福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天津汇泽丰企业管理有限责任公司 现就提名 李岩松 为福建浔兴 拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...

公司治理 - 公司第七届董事会第十五次会议于2025年1月22日召开[1] - 第七届董事会任期于2025年1月20日届满，拟换届选举[2] - 提名6名非独立董事和3名独立董事候选人，任期三年[2][6] - 董事会决定于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会[11] 企业变更 - 拟将企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[8] 增资事项 - 公司及全资子公司拟对境外子公司增资10000万元[10] 股东情况 - 王鹏程间接持股4830万股，占比13.49%[23]

业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 公告发布时间为2025年1月22日[10] 业绩数据情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润为17461.57万元 - 25461.57万元，同比增长44.75% - 111.07%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为17578.08万元 - 25578.08万元，同比增长42.13% - 106.81%[3] - 基本每股收益为0.4878 - 0.7112元/股，上年同期为0.3370元/股[3] 业绩趋势 - 业绩同向上升[4] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年度报告中披露[8] 业务盈利原因 - 拉链业务盈利跃升，得益于大客户策略、拓展全品类市场等综合措施[6] - 跨境电商业务扭亏，通过加强原创产品开发等综合策略实现[7]

股权交易 - 2016年11月汇泽丰以25亿元现金受让浔兴股份25%股份[6] 违规处罚 - 对浔兴股份责令改正，警告，并处30万元罚款[7] - 对汇泽丰责令改正，警告，并处60万元罚款[7] - 对浔兴集团责令改正，警告，并处60万元罚款[7] - 对黄宁杰警告，并处90万元罚款，10年市场禁入[8][9] - 对王立军、施明取警告，分别处以30万元罚款，6年和4年市场禁入[8][9] - 对施能建警告，并处10万元罚款[8] - 对黄宁杰、王博、王立军、闫杰合计处以300万元罚款[16] 交易数据 - 2017年9月14日至11月10日，账户组成交31868092股，金额509669980.11元[13] - 此期间账户组持有流通股占公司流通股本最高9.49%[13] - 此期间账户组申买排名第一有28个交易日[13] - 此期间账户组买入31868092股，卖出2621400股，股价涨幅13.88%[14] 市场表现 - 2017年11月11日公司停牌，2018年9月10日复牌，复牌后连续七个交易日跌停[14] 未来展望 - 公司判断未触及重大违法类强制退市情形，股票无终止上市风险[18] 经营情况 - 截至公告披露日，公司生产经营活动正常有序开展[18] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网[18]

审计相关 - 公司聘请华兴会计师事务所审计年度财报[1] - 2019 - 2024年出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] 监事会意见 - 认可审计报告涉及事项影响已消除说明[1] - 认为影响已消除，将加强监督管理[1] - 监事会意见日期为2024年11月29日[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第十四次会议通知2024年11月26日发出，29日通讯召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议结果 - 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关专项说明[2] 事项评估 - 公司认为2018 - 2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除[2]

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议通知2024年11月26日发出，11月29日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关意见[2] 事项评估 - 公司监事会认为2018 - 2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除[2]

业绩审计 - 华兴所对公司2018 - 2023年度财报审计，2019 - 2024年4月出具带强调事项段无保留意见报告[1] 违规调查 - 2018年10月公司因涉嫌信披违规被立案，2024年8月调查完毕拟罚30万[2][3] 后续影响 - 不触及重大违法退市情形，立案影响已消除[3]

财务业绩 - 本报告期营业收入为667281935.84元较上年同期增长27.86%年初至报告期末为1866773726.77元较上年同期增长29.70%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为48712619.99元较上年同期增长20.13%年初至报告期末为171732337.70元较上年同期增长69.17%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49611122.54元较上年同期增长32.07%年初至报告期末为173286751.69元较上年同期增长77.08%[2] - 基本每股收益本报告期为0.1361元/股较上年同期增长20.12%年初至报告期末为0.4797元/股较上年同期增长69.15%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.84%较上年同期增长0.18%年初至报告期末为14.08%较上年同期增长4.65%[2] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为171732337.70元[21] - 2024年第三季度基本每股收益为0.4797元[23] - 本期营业总收入1,866,773,726.77元 上期为1,439,259,251.22元[20] - 本期营业总成本1,665,014,035.73元 上期为1,330,752,224.73元[20] 财务状况 - 本报告期末总资产为2087176828.07元较上年度末增长12.28%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1293205489.98元较上年度末增长12.80%[2] - 期末货币资金276,570,436.14元 期初为275,942,744.82元[16] - 期末应收账款484,161,832.49元 期初为417,259,657.45元[16] - 期末存货346,073,327.09元 期初为231,032,197.03元[17] - 期末流动资产合计1,203,558,654.69元 期初为972,385,006.24元[17] - 期末固定资产614,887,015.72元 期初为612,569,883.05元[17] - 期末流动负债合计722,220,421.72元 期初为599,443,966.77元[18] - 期末负债合计786,731,365.63元 期初为655,272,956.60元[19] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为270237986.41元[26] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为144442317.50元较上年同期增长4.83%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为144442317.50元[25] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -117213715.29元[25] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -30732696.60元[26] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为174000000.00元[26] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为157200000.00元[26] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为44957344.74元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1706220621.33元[24] - 收到的税费返还本期发生额19633951.72元上期发生额9225483.49元增减变动比例112.82%主要系收到的出口退税金额增加所致[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期958922158.77元上期705828050.23元变动比例35.86%主要系销售增长采购的原材料同步增长[8] - 支付的各项税费本期135376917.63元上期97267968.69元变动比例39.18%主要系业绩增长缴纳的税金同步增长[8] - 收回投资收到的现金本期112788405.00元上期195791804.02元变动比例 - 42.39%主要系收回的银行理财金额同比减少所致[8] - 投资支付的现金本期126988413.60元上期227446411.16元变动比例 - 44.17%主要系购买银行理财同比减少所致[8] 股东相关情况 - 截至2024年9月30日持股5%以上股东合计持有公司股份共计206462682股占公司总股本的57.67%[11] - 持股5%以上股东所持有公司股份累计被质押股份数额为89500000股占其所持公司股份的43.35%占公司总股本的25.00%[11] - 截至2024年9月30日公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司持有公司股份89500000股占公司总股本的25%全部设定质押且被司法冻结[11] 公司权益分派 - 公司2024年7月5日完成权益分派 以358,000,000股为基数 每10股派送现金股利1.10元 共派发现金红利39,380,000.00元[15] 公司专利情况 - 2024年1 - 9月公司新增授权专利27件其中发明专利1件、实用新型专利18件、外观专利8件[12] - 截至2024年9月30日公司累计授权并维持有效专利共704件其中发明专利247件、实用新型专利325件、外观专利132件[12] 资产变动情况 - 交易性金融资产较年初增长361.05%主要系期末银行理财产品余额增加所致[6] - 存货较年初增长49.79%主要系销售增长增加备货所致[6]