证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-028 湖北能特科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民 ...

股东大会时间 - 召集通知于2024年4月19日公告[4] - 股权登记日为4月29日[4] - 现场会议于5月9日14:30召开[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人20人，代表股份914,789,289股，占比34.7322％[7] - 网络投票股东25人，代表股份4,757,382股，占比0.1806％[8] - 中小投资者及代理人45人，代表股份919,546,671股，占比34.9128％[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意917,520,089股，占比99.7796％[15] - 《2023年度监事会工作报告》同意916,079,789股，占比99.6230％[17] - 《2023年度财务决算报告》同意916,079,789股，占比99.6230％[17] - 《2023年度利润分配预案》同意915,851,489股，占比99.5982％[18] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》同意132,890,512股，占比97.2898％[20] - 《2023年度报告全文及其摘要》同意916,079,789股，占比99.6230％[20] - 《关于制定公司〈未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）〉的议案》，同意917,768,289股，占比99.8066%[21] - 《关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》，同意916,079,789股，占比99.6230%[22] 中小投资者表决情况 - 《关于制定公司〈未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）〉的议案》，中小投资者同意3,122,100股，占比63.7101%[22] - 《关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》，中小投资者同意1,433,600股，占比29.2543%[22] - 部分议案中小投资者表决：同意1,433,600股，占比29.2543%[21] 议案决议类型 - 第1 - 7项议案为普通决议事项[23] - 第8项议案为特别决议事项[23] 合法性情况 - 公司本次股东大会表决程序和结果合法有效[24] - 律师认为股东大会召集、召开等均符合规定[25]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入30.41亿元，上年同期29.63亿元，同比增长2.62%[4] - 2024年第一季度，公司营业总收入3040918454.16元，较上期2963154995.55元增长[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润5576.09万元，上年同期8542.22万元，同比减少34.72%[4] - 公司2024年第一季度投资收益为1038.25万元，上年同期为3361.01万元[19] - 2024年第一季度信用减值损失为 - 144.30万元，上年同期为1518.58万元[19] - 2024年第一季度营业利润为6464.45万元，上年同期为1.12亿元[19] - 2024年第一季度净利润为5902.73万元，上年同期为9621.24万元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0212元，上年同期为0.0324元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.68亿元，上年同期-1.31亿元，同比减少181.48%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为32.95亿元，上年同期为34.05亿元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为36.63亿元，上年同期为35.36亿元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.68亿元，上年同期为 - 1.31亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.90亿元，上年同期为2.00亿元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2108.21万元，上年同期为4036.74万元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产86.67亿元，上年度末91.50亿元，同比减少5.28%[4] - 2024年3月31日，公司流动资产合计4500231426.48元，较期初4985454693.10元有所减少[16] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计4166355071.35元，较期初4164547281.17元略有增加[16][17] - 2024年3月31日，公司资产总计8666586497.83元，较期初9150001974.27元减少[16][17] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2024年3月31日，公司流动负债合计3859264271.08元，较期初4398159049.43元减少[17] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计463318405.69元，较期初467292070.48元减少[17] - 2024年3月31日，公司负债合计4322582676.77元，较期初4865451119.91元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2024年3月31日，公司所有者权益合计4344003821.06元，较期初4284550854.36元增加[18] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益同比增长856.50%，主要系本期收得的政府补助增加影响所致[8] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款同比增长157.55%，主要系塑料贸易业务的应收账款增加影响所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数44946人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 荆州城发资本运营有限公司持股比例12.85%，为第一大股东[12] - 陈烈权、邓海雄部分股份处于质押状态，质押数量分别为2.3亿股、5200万股[12] - 城发资本、陈烈权、邓海雄和汕头金塑系一致行动人[13] 法律诉讼 - 截至2024年3月31日，共有1033位投资者起诉公司，损失核定总金额为77370024.60元[14] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2024年第一季度，公司营业总成本3008398435.13元，较上期2896874000.84元增长[18]

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-027 湖北能特科技股份有限公司 《湖北能特科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025） 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 监 事 会 二○二四年四月二十九日 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议由监事会主席陈勇先生召 集，本次会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送 达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事 三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 以 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-026 湖北能特科技股份有限公司 《湖北能特科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025） 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 董 事 会 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议采取通讯表决的方式于 2024 年 4 月 26 日上午召开。本次会议由公司董事长陈 烈权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以专人递送、传真、电子 邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九 人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过 ...

公司变更 - 2024年4月完成工商变更登记，名称变更为湖北能特科技股份有限公司[4] - 2024年4月23日起证券简称变更为能特科技，代码不变[4][6] 公司基本信息 - 注册资本2633836290元，成立于2002年9月28日[5] 业务情况 - 2016年剥离家用陶瓷业务，核心业务为医药中间体、维生素E板块[5]

众联资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 冠福控股股份有限公司以财务报告为目的 涉及的能特科技有限公司含商誉相关资产组 预计未来现金流量现值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2024]第 1104 号 （共 1 册，第 1 册） 湖北众联资产评估有限公司 2024 年 4 月 15 日 | 第一部分、声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分、资产评估报告摘要 4 | | | 第三部分、资产评估报告正文 7 | | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | 8 | | 二、评估目的 | 13 | | 三、评估对象和评估范围 | 13 | | 四、价值类型及其定义 | 25 | | 五、评估基准日 | 25 | | 六、评估依据 | 25 | | 七、评估方法 | 28 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 28 | | 九、评估假设 | 32 | | 十、评估结论 | 33 | | 十一、特别事项说明 | 34 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 35 | | 十三、资产评估报告日 | 36 | | 第四部分、 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-021 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产 重组，也不涉及关联交易。 冠福控股股份有限公司 关于全资子公司能特科技有限公司 投资年产 130 吨关键医药中间体技术改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届 董事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司投资年产 130 吨 关键医药中间体技术改造项目的议案》，同意公司之全资子公司能特科技有限公司 （以下简称"能特科技"）使用自筹资金 5,000 万元人民币（币种下同）投资年产 130 吨关键医药中间体技术改造项目。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之 事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次投资项目需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。截止本公告披露 日，已完成项目备案，正申请取得环保部门、安全生产监督部门等相关批复。 ...

冠福控股股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席陈勇 先生召集，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以专人递送、传真和电子邮件等方式 送达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监 事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度监 事会工作报告》。 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-015 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...

冠福控股股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备的 合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《公司章程》等相关文件 规定，作为冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员， 通过对《关于计提资产减值准备的议案》的认真审查，我们对公司 2023 年度计 提资产减值准备合理性说明如下： 公司 2023 年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分 合理，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允 的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准 确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事 会审议批准。 冠福控股股份有限公司 董事会审计委员会 二○二四年四月十七日 ...