会议情况 - 凯瑞德第八届董事会第一次会议于2025年1月20日召开，7位董事参与表决[1] 议案表决 - 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》7票同意通过[1] 人员选举 - 纪晓文当选第八届董事会董事长[3] - 选举产生第八届董事会各专门委员会及主任委员[4][5] 人员聘任 - 纪晓文任公司总经理[6] - 朱小艳等任副总经理，朱小艳兼财务总监和董事会秘书[7] - 郑晗任审计部部长[10]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，特殊情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存不少于十年[11] 其他 - 实施细则经董事会审议通过实施，2025年1月修订[14] - 战略委员会负责研究公司长期战略和投资决策并提建议[2] - 工作组负责决策前期准备并提供资料[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月20日下午2:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] - 出席股东及代理人47人，代表股份112,685,900股，占比30.6478%[10] 议案表决情况 - 《关于选举纪晓文为非独立董事的议案》，同意76,181,345股，占比67.6050%[18] - 《关于选举姚东为非独立董事的议案》，同意215,919,242股，占比191.6116%[19] - 《关于选举邢伟为独立董事的议案》，同意111,219,241股，占比98.6985%[23]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表47人，代表股份1.126859亿股，占比30.6478％[2] - 现场投票代表2人，代表股份7617.46万股，占比20.7176%[2] - 网络投票股东45人，代表股份3651.13万股，占比9.9302％[3] - 中小投资者44名，代表股份161.13万股，占比0.4382%[3] 选举情况 - 纪晓文等5人当选，同意股份及占比各不同[5][7][9] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[10]

会议情况 - 公司第八届监事会第一次会议于2025年1月20日召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 选举结果 - 会议选举郑晗先生担任第八届监事会主席[1] - 选举议案3票同意，0票反对，0票弃权[1] 公告与文件 - 《关于完成监事会换届选举的公告》同日在巨潮资讯网披露[2] - 备查文件含会议决议及深交所要求文件[3]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[3] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[5] 业绩预告财务指标 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损140万元 - 260万元，上年同期盈利188.03万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损190万元 - 310万元，上年同期盈利95.03万元[2] - 预计基本每股收益亏损0.0038元/股 - 0.0071元/股，上年同期盈利0.0051元/股[2] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[3] 业绩亏损原因 - 2024年度净利润小幅亏损主要因煤炭贸易业务毛利率同比下降[4]

人事变动 - 拟聘任涂圆圆、吉宇鹏为副总经理[1][2] - 提名纪晓文等为第八届非独立董事候选人[4] - 提名邢伟等为第八届独立董事候选人[6] 会议安排 - 2024年12月31日召开第七届董事会第六十次会议[1] - 拟于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会[8]

法律裁定 - 深圳中院维持福田区法院裁定，驳回复议申请[2][6] - （2023）粤0304执恢3092号案异议成立[2] 后续安排 - 委托律师核查涉诉事项并补充披露[7] - 持续跟进案件进展并及时披露[9] 影响说明 - 裁定预计不影响公司本期及期后利润[9]

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2024-L059 凯瑞德控股股份有限公司 特此公告。 2024年12月31日 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号： 证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司立案。公司已于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中 国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、 2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、2024年1月29日、2024 年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29日、2024年5月28日、2024年6月27 日、2024年7月29日、2024年8月28日、2024年9月30日、2024年10月29日、2024 年11月28日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示 的公告》公告编号（2023-L052、2023-L ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2024-L057 凯瑞德控股股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号： 证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司立案。公司已于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中 国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、 2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、2024年1月29日、2024 年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29日、2024年5月28日、2024年6月27 日、2024年7月29日、2024年8月28日、2024年9月30日、2024年10月29日在指定 信息披露媒体上披 ...