人事变动 - 2025年5月20日公司收到董事秦丽华书面辞职报告[2] - 秦丽华因个人原因辞董事职，辞职后继续担任行政管理工作[2] - 公司将尽快按规定完成董事补选工作[2] 其他情况 - 截至公告披露日，秦丽华未持股，无未履行公开承诺[2] - 秦丽华辞职未使董事会低于法定最低人数，不影响公司运作经营[2]

股东大会基本情况 - 凯瑞德控股股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月16日下午2:30在北京市东城区新保利大厦12层会议室召开，由董事长纪晓文主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年5月16日9:15-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [3] - 会议召集人为公司董事会，程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [6] 参会人员及股权结构 - 出席股东及代理人共91人，代表有表决权股份124,003,401股，占公司总股本33.7259%，其中现场出席3人（持股76,372,200股，占比20.7714%），网络投票88人（持股47,631,201股，占比12.9545%） [3][4] - 中小股东87人，代表股份12,731,201股，占总股本3.4626% [6] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京市观远律师事务所律师现场见证 [6] 审议议案及表决结果 - 会议审议9项议案，包括董事会/监事会工作报告、财务决算、年报、利润分配预案、内控评价、未弥补亏损达股本三分之一、续聘审计机构、重整计划股票处置等 [6] - 所有议案均获通过，整体同意率99.45%-99.46%，中小股东同意率94.64%-94.66% [7][9][10] - 争议最大议案为《关于按照重整计划处置股票的议案》，同意率71.31%，反对股数35,188,500股 [11] 法律意见结论 - 观远律师事务所认定会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效，符合相关法律法规及公司章程要求 [11]

股东大会基本情况 - 会议通知时间为2025年4月25日，召开时间为2025年5月16日，投票方式为现场投票与网络投票相结合 [1] - 现场会议地点为北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室，召集人为公司董事会，主持人为董事长纪晓文先生 [1] - 出席股东大会的股东及股东授权代表共91人，代表股份124,003,401股，占公司有表决权总股份的33.7259% [1] - 通过现场投票的股东代表3人，代表股份76,372,200股，占比20.7714%；通过网络投票的股东88人，代表股份47,631,201股，占比12.9545% [2] - 中小投资者共87名，代表股份12,731,201股，占比3.4626%，全部通过网络投票参与 [2] 议案审议和表决情况 - 股东大会采取记名投票表决方式，所有议案均获得高比例通过，整体同意票占比99.4522%，反对票占比0.5474%，弃权票占比0.0004% [3][4] - 中小投资者表决中，同意票占比94.6517%，反对票占比5.3444%，弃权票占比0.0039% [4] - 其中一项议案表决结果为同意票占比71.3057%，反对票占比28.3770%，弃权票占比0.3172%，中小投资者在该议案中同意票占比94.6439%，反对票占比2.2661%，弃权票占比3.0900% [4] 律师见证情况 - 北京市观远律师事务所岳春燕律师、李雅欣律师现场见证并出具法律意见书，确认股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [5] - 法律意见书认定出席会议人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [5]

股权质押 - 控股股东王健3744万股解除质押，新增3544万股质押[2] - 王健本次质押股份占其所持股份比例46.52%，占总股本9.64%[3] - 王健本次解除质押股份占其所持股份比例49.15%，占总股本10.18%[4] 股东持股 - 王健持股7089.46万股，比例19.28%[5] - 保成鼎盛持股528万股，比例1.44%[5] - 二者合计持股7617.46万股，比例20.72%[5] 融资用途 - 本次股份质押融资不用于上市公司生产经营[6]

股东大会信息 - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知[9] - 2025年5月16日下午2:30现场会议召开，网络投票当天9:15 - 15:00[9] 出席情况 - 出席股东及代理人91人，代表股份124,003,401股，占比33.7259%[11] - 现场3人，代表股份76,372,200股，占比20.7714%[11] - 网络投票88人，代表股份47,631,201股，占比12.9545%[13] - 中小股东87名，代表股份12,731,201股，占比3.4626%[14] 议案审议 - 审议9项议案，含年度董事会、监事会工作报告等[16] - 《公司2024年度董事会工作报告》等4项议案同意股数占比99.4522%[20][21][23][24] - 《公司2024年度利润分配预案》同意股数123,322,501股，占比99.4509%[25] - 《关于按照重整计划处置股票的议案》同意股数88,421,501股，占比71.3057%[30] 表决结果 - 表决程序及票数符合规定，结果合法有效[30][31]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表91人，代表股份124,003,401股，占比33.7259％[4] - 现场投票股东及代表3人，代表股份76,372,200股，占比20.7714%[4] - 网络投票股东88人，代表股份47,631,201股，占比12.9545％[5] - 中小投资者87名，代表股份12,731,201股，占比3.4626%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等同意票占比约99.4522％[7][8][9] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意票占比94.6517％[8] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》同意票占比99.4501％[9] - 《关于续聘公司2025年度审计机构议案》中小投资者同意票占比94.6517％[9] - 《关于按重整计划处置股票议案》同意票占比71.3057％，中小投资者占比94.6439％[10][11]

公司基本信息 - 证券代码为 002072，证券简称为凯瑞德 [1] - 2025 年 4 月 29 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理纪晓文、董事会秘书兼副总经理兼财务总监朱小艳、独立董事邢伟 [2] 公司经营现状 - 截至 2024 年末累计未分配利润为负，主要因以前年度经营亏损大、前实控人经营管理不善及违规致巨额负债，虽 2021 年破产重整消除债务并开展新煤炭自营业务，但仍未转正 [2] - 2024 年公司煤炭贸易业务收入 6.27 亿元，同比增长 86.80%，但受行业环境影响毛利率下滑，且各项费用增加致亏损，2025 年一季度亏损扩大 [3] - 公司资产中 95%以上系流动资产，主要为应收账款、预付账款和存货 [2] - 公司市净率达 34.60，远高于行业平均水平 [4] 公司应对措施 - 持续做大做强现有煤炭贸易业务，挖掘新业务及利润增长点，实现战略转型，改善资产质量和盈利能力，实现健康可持续经营 [2][3][4] - 优化应收账款管理、加快存货周转、拓展销售渠道、优化采购策略、控制费用支出，确保现金流稳定健康 [2] - 加大煤炭贸易业务客户和供应商拓展力度及业务区域辐射范围，提升盈利能力 [3] - 积极探索引入优质实体资产，改善盈利能力 [3] - 积极寻求优质资产注入，拓展新增优质盈利业务 [3][4] 行业发展前景 - 2025 年煤炭市场预计继续保持基本平衡、时段性波动的发展趋势，供需两端均有增长预期，但供应水平预计高于需求水平，煤价或将承压调整 [4] 其他问题回复 - 公司发展战略相关情况以公告为准，若有新重组动向会按要求披露 [3] - 公司本期财务数据详见 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网上的 2024 年年报以及 2025 年一季报 [3] - 关于是否有合适标的在接触，相关内容以公司后续公告为准 [4] - 高市净率包含市场对公司未来主营业务发展及新业务拓展的成长预期，也存在其他风险因素，建议投资者理性分析、谨慎投资 [4]

公司现状 - 2023年8月29日因涉嫌信披违规被证监会立案[1] - 就前两任实控人违法犯罪报案获受理[2] - 各项生产经营活动正常开展[2] 信息披露 - 2023年8月30日至2025年3月31日多次披露立案进展及风险提示[1] - 立案调查期间每月至少披露一次风险提示[2] - 指定《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[3]

财务报告内控 - 审计凯瑞德公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 凯瑞德公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4]

监管与审计 - 2023年8月29日公司收到证监会《立案告知书》，调查中，影响待定[2] - 2025年4月23日出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] 审计重要性水平 - 2024年报审计基准为扣非后近三年平均税前利润[7] - 2024年报审计使用百分比为5%[7] - 2024年报审计计算结果为200,000.00元[7] - 上年度以总收入0.05%计算合并报表重要性水平[7]