陕西省安康桑乾矿业有限公司 中兴财光华审会字(2025) 第 304155 号 _ 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-47 | in the state of 7 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants | | P ADD:A-24E Vanton Financial Center No 2 Fucheng 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 304155号 陕西省安康桑乾矿业有限公司: 一、审计意见 我们审计了 陕西省安康桑乾矿业有限公司(以下简称安康桑乾公司) 财务 报表,包括 2025年 3月 31 日、2024年 12月 31 日的资产负债表, 2025年 1-3 月、 2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了安康桑乾公司 2025年3月31日、2024年12 ...

众联资产评估有限公司 LIAN ZHONG APPRAISAL CO.,LTD ASSETS 本评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能特科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的 上海五天实业有限公司投资性房地产公允价值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2025]第 1142 号 (共1册,第1册) 湖北众联资产评估有限公司 2025 年 4 月 21 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202500101 | | --- | --- | | 合同编号: | 20250118 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 众联评报字 2025 第1142号 | | 报告名称: | 湖北能桂科技股份有限公司以财务报告为目的沙汉的工碑工人大 业有限公司投资性房地产公允价值评估项目 | | 评估结论: | 546.078.500.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月21日 | | 评估机构名称: | 湖北众联资产评估有限公司 | | | 正式会员 编号: 42190026 (资产评估师) 成传泉 | | 签名人员: | 正 ...

（梅平） 湖北能特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事 会独立董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 梅平，1960 年出生，中共党员，应用化学专业，二级教授，博士生导师，湖 北省有突出贡献中青年专家，教育部学科评估专家，全国化工优秀科技工作者。 2004 年元月至 2015 年 6 月任长江大学化学与环境工程学院院长，2015 年 7 月至 2019 年 6 月任长江大学文理学院院长；2019 年 7 月至今任长江大学化学与环境 工程学院教授；2011 年 12 月至 2024 年 11 月任湖北省化学化工学会副理事长， 2024 年 12 月 ...

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第九次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第九次独立董事专门会议，本次会 议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事认真审阅相 关材料，给予独立判断、客观公正的立场，对第七届董事会第三十一次会议相关 审议事项发表审查意见如下： 一、关于未提出现金分红利润分配预案的审核意见 公司母公司报表 2024 年年末累计未分配利润为负数，不符合实施现金分红 的条件。另外，鉴于公司子公司经营规模的不断扩大，对流动资金的需求较大， 加之公司原控股股东违规事项，导致公司需承担巨额债务，综合考虑公司目前经 营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，故公司 2024 年度不进行现金分红， 也不进行资本公积转增股本。 公司董事会拟定的《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》 《公司未来三年股东分红回报规划 ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖北能特科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-041 2025 年 4 月 1 湖北能特科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邓海雄、主管会计工作负责人蹇丹及会计机构负责人（会计 主管人员）张文清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅 读。 本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等计划并不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、矿业的经营风险。 燊乾矿业在金矿开采方面缺乏技术人才与管理经验，因此燊乾矿业存在 经营风险；《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿详查地质报告》， ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计报表已委托 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）审计。 经过审计，中兴财光华出具了"中兴财光华审会字（2025）第 304162 号"的审 计报告，现将公司 2024 年度财务决算的有关情况汇报如下: 一、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：元 | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 12,280,438,725.45 | 11,129,068,248.62 | 10.35% | | 归属于上市公司股东的 | -588,029,855.51 | 258,738,781.85 | -327.27% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 | -515,643,464.21 | -4,078,659.56 | 12,542.47% | | 扣除非经常性损益的净 | | | | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | 92,012,97 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-047 湖北能特科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，基于谨慎性原则，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对 2024 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理 规定，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）对截至 2024 年 12 月 31 日的 各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准 备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对 2024 年末存在可能发生减值迹 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等关于独 立董事的任职资格及独立性要求，湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对三位在任独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士 2024 年度的独 立性自查情况进行了评估，并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 经核查独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士的任职经历、相关自查 文件以及独立董事出具的《关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，上述人员与 公司及主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 独立性的情况。 湖北能特科技股份有限公司 ...

董事会审计委员会关于 2024 年度计提资产减值准备的 合理性说明 湖北能特科技股份有限公司 湖北能特科技股份有限公司 董事会审计委员会 二○二五年四月二十四日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《公司章程》等相关文件 规定，作为湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 委员，通过对《关于计提资产减值准备的议案》的认真审查，我们对公司 2024 年 度计提资产减值准备合理性说明如下： 公司 2024 年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分 合理，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允 的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准 确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事 会审议批准。 ...

湖北能特科技股份有限公司董事会审计委员会 关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2024 年度审计工作的总结报告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）经2025年第一 次临时股东大会审议通过，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）作为本公司2024年度的财务审计机构。 中兴财光华对本公司2024年度财务报告进行了审计，主要内容包括2024年度 资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注等内容， 同时对2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具专项报告、对公司内部 控制进行审计。 年度审计结束后，中兴财光华对公司2024年度的审计结论是以书面方式出具 了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中公司相关部门给予了积极配合，公 司董事会审计委员会现将中兴财光华对本公司2024年度的审计情况作如下评价： 一、基本情况 中兴财光华与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司2024 年度财务审计的费用，不存在或有收费项目。 中兴财光华在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分、适当的审计证 据，并向公司董事会审计委员会提交了标 ...