委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 定期会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[14] - 会议决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录、决议保管十年[14] - 董事会秘书提前1 - 2天通知会议，紧急情况可口头通知[14] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[7] - 每年向董事会提交工作情况[7] - 考评后提出报酬和奖励方式，表决后报董事会[12] 实施细则 - 本细则2025年10月修订，经董事会审议通过实施[17][19]

凯瑞德控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会发布的有关规章和《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应该在 《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现有 下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏 ...

凯瑞德控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知 情人行为的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档事宜；证券部为公司内幕信息的管理、登记、披露及 备案的日常工作部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会秘书和证券部负责与中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、深圳证券交易所、中介机构、新闻媒体、投资者的联 系、接待、咨询（质询）和服务工作。 第四条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）运作，明确 董事会秘书职责，规范董事会秘书行为，保护投资者利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《凯瑞德控股股份有限公司章程》等 规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事 会聘任，对董事会负责。 第三条 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任。公司董事或者其它高级管 理人员可以兼任公司董事会秘书。 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事 会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公 司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第五条 董事会秘书全面负责公司信息披露工作。董事会秘书必须按照有关 法律法规的要求认真贯彻落实公司信息披露工作，保证公司有关信息及时、合 法、真实和完整地进行信息披露。 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。公司章程规定不得担 任公司董事的情形适用于董事会秘书 第七条 董事会秘书的任职资格为： （一）应当由具有大学专科以上学历，从事秘书 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联方[5] 关联方信息告知 - 公司董事等应将关联方情况及时告知公司[7] 关联交易定价 - 关联交易定价遵循市场定价原则[9] 关联交易审议 - 交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，由董事会审议后提交股东会审议[11] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，经独立董事同意后由董事会审批，低于标准由总经理审议[11] - 首次发生的日常关联交易，按交易金额提交董事会或股东会审议[12] - 已审议通过的日常关联交易协议，主要条款未变在定期报告披露，有变化或期满续签需重新审议[12] - 每年数量众多的日常关联交易，可预计总金额提交审议，超预计需重新审议[13] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[13] 关联股东表决 - 关联股东表决时一般不得参加，特殊情况经有关部门同意可参加，公司需在决议中详细说明[17] - 股东会审议关联交易，由董事会提交议案并含相关意见[18] - 股东会会议通知应列明关联股东名单[18] - 审议关联交易前，关联股东应主动回避，否则其他股东可申请[18] - 对是否为关联股东有争议，出席董事当场决定，全体董事过半数同意可推翻认定[18] - 股东会表决关联交易，扣除关联股东表决权股份数，非关联股东所持表决权过半数通过[18] 关联交易文件保存 - 关联交易相关文件保存期限为十年[20] 制度说明 - 制度中“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[20] - 制度解释权属公司董事会[22] - 制度经公司股东会审议通过后实施[23]

审计委员会组成 - 委员会由三人组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 主任委员由独立董事担任，须为会计专业人士，由全体委员过半数选举产生[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开四次，至少每季度召开一次，主要复核公司定期报告[12] - 召开会议应提前1 - 2天通知成员，紧急情况可口头通知[12] - 会议应由三分之二以上（含三分之二）委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数表决同意方为有效[13] 其他要点 - 会议记录、决议作为公司档案保管十年[13] - 成员任期与董事会一致，任期届满连选可连任[5] - 对董事会负责，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归属公司董事会[15][26]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事一致，届满可连选连任[4] - 提前1 - 2天通知开会，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[11] 战略委员会职责 - 对公司长期战略等事项研究提建议并检查实施情况[6] - 工作组负责决策前期准备并提交提案[9] 会议记录与实施 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[11] - 实施细则经董事会审议通过之日起实施[14]

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L052 凯瑞德控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等法律、法规的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。因 本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会" 的表述统一修改为"股东会"，关于"监事""监事会""监事会主席"相关表 述删除或修改为"审计委员会成员""审计委员会""审计委员会召集人"，"半 数以上"替换为"过半数"，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外， 因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及规范 汉字与阿拉伯数字的使用、个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质 内容改变的情况下，也不再逐项列示。 | 原有条款 | 修订后条款 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年11月17日14:30[1] - 股权登记日为2025年11月11日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为"362072"，投票简称为"瑞德投票"[12] 提案信息 - 提案1.00、提案2.00之子议案2.01及2.02须三分之二以上通过[5] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》子议案数为5[4] 登记信息 - 登记时间为2025年11月14日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月31日[10]

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2025年第三季度报 告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-L051）已同日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L050 凯瑞德控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2025年10月29日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参 与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等 方式送达各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 合法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议 后，采用记名 ...