证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-051 湖北能特科技股份有限公司 关于全资子公司能特公司投资建设 年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于全资子公司能特公司投资建设年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目的议案》，同意公司之全资子公司能特科技有限公 司（以下简称"能特公司"）拟使用自筹资金 10,000 万元人民币（币种下同）投资 建设年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目（以下简称"项目"）。 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产 重组，也不涉及关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之 事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、投资项目基本情况 1、项目实施主体：能特公司 2、项目建设地点：荆州开发区深圳大道 118 号 3、 ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合自身内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制评价工作情况 一、重要声明 三、公司内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相 ...

湖北能特科技股份有限公司 社会责任报告 （2024 年度） 2025 年 04 月 | 目 录 | | --- | | 第一节 综述 1 | | | --- | --- | | 一、声明 | 1 | | 二、关于本报告 | 1 | | 三、公司简介 | 2 | | 四、社会责任管理体系 | 3 | | 五、知识产权管理 | 4 | | 第二节 产品与服务 4 | | | 一、医药中间体业务 | 4 | | 二、维生素 E 及其中间体业务 4 | | | 三、塑贸电商业务及其他 4 | | | 第三节 利益相关方 5 | | | 一、股东和债权人权益保护 5 | | | 二、职工权益保护 7 | | | 三、供应商、客户和消费者权益保护 9 | | | 四、环境保护与可持续发展 11 | | | 五、公共关系和社会公益事业 12 | | | 第四节 2025 年展望 14 | | 第一节 综述 一、声明 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""能特科技"）及 董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

中兴财光华出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告中，强调事项如下： "我们提醒财务报表使用者关注，根据能特科技公司第七届董事会第二十五 次会议决议，能特科技公司会从以下方面调整公司发展战略：1、做大做强医药 中间体及维生素板块；2、适时出让非核心主业的资产，增加现金流；3、优化塑 贸电商业务经营结构，化解经营风险，转型升级，提质增效。如财务报表附注五.17 所述，能特科技公司已对塑贸电商业务相关的上海塑米资产组商誉全额计提了减 值准备，计入本期资产减值损失金额 7.45 亿元，此事项是导致当期亏损的主要 原因。如财务报表附注五.42 及附注十四.2 所述，能特科技公司 2024 年度 122.40 亿元主营业务收入和 2.33 亿元毛利中，塑贸电商业务分别贡献 111.78 亿元和 0.46 亿元，分别占比 91.33%和 19.58%，能特科技公司优化塑贸电商业务经营结构可 能会导致收入结构发生重大变化。 本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、出具强调事项意见的理由和依据 《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段 和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-053 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈烈权先生、董事兼董事会秘书黄 浩先生、董事构旭荣女士、独立董事梅平先生、副董事长兼总经理邓海雄先生、财 务总监蹇丹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十六日 - 1 - 湖北能特科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告业绩说明会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网披 ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审 | 是 | | | 计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关 | 是 | | | ...

湖北能特科技股份有限公司 关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司 为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公 司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。具体情况如下： 全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特公司"）以前年度向湖北荆 州农村商业银行股份有限公司联合支行（以下简称"荆州农商行"）申请的综合 授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情况，拟 向荆州农商行申请综合授信额度 20,000 万元，用于办理流动资金贷款、贸易融 资、信用证等业务，授信期限为三年（授信额度、业务品种、授信期限及担保方 式等最终以荆州农商行批准的为准），上述授信额度由公司提供连带责任保证担 保。 公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司与授信银行洽谈、签订与上述 担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，授权能特公司的法定代表人分别 全权 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-046 湖北能特科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为保证湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子 公司正常开展生产经营活动，预计 2025 年度日常关联交易总金额为 74,145.00 万 元。公司及子公司与关联方发生关联交易时，将遵循关联交易公平、公开、公正 的原则，切实维护公司、子公司及无关联关系股东的合法权益。 1 公司 2025 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第三十一次会议，在关联董事陈 烈权先生、邓海雄先生、黄浩先生（4290****5133）、黄浩先生（4203****3419）、 构旭荣女士回避表决的情况下，由无关联关系董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项尚需提交公司股东 大会审议批准，关联股东应回避表 ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持下，严格按照《公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度的规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展 工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，促进了公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司 监事会本年度主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，审议了 26 项议案，所有议案均为 全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案。各次会议的召集、召开符合相关 法律法规等有关规定，其表决程序及表决结果均合法有效。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-04-01 | 七届十二次 | 1、《关于拟变更公司名 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025年 4月 24 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公 司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》《关于全资子公司能特 公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，上述担 保事项均需经股东大会审议。经股东大会生效后，本公司及子公司经审批的对 外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度累计为 222,992.00 万元，占本公 司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产 350,171.72 万元的 63.68%，敬请广大投资者 充分关注担保风险！ 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-049 湖北能特科技股份有限公司 关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例 提供连带责任保证担保暨关联交易的公告 一、关联担保情况概述 公司之参股公司天科（荆州）制药有限公司（以下简称"天科制药"）为降 低融资成本、减轻还款压力及补充流动资金，拟向上海浦东发展银 ...