会议情况 - 2023年召开4次董事会会议，张忠现场出席1次通讯参加3次[3] - 2023年召开1次股东大会，张忠按时出席[4] - 2023年4月25日召开第七届董事会第六次会议[7] - 2023年8月25日召开第七届董事会第七次会议[7] 议案审议 - 第七届董事会第六次会议通过2023年度日常关联交易预计议案[7] - 第七届董事会第七次会议通过冠名赞助协议暨关联交易议案[7] - 第七届董事会第六次会议通过薪酬相关议案并经股东大会通过[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 审计机构 - 同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[8] 独立董事 - 张忠于2024年4月25日签署2023年度述职报告[12]

审计情况 - 华兴会计师事务所对浔兴股份2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 出具依据《中国注册会计师审计准则1503号》[3] 立案调查 - 2018年10月浔兴股份因信披违规被立案，尚无最终结论[2] - 无法判断调查结果对财报影响程度[2] - 强调事项对2023年财务和经营无重大影响[5]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占多数[5] 提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[6] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[6] 出席与调整 - 无正当理由连续2次未出席，董事会可调整委员[13] 会议要求 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[16]

担保额度 - 2024年度公司及子公司对外担保额度预计总计不超12亿元[3] - 为深圳价之链担保额度5000万元，占比2.78%[3][6] - 上海等四家子公司为公司担保额度11.5亿元，占比63.84%[3][6] 担保余额 - 截至2024年3月31日担保余额4800万元[6] - 截至2024年3月31日公司为子公司担保余额为0[20] - 截至2024年3月子公司为母公司担保余额4800万元，占比4.19%[20] 业绩数据 - 深圳价之链2023年营收14899.76万元，净利润 - 585.25万元[11] - 浔兴股份2023年营收131669.92万元，净利润12117.02万元[16] 其他 - 担保事项需提交2023年年度股东大会审议[2] - 监事会同意2024年度对外担保额度预计事项[19] - 公司及子公司无违规等担保相关问题[20]

福建浔兴拉链科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建浔兴拉链科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，福建浔兴拉链科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）在董事会中设置审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本细则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应占多数，且独立董事中 包括符合规定的会计专业人士。 第五条 审计委员会委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识，并不在公司担任高级管理人员。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 ...

业绩总结 - 公司2023年度财报审计意见为带强调事项段的无保留意见[1] - 2023年审计费用140万元、内控审计费用30万元，与2022年相同[6] 会计师事务所情况 - 截至2023年底，华兴合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告注会173人[2] - 2023年经审计收入44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[3] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，同行业客户64家[3] - 截至2023年底，已购累计赔偿限额8000万元职业保险[3] - 近三年受监管措施3次，11名从业人员受监管措施2次、自律措施1次、惩戒2次[3] 决策情况 - 2024年4月25日董事会、监事会表决同意续聘[9] - 聘任事项需股东大会审议通过生效[10]

福建浔兴拉链科技股份有限公司 证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号 2024-014 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议的召开通知于 2024 年 4 月 15 日以手机短信、微信方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，其中监事张红艳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席施清波 先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建浔兴拉链科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：福建浔兴拉链科技股份有限公司及其旗 下子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导并组织公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述 ...

战略委员会构成 - 由3名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生和罢免[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 职责为研究战略规划等并提建议，检查实施情况[9] 会议规则 - 不定期召开，提前三日提供资料[11] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[11] 其他规定 - 委员无故连续2次未出席可调整[11] - 会议记录保存十年，细则由董事会解释[14][17]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事林琳、张忠、林俊国独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月25日[2]