业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备合计23,865,034.54元[4] - 2023年度公司及子公司共核销坏账合计3,980,644.91元[5] - 2023年度实现净利润121,170,157.58元（母公司）[12] - 2023年度提取10%法定盈余公积金12,117,015.76元[12] - 2023年末预计可供股东分配的利润为112,711,964.84元[12] - 2023年度分配预案以358,000,000股为基数，每10股派送现金股利1.10元（含税），预计派发现金39,380,000.00元（含税）[12] 未来展望 - 2024年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过12亿元[13] - 2024年度公司为子公司深圳价之链跨境电商有限公司提供担保额度5000万元，上海浔兴拉链制造有限公司等为公司提供担保合计11.5亿元[15] - 公司及控股子公司以自有闲置资金进行委托理财投资，委托理财总额度不超过12亿元[16] - 2024年度公司与关联方福建浔兴思博科技有限公司发生的日常关联交易金额为128.10万元至528.10万元[18] - 公司及合并报表范围内的子公司开展远期结售汇业务累计金额不超过3亿元（或等值外币）[19] - 公司2024年度开展商品期货套期保值业务，累计投入保证金不超过600万元[21] 其他新策略 - 公司独立董事2024年度津贴为10万元（税前）[24] 会议决议 - 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》[25] - 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》[26] - 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》[27] - 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》[28] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网[29] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事回避表决[29] - 《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过[30] - 《关于续聘会计师事务所的议案》以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，拟续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[30][31] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，股东大会将于2024年5月22日下午14:00在公司二楼会议室召开[32] 公告信息 - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网[30] - 《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网[30] - 《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2024年4月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网[31] - 公司2023年年度股东大会通知全文于2024年4月27日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网[32] - 公告发布时间为2024年4月27日[34]

财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司于2018年10月25日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，结果未出[4] - 收入确认被识别为关键审计事项，因销售板块涉及不同模式，收入确认时点不同[6] 财务数据 - 2023年末流动资产合计972,385,006.24元，较年初增长约4.1%[17] - 2023年末流动负债合计599,443,966.77元，较年初下降约16.26%[17] - 2023年末非流动资产合计886,532,818.57元，较年初下降约2.68%[17] - 2023年末非流动负债合计55,828,989.83元，较年初增长约48.42%[17] - 2023年末负债合计655,272,956.60元，较年初下降约13.03%[17] - 2023年末所有者权益合计1,203,644,868.21元，较年初增长约10.26%[17] - 2023年度营业总收入20.54亿元，同比下降2.77%[19] - 2023年度营业总成本18.96亿元，同比下降5.67%[19] - 2023年度净利润1.14亿元，同比增长84.13%[19] - 2023年基本每股收益0.3370元/股，同比增长47.42%[19] - 2023年稀释每股收益0.3370元/股，同比增长47.42%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.23亿元，同比下降25.06%[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 0.91亿元，同比下降46.62%[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.53亿元，同比下降21.76%[21] 会计政策与核算 - 公司以人民币作为记账本位币[50] - 金融资产分为三类，金融负债初始确认分为两类[73][77] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[107] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[158] - 与资产相关政府补助取得时冲减资产账面价值或确认为递延收益[177] 其他信息 - 本期财务报表合并范围包括公司及20家控制或间接控制单位，范围未发生变化[41][43] - 财务报表于2024年4月25日经公司董事会批准报出[44] - 2006年公司首次公开发行A股5,500万股，发行后总股本为15,500万元[36] - 2015年以资本公积金每10股转增10股，后非公开发行4,800万股，股本增至35,800万元[37]

业绩审计 - 华兴对公司2023财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 强调事项对2023财务状况和经营成果无重大影响[2] 调查进展 - 2018年公司因信披违规被立案，尚无结论[1] - 公司积极配合调查，争取尽快完成[3] 应对策略 - 每月至少披露一次风险提示公告[4] - 加强内控建设，规范信披行为[4]

综合授信 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度累计不超12亿元[1] - 以信用或自有土地、房产、子公司股权提供担保[1] - 授信业务含流动资金贷款、并购贷款等[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长或指定代理人签文件[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开日止[2]

委托理财安排 - 公司拟用不超12亿闲置自有资金委托理财[1][2][4][14] - 额度自2023年年度股东大会通过起12个月内循环使用[3][6] - 用于购买中低风险理财产品[1][5] 流程与风险 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过议案[2][8] - 事项尚需提交股东大会审议[3][9] - 理财产品面临多种风险[10] 风险控制与影响 - 公司采取多项风险控制措施[11] - 不影响日常资金和主业，可提升收益[12] - 本金和利息收益计入相应科目[13]

业务计划 - 2024年度拟开展远期结售汇业务，累计金额不超3亿人民币（或等值外币）[1] - 业务期限12个月，额度可循环滚动使用[1] 业务原则与资金 - 开展业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易[5] - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与管控 - 远期结售汇操作存在多种风险[6] - 已建立制度控制风险，多部门监督管理[8] 业务审批 - 开展远期结售汇事项经多部门审议通过，无需提交股东大会[10]

审计机构聘任 - 公司聘请华兴会计师事务所担任2023年度审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注会337名、签过证券审计报告注会173人[2] 会议情况 - 2023年4 - 5月召开多场会议审议通过续聘议案[3] 审计相关意见 - 董事会审计委员会和独立董事认可续聘及审计工作[3][4][5][6] 审计沟通协作 - 审计委员会与事务所沟通审计安排、结论等[5]

新策略 - 公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，防范外币汇率波动风险[1] - 主要结算货币包括但不限于美元，不做投机性套利交易[2] - 拟在累计金额不超3亿元（或等值外币）额度内开展业务，期限12个月，额度可循环[2] - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 风险控制 - 远期结售汇业务存在汇率波动等风险[5] - 已建立《金融衍生品交易业务控制制度》[6] - 财务部门跟踪评估，审计部门审查监督[6] 其他 - 公司重视应收账款管理，避免逾期[7]

审计报告 - 华兴会计师事务所对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 监事会意见 - 监事会认同审计报告，同意董事会专项说明[1] - 监事会将持续关注相关工作，维护投资者利益[1] - 监事会意见发布于2024年4月25日[2]

公司治理 - 2023年召开股东大会1次，审议通过13项议案[4] - 2023年召开董事会4次，审议通过36项议案[4] - 2023年召开监事会3次，审议通过17项议案[4] - 2023年修订6项制度，制定2项制度[5] 投资者关系 - 2023年回复投资者互动易问题35次，回复率100%[6] - 2023年累计披露公告87份[6] - 上市至今累计派发现金红利2.83亿元，累计送转股份1.55亿股[7] - 制定《公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[7] 公司活动 - 2023年持续组织开展多种形式文体活动[11] - 自2002年起开展月度优秀员工和季度先进集体评选活动[13] - 开展以优秀员工名字命名车间的活动[14] 市场扩张和并购 - 2017年收购深圳价之链跨境电商有限公司65%股权[3] 环保情况 - 2023年无重大环保或社会安全问题，无超标排放[17] - 福建浔兴拉链科技股份有限公司水体污染物COD间歇排放浓度55mg/L，排放总量17.8415吨，核定总量87.05吨[18] - 福建浔兴拉链科技股份有限公司水体污染物氨氮间歇排放浓度5.43mg/L，排放总量1.9376吨，核定总量14.04吨[18] - 上海浔兴拉链制造有限公司大气污染物VOC间歇排放浓度70mg/m³，排放总量3.45吨，核定总量3.75吨[19] - 上海浔兴拉链制造有限公司水污染物总锌间歇排放浓度5mg/L，排放总量0.45吨，核定总量1.87吨[19] - 上海浔兴拉链制造有限公司水污染物化学需氧量间歇排放浓度200mg/L，排放总量4.5吨，核定总量7.18吨[19] - 上海浔兴拉链制造有限公司水污染物总铜间歇排放浓度2.0mg/L，排放总量0.15吨，核定总量0.75吨[20] - 上海浔兴拉链制造有限公司水污染物总氮间歇排放浓度30mg/L，排放总量0.35吨，核定总量1.6吨[20] - 上海浔兴拉链制造有限公司水污染物总磷间歇排放浓度1.5mg/L，排放总量0.08吨，核定总量0.56吨[20] - 上海浔兴拉链制造有限公司水污染物氨氮间歇排放浓度20mg/L，排放总量0.29吨，核定总量0.97吨[20] - 上海浔兴拉链制造有限公司BOD排放浓度为50mg/L，排放量为2.482吨[21] - 上海浔兴拉链制造有限公司苯胺类排放浓度为1.0mg/L，排放量为0.007047吨[21] - 上海浔兴拉链制造有限公司硫化物排放浓度为1.0mg/L，排放量为0.0003915吨[21] - 上海浔兴拉链制造有限公司悬浮物排放浓度为100mg/L，排放量为1.409吨[21] - 报告期内公司及重点排污子公司依法取得建设项目环境影响评价批复和排污许可证[22] - 报告期内公司及重点排污子公司严格监控污染物排放，维护防治污染设施[22] - 公司及重点排污子公司编制了完善的环境事件应急预案[22] - 公司及重点排污子公司制定了环境自行监测方案并获审核批复执行[22] 社会责任 - 2023年公司及各子公司依法纳税[23] - 报告期内公司积极参与公益和志愿者活动[24]