公司动态 - 2024年9月25日披露董事长、总经理纪晓文被留置、立案调查公告[1] - 近日荆门市掇刀区监察委员会解除对纪晓文留置措施[1] - 公司生产经营管理正常，纪晓文已正常履职[1]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购国网技术不低于29.0134%股份成第一大股东[1] - 预计收购金额不低于38732.89万元[1] - 交易金额超上市公司最近一年经审计资产总额的50%[1] 交易进展 - 2024年8月6日已披露相关提示性公告[2] - 截至公告披露日已聘请中介开展审计、评估等工作[3] 交易状态 - 交易尚处筹划阶段，审计、评估等工作未完成[5] - 交易双方未签署正式协议，需履行必要审批程序[5] - 交易事项存在不确定性，公司股票不停牌[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月27日下午2:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] - 出席股东大会股东及代理人145人，代表股份122,173,062股，占比33.2281%[10] 议案审议情况 - 股东大会审议《关于变更会计师事务所的议案》，同意121,630,762股，占出席有表决权股份总数99.5561%[16][19]

特此公告。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2024-L047 截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监 会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信 息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的 违法犯罪行为向公安机关进行了刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴 联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在2021年通 过破产重整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，在立案调查期 间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上 市规则（2024年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说 明立案调查进展情况。 公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 凯瑞德控股股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2024-L046 凯瑞德控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、现场会议召开时间为：2024年9月27日（星期五）下午2:30。 2、网络投票时间为：2024年9月27日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月27日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2024年9月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层 会议室 （五）召 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L045 凯瑞德控股股份有限公司 关于公司董事长、总经理被留置的公告 截至本公告披露日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司将持续关注上述 事项的后续情况，对相关工作进行妥善安排，减少上述事项对公司经营的影 响，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示 相关风险。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司）于近日收到荆门市掇刀区监察 委员会出具的《留置通知书》及《立案通知书》，公司董事长、总经理纪晓文 先生因涉嫌行贿被立案调查并实施留置。 目前，公司董事会、监事会运作正常，公司控制权未发生变化。公司其他高 级管理人员均正常履职，公司及子公司生产经营秩序正常，公司重大资产重组 ...

会议情况 - 凯瑞德第七届监事会第三十二次会议于2024年9月11日召开，3名监事实际参会[1] 议案审议 - 会议审议通过变更会计师事务所议案，拟聘尤尼泰振青为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[2] 表决结果 - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议相关 - 凯瑞德第七届董事会第五十七次会议于2024年9月11日召开，7位董事全到[1] - 公司拟于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会[4][5] 审计事务 - 公司拟更换2024年年度审计会计师事务所为尤尼泰振青，聘期一年，费用120万元含税[1] - 《关于变更会计师事务所的议案》获董事会7票同意通过，待股东大会审议[2][3] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》获董事会7票同意通过[6]

审计相关 - 2023年度公司被出具带强调事项段无保留意见审计报告，因涉嫌信披违法违规被立案调查[2] - 拟聘请尤尼泰振青为2024年度审计机构，原审计机构为亚太（集团）[2] - 2024年年度财报审计费100万元（含税），内控审计费20万元（含税），与上一年度无差异[7] 尤尼泰振青情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人40人，注册会计师193人，37人签署过证券服务业务审计报告[4] - 经审计年度收入总额11551.50万元，审计业务收入6779.14万元，证券期货业务收入923.10万元[4] - 承担5家上市公司2023年度年报审计业务，审计收费总额674万元，同行业上市公司审计客户1家[5] - 累计责任赔偿限额6000万元，近三年执业无相关民事诉讼承担民事责任情况[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次，11名从业人员受行政处罚5次等[5] 流程进展 - 审计委员会同意提议聘任尤尼泰振青为2024年度审计机构[12] - 第七届董事会第五十七次会议通过更换审计机构议案[13] - 变更需提交2024年第一次临时股东大会审议，自审议通过之日起生效[14] 备查文件 - 包含公司第七届董事会第五十七次会议决议等4类文件[15]

股东大会时间 - 现场会议2024年9月27日下午2:30召开[2] - 网络投票2024年9月27日进行[2] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月23日[2] - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[5] - 登记时间为2024年9月26日[7] - 投票代码为"362072"，简称为"瑞德投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月27日[12] - 深交所互联网投票系统9月27日9:15开始，15:00结束[13]