福建浔兴拉链科技股份有限公司 证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号 2024-014 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议的召开通知于 2024 年 4 月 15 日以手机短信、微信方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，其中监事张红艳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席施清波 先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建浔兴拉链科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：福建浔兴拉链科技股份有限公司及其旗 下子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导并组织公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事林琳女士、张忠先生、林俊国先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事林琳女士、张忠先生、林俊国先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会 ...

战略委员会构成 - 由3名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生和罢免[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 职责为研究战略规划等并提建议，检查实施情况[9] 会议规则 - 不定期召开，提前三日提供资料[11] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[11] 其他规定 - 委员无故连续2次未出席可调整[11] - 会议记录保存十年，细则由董事会解释[14][17]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备合计23,865,034.54元[4] - 2023年度公司及子公司共核销坏账合计3,980,644.91元[5] - 2023年度实现净利润121,170,157.58元（母公司）[12] - 2023年度提取10%法定盈余公积金12,117,015.76元[12] - 2023年末预计可供股东分配的利润为112,711,964.84元[12] - 2023年度分配预案以358,000,000股为基数，每10股派送现金股利1.10元（含税），预计派发现金39,380,000.00元（含税）[12] 未来展望 - 2024年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过12亿元[13] - 2024年度公司为子公司深圳价之链跨境电商有限公司提供担保额度5000万元，上海浔兴拉链制造有限公司等为公司提供担保合计11.5亿元[15] - 公司及控股子公司以自有闲置资金进行委托理财投资，委托理财总额度不超过12亿元[16] - 2024年度公司与关联方福建浔兴思博科技有限公司发生的日常关联交易金额为128.10万元至528.10万元[18] - 公司及合并报表范围内的子公司开展远期结售汇业务累计金额不超过3亿元（或等值外币）[19] - 公司2024年度开展商品期货套期保值业务，累计投入保证金不超过600万元[21] 其他新策略 - 公司独立董事2024年度津贴为10万元（税前）[24] 会议决议 - 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》[25] - 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》[26] - 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》[27] - 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》[28] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网[29] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事回避表决[29] - 《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过[30] - 《关于续聘会计师事务所的议案》以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，拟续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[30][31] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，股东大会将于2024年5月22日下午14:00在公司二楼会议室召开[32] 公告信息 - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网[30] - 《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网[30] - 《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2024年4月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网[31] - 公司2023年年度股东大会通知全文于2024年4月27日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网[32] - 公告发布时间为2024年4月27日[34]

财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司于2018年10月25日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，结果未出[4] - 收入确认被识别为关键审计事项，因销售板块涉及不同模式，收入确认时点不同[6] 财务数据 - 2023年末流动资产合计972,385,006.24元，较年初增长约4.1%[17] - 2023年末流动负债合计599,443,966.77元，较年初下降约16.26%[17] - 2023年末非流动资产合计886,532,818.57元，较年初下降约2.68%[17] - 2023年末非流动负债合计55,828,989.83元，较年初增长约48.42%[17] - 2023年末负债合计655,272,956.60元，较年初下降约13.03%[17] - 2023年末所有者权益合计1,203,644,868.21元，较年初增长约10.26%[17] - 2023年度营业总收入20.54亿元，同比下降2.77%[19] - 2023年度营业总成本18.96亿元，同比下降5.67%[19] - 2023年度净利润1.14亿元，同比增长84.13%[19] - 2023年基本每股收益0.3370元/股，同比增长47.42%[19] - 2023年稀释每股收益0.3370元/股，同比增长47.42%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.23亿元，同比下降25.06%[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 0.91亿元，同比下降46.62%[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.53亿元，同比下降21.76%[21] 会计政策与核算 - 公司以人民币作为记账本位币[50] - 金融资产分为三类，金融负债初始确认分为两类[73][77] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[107] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[158] - 与资产相关政府补助取得时冲减资产账面价值或确认为递延收益[177] 其他信息 - 本期财务报表合并范围包括公司及20家控制或间接控制单位，范围未发生变化[41][43] - 财务报表于2024年4月25日经公司董事会批准报出[44] - 2006年公司首次公开发行A股5,500万股，发行后总股本为15,500万元[36] - 2015年以资本公积金每10股转增10股，后非公开发行4,800万股，股本增至35,800万元[37]

业绩审计 - 华兴对公司2023财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 强调事项对2023财务状况和经营成果无重大影响[2] 调查进展 - 2018年公司因信披违规被立案，尚无结论[1] - 公司积极配合调查，争取尽快完成[3] 应对策略 - 每月至少披露一次风险提示公告[4] - 加强内控建设，规范信披行为[4]

综合授信 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度累计不超12亿元[1] - 以信用或自有土地、房产、子公司股权提供担保[1] - 授信业务含流动资金贷款、并购贷款等[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长或指定代理人签文件[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开日止[2]

根据公司《金融衍生品交易业务控制制度》及其他相关法律法规的要求，结 合公司实际经营情况，公司拟在累计金额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的 额度内开展远期结售汇业务。额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在董事会审议通过的额度及有效期内，授权公司或子公司总经 理负责远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、 开展远期结售汇业务的目的 为有效规避和防范公司及合并报表范围内的子公司（以下合称"公司"）开 展境外业务等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险；防止汇 率大幅波动对公司经营造成不利影响，经审慎考虑，公司拟与有关政府部门批准、 具有相关业务经营资质的银行开展以套期保值为主要目的的远期结售汇业务。 二、 拟开展远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该 远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 公司拟开展远期结售汇业务，仅限于从事与公司生产经营所使用 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-023 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避和防范福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内的子公司开展境外业务等所产生外币收付汇结算等过程中外 币汇率大幅波动的风险；防止汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司 2024 年度拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行在累计金额不超过人 民币 3 亿元（或等值外币）的额度内开展远期结售汇业务，期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的 累计金额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）。 2、本次开展远期结售汇事项已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议、 第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次远期结售汇事项属于公司董事 会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关 ...