 已于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L029 凯瑞德控股股份有限公司 关于举行公司2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于2025年4月29日（星 期二）15:00—17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会 的人员有：董事长；董事会秘书、副总经理兼财务总监；独立董事邢伟。 为增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现就公司2024年 度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题、意见或建议，欢迎广大投资者 于2025年4月28日17:00前，将您关心或关注的问题通过电子邮件的形式发送至 公司邮箱1867678148 ...

凯瑞德控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，凯瑞德控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公司年报审计业务由尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤 尼泰振青"）承办，事务所成立于2020年7月9日，首席合伙人为顾旭芬，注册地址 为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801。 截止2024年12月31日，尤尼泰振青有合伙人（股东）42人，注册会计师217人， 其中37人签署过证券服务业务审计报告。 2024年度，经审计的收入总额1.20亿元，审计业务收入0.72亿元，证券业务收 入0.09亿元。 2024年度，尤尼泰振青服务的上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L025 凯瑞德控股股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"尤尼泰振青"）对凯 瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表进行了审计，并出 具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（尤振审字[2025]第0302号）。 2025年4月23日，公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议 审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘尤尼泰振青为 公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年7月9日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中 心 A 座 801 执行事务合伙人：顾旭芬 2024年 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事就其独立性进行了自 查，并向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对现任独立董事邢 伟、纪晓腾、沈新鹏以及前任独立董事范晓亮、董运彦、王世喜的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事邢伟、纪晓腾、沈新鹏以及前任独立董事范晓亮、 董运彦、王世喜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司和其他关联方担任任何职务， 与公司以及主要股东和其他关联方之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 凯瑞德控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

1 | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交 | | | --- | --- | | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》 | | | 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 | 不适用 | | 供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易 | | | 网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依 | 是 | | 法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管 | | | 理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹 | | | 划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关 | 是 | | 人员是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关 | | | 重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知情 | | | 人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进 | | | 行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交 | | | 易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息 | 是 | | 进行 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行了 自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况和决议内容 1、公司于2024年4月23日召开第七届监事会第三十次会议。本次会议审议通 过了：《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年度财务决算报告》《公司 2023年年度报告全文》及摘要、《公司2023年度利润分配预案》《公司2023年度 内部控制自我评价报告》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》《关于公司会计 政策变更的议案》《公司2024年一季度报告》《关于续聘公司2024年度审计机构 的议案》《监事会关于<董事会对公司非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意 见》。 2、检查公司财务的情况 公司监事会对2024年 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L027 凯瑞德控股股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董 事会第二次会议决议召开。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间为 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L021 凯瑞德控股股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议于 2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参 与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等 方式送达各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 合法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议 后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》 根据《公司法》和公司章程等相关法律法规及公司制度的规定，现就监事 会2024年的工作情况进行总结报告。 《公司2024年度监事会工作报告》已同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》 ...

凯瑞德控股股份有限公司监事会 关于《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见 的审计报告的专项说明》的意见 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"尤尼泰振青"）对 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（尤振审字[2025]第 0302 号）， 公司监事会对董事会作出的专项说明发表如下意见： 一、监事会同意尤尼泰振青出具的审计报告，真实、客观地反映了公司 2024 年度实际的财务状况和经营情况。 二、监事会同意《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意见的审 计报告的专项说明》，并将持续督促公司董事会、管理层及相关方积极推进相关 工作，努力降低和消除强调事项及其影响，切实维护公司和全体股东的合法权益， 保证公司持续、稳定、健康发展。 凯瑞德控股股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 ...