凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 审议通过了《关于按照重整计划处置股票的议案》 经认真审阅公司提交的关于按照重整计划处置股票的相关资料，独立董事审 议认为：首先，公司将重整计划可处置股票进行处置系基于履行荆门市中级人民 法院（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》等生效法律文书以及 2021 年 12 月 6 日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划，其处置符 合相关规定；其次，处置目的是履行公司《重整计划》，变现资金用于发展公司 业务。综上，上述事项有利于公司后续业务发展及全体股东的利益，因此同意将 上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （以下无正文） 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以现场 结合通讯的方式召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应参加表 决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议通知及议案等资料已以 电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位独立董事，各位独立董事对本次会议 召 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L020 凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际 参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达 等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审 议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 公司总经理就公司2024年度的经营情况、主要工作情况、2025年工作计划 等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 《公司2024年度董事会工作报 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L023 凯瑞德控股股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-79,122.90万元，母公司未分 配利润为-57,417.36万元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积转增股本。 一、审议程序 1、董事会、监事会审议情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分别召开了第 八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度利 润分配预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、 未来业务发展及资金需求。 2、本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1、公司可供利润分配情况 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（尤振审 字[2025]第 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 凯瑞德（002072）控股股份有限公司破产企业财产处 | | | | | 置专用账户 | 6567.15 | 20.89 | 不变 | | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 3490.00 | 11.10 | 新进 | | 徐国新 | 870.08 | 2.77 | 新进 | | 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 | 528.00 | 1.68 | 新进 | | 白文云 | 447.01 | 1.42 | 221.36 | | 刘世青 | 442.11 | 1.41 | 不变 | | 魏静 | 207.70 | 0.66 | 新进 | | 吴旭波 | 201.64 | 0.64 | 41.63 | | 孟锁强 | 192.58 | 0.61 | 不变 | | 陶德良 | 185.00 | 0.59 | -18.00 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 513.76 | 2.00 | 退出 | | MOR ...

凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人朱小艳及会计机构负责人（会计 主管人员）朱小艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段 的无保留意见的审计报告，本公司董事会已对相关事项进行了专项说明，监事 会发表了相关意见，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所 网站披露的相关文件。 公司 2024 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构 成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在的风险因 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L026 凯瑞德控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 凯瑞德控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 报告期内公司收到代扣代缴个税手续费返还。 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | 2,397.21 | / | | | 减：所得税影响额 | 599.3 ...

法律案件 - 公司收到广东高院执行监督案《受理案件通知书》[2] - 申请人为深圳市永惠源供应链有限公司，被申请人为凯瑞德[3][4] - 深圳中院裁定按《凯瑞德重整计划》清偿异议成立[8] 财务影响 - 前期已对判决债务计提预计负债并预留资源[8] - 深圳中院裁定预计不影响2024年度利润，最终结果不确定[8]

公司现状 - 2023年8月29日因涉嫌信披违规被证监会立案[1] - 就前两任实控人违法犯罪报案获受理[2] - 各项生产经营活动正常开展[2] 后续安排 - 调查期间每月至少披露一次风险提示公告[2] - 指定《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[3]

公司现状 - 2023年8月29日因涉嫌信披违规被证监会立案[1] - 就前前任和前任实控人违法犯罪报案获受理[2] - 各项生产经营活动正常有序开展[2] 调查进展 - 截至2025年2月28日，调查仍在进行，未收到结论[2][4] 信息披露 - 多次披露立案调查进展及风险提示公告[1] - 立案调查期间每月至少披露一次风险提示[2] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网[3]

审计机构与人员变更 - 2024年9月27日股东大会同意聘任尤尼泰振青为2024年度审计机构[2] - 原项目相关人员因内部工作调整变更[2] 现人员情况 - 现项目合伙人石春花近三年签署或复核12家公司审计报告[3] - 现签字注册会计师徐成光近三年签署22家公司审计报告[4] - 现质量控制复核人张洁近三年签署或复核26家公司审计报告[4] 变更影响 - 变更人员符合独立性要求，变更无不利影响[4][5]