会议信息 - 公司第七届监事会第二十次会议于2025年1月10日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年1月8日送达全体监事[2] - 应到、实到监事均为三人[2] 议案审议 - 以3票赞成通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[3] - 同意聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[3]

财务相关 - 上海塑米截至2024年9月30日可供股东分配利润498,035,904.31元，向公司现金分红3亿元[3] - 能特公司拟向荆州农商行申请不超10,000万元综合授信额度，期限三年[5] 战略决策 - 公司计划调整战略，出让非核心主业资产，优化塑贸电商业务[4] 会议相关 - 公司第七届董事会第二十五次会议于2024年12月19日召开，9位董事全参加[2] 授权事宜 - 董事会授权能特公司法定代表人办理授信相关事宜，期限一年[5]

投资者诉讼情况 - 公司在投资者诉讼中处于被告地位[2] - 截至公告披露日涉及投资者1075位[3] - 应赔偿金额共计9166.52万元[3] - 已履行完毕金额7546.86万元[3] - 二审审理中金额1394.95万元[3] - 推进和解金额224.71万元[3] 应对措施 - 前期已对诉讼计提预计负债计入损失[2][4] - 聘请专业法律顾问应对诉讼[5] 信息披露 - 指定巨潮资讯网及四大证券报为信息披露媒体[6]

会议时间 - 股东大会通知于2024年11月26日公告[3] - 现场会议于2024年12月11日14:30召开[3] - 交易系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 15:00[4] - 互联网投票时间为2024年12月11日9:15 - 15:00[4] 参会股东 - 现场会议股东及代理人19人，代表股份914,677,189股，占比34.7279％[6] - 网络投票股东525人，代表股份65,066,356股，占比2.4704％[7] - 中小投资者及代理人526人，代表股份65,097,356股，占比2.4716％[8] 议案投票 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》同意954,118,380股，占比97.3845％[12] - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》反对23,510,965股，占比2.3997％[12] - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》弃权2,114,200股，占比0.2158％[12]

股份与资本变更 - 公司将1,255,800股回购股份用途变更为全部注销并减资[2] - 注销后总股本减至2,632,580,490股[3] - 注销后注册资本减至2,632,580,490元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[3] - 申报时间45日内，工作日8:00 - 17:00[4] - 提供申报地址、邮编、联系人等信息[4]

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-068 湖北能特科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。表决结果 如下：同意 954,118,380 股，参加会议的股东所持有表决权股份总数的 97.3845%；反 对 23,510,965 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 2.3997%； 弃权 2,114,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），参加会议的股东所持有表决权 股份总数的 0.2158%。 3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:30； 4、 ...

基金基本信息 - 2018年8月15日生效，由创金合信鑫优选转型而来[2] 投资比例 - 投资债券比例不低于基金资产80%[4][15] - 可转债投资比例不低于非现金资产80%[4][15] 费率相关 - 赎回费按持有期限分三档[11] - 管理费年费率0.80%，托管费0.20%，C类销售服务费0.30%[12] - 基金运作综合费率（年化）1.55%[13] 信息更新 - 产品资料概要重大变更三个工作日内更新[19] - 其他信息变更每年更新一次[19]

回购情况 - 2017年回购资金总额不超1亿[1] - 2017.9.8 - 2018.4.5累计回购1255800股，支付4999833.86元[2] 股份变更 - 拟将回购股份用途变更为全部注销[4] - 注销后总股本减至2632580490股，注册资本同减[5] 股权比例 - 控股股东及其一致行动人持股比例增至30.0143%[8] 后续流程 - 变更事项需提交股东大会审议[9] - 通过后向中国结算深圳分公司申请注销[9]

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-067 湖北能特科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会 第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》， 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

会议情况 - 公司第七届监事会第十九次会议于2024年11月25日召开[2] - 应到、实到监事均为三人[2] 授信事项 - 能特公司向中信银行申请不超2亿综合授信，期限一年[3] 股份与章程 - 通过变更回购股份用途并注销、修订《公司章程》议案[4] - 变更回购股份用途议案待股东大会审议[4]