股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L033 凯瑞德控股股份有限公司 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日收到 董事秦丽华女士的书面辞职报告。因个人原因，秦丽华女士辞去公司第八届董 事会董事职务，自公司收到通知之日起生效，辞职后继续在公司担任行政管理 工作。 截至本公告披露日，秦丽华女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公 开承诺。秦丽华女士辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事 会的正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。秦丽华女士将按 照相关规定做好工作交接。公司将尽快按照有关规定完成董事补选工作。 秦丽华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对秦丽华女士 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 1、秦丽华女士辞职报告。 特此公告。 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职的基本情况 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二五年五月 北京市观远律师事务所 关于 北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心东塔 20 层，邮编：100020 Tel：(010)56676399 Fax：(010)56676398 法律意见书 北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 观远意（2025）第 0516 号 致：凯瑞德控股股份有限公司 北京市观远律师事务所（以下简称"本所"）接受凯瑞德控股股份有限公司（证 券代码：002072，以下简称"公司"）的委托，为公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股东大 会，并根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修正）（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等我国现行有关法律、法规和规范性 文件以及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（2023 年 12 月版）（以下简称《公司 章程》）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照 ...

股东大会基本情况 - 会议通知时间为2025年4月25日，召开时间为2025年5月16日，投票方式为现场投票与网络投票相结合 [1] - 现场会议地点为北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室，召集人为公司董事会，主持人为董事长纪晓文先生 [1] - 出席股东大会的股东及股东授权代表共91人，代表股份124,003,401股，占公司有表决权总股份的33.7259% [1] - 通过现场投票的股东代表3人，代表股份76,372,200股，占比20.7714%；通过网络投票的股东88人，代表股份47,631,201股，占比12.9545% [2] - 中小投资者共87名，代表股份12,731,201股，占比3.4626%，全部通过网络投票参与 [2] 议案审议和表决情况 - 股东大会采取记名投票表决方式，所有议案均获得高比例通过，整体同意票占比99.4522%，反对票占比0.5474%，弃权票占比0.0004% [3][4] - 中小投资者表决中，同意票占比94.6517%，反对票占比5.3444%，弃权票占比0.0039% [4] - 其中一项议案表决结果为同意票占比71.3057%，反对票占比28.3770%，弃权票占比0.3172%，中小投资者在该议案中同意票占比94.6439%，反对票占比2.2661%，弃权票占比3.0900% [4] 律师见证情况 - 北京市观远律师事务所岳春燕律师、李雅欣律师现场见证并出具法律意见书，确认股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [5] - 法律意见书认定出席会议人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [5]

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L031 凯瑞德控股股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股票解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实 际控制人王健先生通知，王健先生持有的公司无限售流通股 3744 万股已办理解 除质押以及新增 3544 万股质押登记手续，具体情况如下： 注：上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。 二、本次股份质押的基本情况 截至公告披露日，王健先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始 日 质押解除日 质权人 王健 是 8735000 11.47% 2.38% 2023-7-18 2025-5-13 郝某 28705000 37.68% 7.81% 2023-7-19 2025-5-13 郝某 合计 37440000 49.15% 10.18% 一、本 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表91人，代表股份124,003,401股，占比33.7259％[4] - 现场投票股东及代表3人，代表股份76,372,200股，占比20.7714%[4] - 网络投票股东88人，代表股份47,631,201股，占比12.9545％[5] - 中小投资者87名，代表股份12,731,201股，占比3.4626%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等同意票占比约99.4522％[7][8][9] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意票占比94.6517％[8] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》同意票占比99.4501％[9] - 《关于续聘公司2025年度审计机构议案》中小投资者同意票占比94.6517％[9] - 《关于按重整计划处置股票议案》同意票占比71.3057％，中小投资者占比94.6439％[10][11]

北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二五年五月 北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心东塔 20 层，邮编：100020 20/F, East Tower, Prosper Center, No.5 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel：(010)56676399 Fax：(010)56676398 法律意见书 北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 观远[意]（2025）第 0516 号 致：凯瑞德控股股份有限公司 北京市观远律师事务所（以下简称"本所"）接受凯瑞德控股股份有限公司（证 券代码：002072，以下简称"公司"）的委托，为公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股东大 会，并根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修正）（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002072，证券简称为凯瑞德 [1] - 2025 年 4 月 29 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理纪晓文、董事会秘书兼副总经理兼财务总监朱小艳、独立董事邢伟 [2] 公司经营现状 - 截至 2024 年末累计未分配利润为负，主要因以前年度经营亏损大、前实控人经营管理不善及违规致巨额负债，虽 2021 年破产重整消除债务并开展新煤炭自营业务，但仍未转正 [2] - 2024 年公司煤炭贸易业务收入 6.27 亿元，同比增长 86.80%，但受行业环境影响毛利率下滑，且各项费用增加致亏损，2025 年一季度亏损扩大 [3] - 公司资产中 95%以上系流动资产，主要为应收账款、预付账款和存货 [2] - 公司市净率达 34.60，远高于行业平均水平 [4] 公司应对措施 - 持续做大做强现有煤炭贸易业务，挖掘新业务及利润增长点，实现战略转型，改善资产质量和盈利能力，实现健康可持续经营 [2][3][4] - 优化应收账款管理、加快存货周转、拓展销售渠道、优化采购策略、控制费用支出，确保现金流稳定健康 [2] - 加大煤炭贸易业务客户和供应商拓展力度及业务区域辐射范围，提升盈利能力 [3] - 积极探索引入优质实体资产，改善盈利能力 [3] - 积极寻求优质资产注入，拓展新增优质盈利业务 [3][4] 行业发展前景 - 2025 年煤炭市场预计继续保持基本平衡、时段性波动的发展趋势，供需两端均有增长预期，但供应水平预计高于需求水平，煤价或将承压调整 [4] 其他问题回复 - 公司发展战略相关情况以公告为准，若有新重组动向会按要求披露 [3] - 公司本期财务数据详见 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网上的 2024 年年报以及 2025 年一季报 [3] - 关于是否有合适标的在接触，相关内容以公司后续公告为准 [4] - 高市净率包含市场对公司未来主营业务发展及新业务拓展的成长预期，也存在其他风险因素，建议投资者理性分析、谨慎投资 [4]

公司现状 - 2023年8月29日因涉嫌信披违规被证监会立案[1] - 就前两任实控人违法犯罪报案获受理[2] - 各项生产经营活动正常开展[2] 信息披露 - 2023年8月30日至2025年3月31日多次披露立案进展及风险提示[1] - 立案调查期间每月至少披露一次风险提示[2] - 指定《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[3]

财务报告内控 - 审计凯瑞德公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 凯瑞德公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4]

业绩总结 - 凯瑞德公司2024年度营业收入62710.10万元，上年度33643.1万元[17] - 2024年度营业收入扣除项目合计0.00万元，上年度71.72万元[17] - 上年度营业收入扣除项目占比0.21%[17] - 2024年度营业收入扣除后金额为62710.10万元[18] 审计相关 - 尤尼泰振青会计师事务所2025年4月23日出具审计报告[2] - 认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[6]