业绩总结 - 尤尼泰振青会计师事务所2025年4月23日出具凯瑞德公司2024年度财报审计报告[2] 数据相关 - 2024年期初关联往来资金余额11836.8万元[7] - 2024年度关联往来累计发生额1733.6万元[7] - 2024年度关联偿还累计发生额9778.6万元[7] - 2024年末关联往来资金余额3791.8万元[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入627,100,954.85元，较上期增长86.40%[27] - 2024年度营业成本606,747,057.38元，较上期增长90.56%[27] - 2024年度净利润为 - 1,785,163.86元，由盈转亏[27] - 期末资产总计74,214,877.92元，较上年年末下降36.64%[25] - 期末负债合计22,784,256.28元，较上年年末下降64.35%[26] - 期末股东权益合计51,430,621.64元，较上年年末下降3.35%[26] - 基本每股收益为 - 0.0049元，上期为0.0051元[27] 用户数据 - 无 未来展望 - 控股股东承诺无偿向公司提供1亿元流动资金支持[48] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司执行多项会计政策变更，相关准则自2024年起施行，未对财务状况和经营成果产生重大影响[179][184][186]

监管与审计 - 2023年8月29日公司收到证监会《立案告知书》，调查中，影响待定[2] - 2025年4月23日出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] 审计重要性水平 - 2024年报审计基准为扣非后近三年平均税前利润[7] - 2024年报审计使用百分比为5%[7] - 2024年报审计计算结果为200,000.00元[7] - 上年度以总收入0.05%计算合并报表重要性水平[7]

会议召开情况 - 2024年度召开2次股东大会[1] - 2024年召开4次独立董事专门会议[4] 人员履职情况 - 独立董事董运彦现场出席董事会会议2次，通讯参加5次，出席股东大会2次[1] - 董运彦参加董事会审计委员会会议4次，出席独立董事专门会议4次[4] - 2024年度董运彦现场工作时间达10个工作日[9] 重大事项 - 2024年8月2日筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向书》[12] 报告披露 - 2024年度按时披露《2023年年度报告》等4份报告[12] 人事变动 - 2024年12月31日聘任涂圆圆、吉宇鹏为副总经理[14] - 2024年12月31日提名纪晓文等为非独立董事候选人，邢伟等为独立董事候选人[14] 审计相关 - 2024年9月11日拟聘任尤尼泰振青为2024年度审计机构[14] 其他 - 2024年4月23日审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[13] - 2024年度无提议召开董事会等多项情况[16]

公司治理 - 独立董事王世喜现场出席董事会会议2次，通讯参加5次[1] - 2024年度公司召开2次股东大会，王世喜出席2次[1] - 王世喜参加董事会审计委员会会议4次，审议多份内部审计报告[4] - 公司召开4次独立董事专门会议，王世喜出席4次[4] - 王世喜2024年度现场工作时间达10个工作日[9] 重大交易 - 2024年8月2日公司筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向书》，属关联交易[12] 报告披露 - 2024年度公司按时编制并披露多份报告[12] 会议决策 - 2024年4月23日会议审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[13] - 2024年9月11日会议审议通过变更会计师事务所议案[13][14] - 2024年12月31日会议审议通过聘任副总经理、换届选举议案[14] 人事变动 - 聘任涂圆圆、吉宇鹏为副总经理[14] - 提名纪晓文等为非独立董事候选人[14] - 提名邢伟等为独立董事候选人[14]

人员履职 - 独立董事范晓亮现场出席董事会会议3次，通讯参加4次[1] - 2024年范晓亮出席2次股东大会，参加4次审计委员会会议[1][2] - 2024年范晓亮出席4次独立董事专门会议，现场工作10个工作日[3][8] 重大事项 - 2024年8月2日筹划重大资产重组，属关联交易[11] 报告披露 - 2024年度按时披露《2023年年度报告》等四份报告[11] 会议决策 - 2024年多次董事会会议通过内控报告、变更审计机构等议案[12][13] - 同意聘任涂圆圆、吉宇鹏为副总经理[13] - 提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人[13]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）有关通知的规定，对相关会计政策进行相应变更。本次会 计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会 审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号）（以下简称"《暂行规定》"），明确企业数据资源相关会计处理 适 用 的 准 则 、 列 示 及 披 露 要 求 。 该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用 化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L028 凯瑞德控股股份有限公司 会计政策变更公告 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L024 凯瑞德控股股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）2025年4月23日召开的第八届 董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2025年4月25日 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2025]第 0302号《审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利 润为-791,228,963.52元，公司未弥补亏损金额为-791,228,963.52元，实收股本为 367,680,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。依据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，该事项须提交公司2024年年度股东大会审 议。 二、亏损原因 公 司 2024 年 年 末 未 弥 补 亏 损 为 -791,228, ...

凯瑞德控股股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请尤尼泰振青会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）作为公司2024年度年报审 计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规的规定和要求，公司对尤尼泰振青2024年度的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年7月9日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中 心A座801 执行事务合伙人：顾旭芬 2024年末合伙人数量42人，注册会计师人数217人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数37人。 2、投资者保护能力 已计提职业风险金3136.29万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,900万 元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整 自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。 3、诚信记录 尤尼泰振青会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的 无保留意见的审计报告的专项说明 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"尤尼泰振青"）对 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司""凯瑞德"）2024 年度财务报表 进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（尤振审字[2025] 第 0302 号）以及《关于对凯瑞德控股股份有限公司 2024 年度财务报表出具带 解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》（尤振专审字[2025]第 0065 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，就相关事项说明如下： 一、2024 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容 尤尼泰振青对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段 的无保留意见的审计报告，强调事项如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如会计报表附注"十七、其他重要事项"所 述，因涉嫌信息披露违法违规，公司于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理 委员会下发的《立案告 ...