证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-109 山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整程序的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月18日披露了 《关于公司被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2023-001）。申请人 北京汉业科技有限公司已向公司所在地管辖人民法院（以下简称"法院"）提交了 对公司的重整申请。具体内容详见公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第14号——破产重整等事项》的相关规定，在法院裁定是否受理申请前，公 司应当每月披露相关进展情况，现将相关进展情况公告如下： 一、申请人申请重整的进展情况 1、2023年1月17日，公司获悉申请人北京汉业科技有限公司已向公司所在 地管辖人民法院提交了对公司的重整申请。详见公司于2023年1月18日披露的 《关于公司被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2023-001）。 2、2023年1月18日，公司收到烟台市莱山区人 ...

山东鑫同律师事务所 关于山东东方海洋科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：山东省烟台市芝罘区万达金融中心B座11楼 电话：0535-6213036 邮编：264000 山东鑫同律师事务所 法律意见书 山东东方海洋科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东东方海洋科技股份有限公司 山东鑫同律师事务所（以下简称"本所"）接受山东东方海 洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据本法律意 见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件以及现 行有效的《山东东方海洋科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 11 日在山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号公司会议室召开的 2023 年第二次临时股 ...

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-107 山东东方海洋科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会审议的议案《关于股东终止增持公司股份的议案》未表决通过。 1．会议召开时间： （1）现场会议的召开时间为：2023 年 9 月 11 日（星期一）上午 9:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 2．现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。 3．会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4．会议届次：2 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-104 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 一、审议通过《监事会关于股东终止增持公司股份的意见的议案》 公司董事会于 2023 年 8 月 8 日收到公司股东湖南优禾神州股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"湖南优禾"）及其一致行动人湖南神州行者资本管理有限 公司（以下简称"神州行者资本"）的《关于终止增持山东东方海洋科技股份有限 公司股份的告知函》。公司董事会于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第一次 会议，审议通过《关于股东终止增持公司股份的事项提交股东大会审议的议案》， 并于同日发出《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定， 监事会应就承诺人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其 他投资者的利益发表意见。监事会对股东终止增持公司股份的事项发表如下意见： 经审核相关材料，并在听取有关人员汇报的基础上，监事会认为： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-106 山东东方海洋科技股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 一、车志远先生所负有的到期未清偿债务除极个别金额较小债务外，其余债务并 非其个人直接债务，公司具体核实情况如下： 1.首先，经查询中国裁判文书网、中国执行信息公开网，投资者投诉所列举的所 谓车志远先生作为被执行人所负的债务除极个别金额较小债务以外，其余债务均是因 车志远先生提供保证担保而作为保证担保人所产生，并不属于车志远先生的个人直接 债务。经核查相关协议，2018 年 12 月 20 日烟台智库典当有限公司、山东东方海洋集 团有限公司、烟台屯德水产有限公司、车志远先生四方签署协议，车志远先生自愿将 向烟台智库典当有限公司所借款项 7600 万元代偿山东东方海洋集团有限公司、烟台 屯德水产有限公司所欠烟台智库典当有限公司款项 908 万元和 6692 万元，因此车志 远先生该个人债务实际用途为代偿山东东方海洋集团有限公司、烟台屯德水产有限公 司的债务。 | 2 | ...

山东鑫同律师事务所 核查回复 山东鑫同律师事务所 关于 《关于对山东东方海洋科技股份有限公司的问询函》 所涉事项的 核查回复 地址：烟台市芝罘区万达金融中心 B 座 11 楼 电话：0535-6213036 邮编：264000 山东鑫同律师事务所 核查回复 山东鑫同律师事务所 关于 《关于对山东东方海洋科技股份有限公司的问询函》 所涉事项的核查回复 致：山东东方海洋科技股份有限公司 山东鑫同律师事务所(以下简称"本所") 接受山东东方海洋科技股份有限 公司 (以下简称"公司"或"东方海洋") 的委托，就深圳证券交易所于 2023 年 8 月 18 日下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司的问询函》（公司部 问询函〔2023〕第 131 号）（以下简称"问询函）所涉事项，出具本核查回复(以 下简称"本核查回复")。 声明事项 一、为出具本核查回复，本所律师查阅了本所律师认为出具本核查回复需查 询的相关文件，并就特定事项向相关人员做了询问。 二、本核查回复中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该 等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。 三、本核查回复的出具已经得到公司如下保证 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 独立董事关于股东终止增持公司股份的独立意见 山东东方海洋科技股份有限公司独立董事 1 2．《关于终止增持山东东方海洋科技股份有限公司股份的告知函》称："…… 基于上述公司在预重整期间的控股股东非经营性占用公司资金持续增加、公司财 务状况及公司经营状况持续恶化的局势，湖南优禾通过增持以谋求公司控制权， 从而规范公司治理、挽救公司于危难的目标已无法实现，或者说即使通过增持实 现上述目标，亦不具备商业价值。经审慎研究和考虑，增持人决定终止本次增持 计划"。湖南优禾及神州行者资本未经股东大会审议擅自决定变更增持计划，违 反了《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》第十二条【不得 变更、豁免的承诺】及第十四条【变更、豁免的程序】的相关规定。 股东终止增持公司股份的事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议， 股东湖南优禾及其一致行动人回避表决。 李家强 于江 徐景熙 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 8 日收到公司股东湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖南 优禾"）及其一致行动人湖南神州行者资本管理有限公 ...

更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日发布了 《关于与山东省金融资产管理股份有限公司等各方签订<债务重组与化解协议> 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-080），因查询数据与实际情况不符，致 使该公告中主要股东处存在错误，现对上述公告中披露的相关内容更正如下： 更正前： 二、债务重组对方的基本情况 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-105 山东东方海洋科技股份有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 二〇二三年九月八日 主要股东：山东省鲁信投资控股集团有限公司持有62%、济南财金投资有限 公司持有30%、威海市国有资本运营有限公司持有5%、临沂城市建设投资集团 有限公司持有3%。 更正后： 二、债务重组对方的基本情况 主要股东：山东省鲁信投资控股集团有限公司持有85.13%、山东省财金投资 集团有限公司持有3.04%、济南财金投资有限公司持有2.05%、山东省财政厅持 有1.85%、中油资产管理有限公司持有1.06%。 除上述更 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为233,353,410.11元，同比下降25.32%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,618,217.48元，同比下降201.82%[12] - 公司报告期内营业收入为233,353,410.11元，同比下降25.32%；营业成本为136,352,174.72元，同比下降30.94%[23] - 公司报告期内经营活动现金流入减少218.13%，投资活动现金流减少82.07%，筹资活动现金流减少83.83%[24] - 公司报告期内营业收入构成中，检测费及试剂盒占比最高，为56.91%，海水养殖和水产品加工占比分别为11.33%和26.32%[25] - 公司报告期内营业收入中，中国大陆占比最高，为59.57%，欧洲占比最低，为0.33%[25] - 海水养殖业务营业收入同比下降30.80%，毛利率同比增加14.03%[25] - 2023年上半年，山东东方海洋科技股份有限公司水产品加工业务增长4.81%，但海参业务下降36.90%[26] 业务发展 - 公司主要业务包括海水苗种繁育、养殖、水产品加工、生物科技、保税仓储物流和体外诊断试剂研发等[17] - 公司海洋事业部主要从事海带、海参及多种鱼类保种、育种、苗种繁育及生态养殖等业务[17] - 公司大健康事业部已取得多个医疗器械注册/备案资质，包括48个和61个[17] - 公司海洋事业部在加工业务方面突出规模化、标准化、高精化；养殖业务方面突出生产流程规范化、生产设备智能化、生产过程信息化、生产产品无抗化、生产排放零污染[18] 资金情况 - 公司货币资金占总资产比例为3.58%，应收账款占比15.57%[27][28] - 公司存货占比11.66%，固定资产占比51.70%[29] - 公司长期借款占总资产比例为1.35%，租赁负债占比4.66%[32] - 公司募集资金净额为563,268,767.40元，用于置换自有资金预先投入募投项目189,646,400.00元[39] 环保责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，委托专业机构进行环境影响评价并备案[60] - 公司严格按照法律、法规及标准规范设置了排污口并做到达标排放[62] - 公司已建立ISO14001环境管理体系，提高了环保管理水平[62] - 公司已缴纳环境保护税[65] 风险提示 - 公司面临资金链断裂、研发创新及技术人才流失、加工出口业务行业波动、国内市场营销开展滞后、汇率变动等风险，提出相应对策和措施[52] - 公司养殖海域面积集约化程度较高，尤其是海参养殖，疾病预防、监测、治疗不及时可能导致病情扩散，影响经营业绩[54] - 公司海水养殖受自然环境影响较大，特大暴雨、海啸和台风等自然灾害可能导致损失[55] - 公司海洋渔业质量控制风险较高，外贸收入占比较大，日本对华进出口食品质量要求极其严格[55] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[58] - 公司未根据相关规则的要求履行董事会、股东大会决策程序，也未及时履行信息披露义务[99] 预重整情况 - 公司于2022年8月13日披露了《关于债权人向法院申请公司预重整的提示性公告》，申请人烟台市春达工贸有限公司因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，向山东省烟台市中级人民法院提出对公司进行预重整的申请[102] - 公司进入预重整，并指定山东东方海洋科技股份有限公司破产重整工作组为临时管理人[103] - 债权人应至2022年10月8日前向临时管理人申报债权，依法申报债权的债权人有权参加债权人会议[104] - 临时管理人于2022年12月20日召开第一次债权人会议[105] - 临时管理人拟于2023年4月7日召开预重整第二次债权人会议[106]

山东东方海洋科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2422 号《关于核准山东东方海洋 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东东方海洋科技股份有限公 司向合格投资者发行 68,650,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股 8.36 元，本次发行募集资金总额 573,914,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 563,268,767.40 元。截至 2018 年 4 月 19 日止，公司以上募集资金经中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]验字第 90028 ...