证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-050 湖北能特科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 陕西省安康燊乾矿业有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不低于评估值 18,626.60 万元（人民币，币种下同）的底价，公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业 有限公司（以下简称"燊乾矿业"）100%股权（以下简称"本次交易"）。因以公开 挂牌转让的方式，最终受让方尚不确定，目前无法判断是否构成关联交易。 2、本次交易不存在重大法律障碍，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 3、本次交易已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，无需公司股东 大会审议。 4、本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，股权过户能否取得必要的政府主 管部门同意亦存在不确定性。若本次交易顺利完成，燊乾矿业将不再纳入公司合并 财务报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 1、为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，公司拟 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-052 湖北能特科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，此事 项需提交公司股东大会审议。 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）出 具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字[2025]第 304162 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-977,437,362.55 元，公司未弥补亏损金额 977,437,362.55 元，公司实收股本 2,633,836,290 元（公司 于 2025 年 2 月 18 日披露了以前年度回购股份 1,255,800 股注销完成，目前公司实 收股本减少至 2,632 ...

以下无正文） 二○二五年四月二十四日 湖北能特科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《《公 司章程》等有关规定，作为湖北能特科技股份有限公司《 以下简称《 公司"）董 事会审计委员会成员，我们对拟提交公司第七届董事会第三十一次会议审议的相 关议案进行了认真的审阅，并发表审核意见如下： 一、关于《2024年度财务决算报告的议案》的审核意见 我们认为：公司2024年度财务决算报告如实反映了公司2024年度财务状况， 报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该 议案提交公司董事会审议。 二、关于《2024年度报告及摘要的议案》的审核意见 公司编制的《《2024年年度报告及摘要》，符合《《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，充分反应了公司2024年度公司 业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者关系、社会责任 ...

经自查，本人在 2024年度不存在影响独立性情形。 本人梅平，于 2022 年 7 月起任职湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ 否√ | | 1 | 要社会关系； | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ 否√ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-043 湖北能特科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会 第二十四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主 席陈勇先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、传真和电子邮件 等方式送达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会 议的监事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-044 湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度监 事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票 ...

湖北能特科技股份有限公司监事会 对董事会《关于会计师事务所对公司 2024 年度出具带强 调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的意见 公司聘请的中兴财光华（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对湖 北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度出具带强调事项段的无 保留意见的审计报告，公司董事会出具了《关于会计师事务所对公司 2024 年度 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》，现公司监事会就董事会 出具的专项说明发表如下意见： 公司监事会对中兴财光华出具的公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见 的审计报告予以理解和认可，公司董事会出具的《关于会计师事务所对公司 2024 年度出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》符合公司实际情况。 监事会会同公司外部审计机构持续关注强调事项段对公司产生的影响和进展情 况，将积极督促董事会和管理层防范经营风险，消除带强调事项段的无保留意见 涉及事项及其产生的影响，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。 湖北能特科技股份有限公司 监 事 会 1 二○二五年四月二十四日 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-042 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十一会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会 第三十一会议采取现场会议的方式于 2025 年 4 月 24 日 14:30 在湖北省荆州市沙 市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、传真、电 子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事 九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了 以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度总 经理工作报告》。 《20 ...

湖北能特科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-045 内容提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、审议程序 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第七届董事会第九次独立董事专门会议、第七届董事会第二十二次审计委员会、 第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、利润分配方案具体情况 1 公司 2024 年度净利润为负值，且年末合并报表、母公司报表累计未分配利 润均为负值，不符合实施现金分红的条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规 ...

众联资产评估有限公司 LIAN ZHONG ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能特科技股份有限公司拟出售股权 涉及的陕西省安康燊乾矿业有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2025]第 1114 号 (共1册,第1册) 湖北众联资产评估有限公司 2025 年 4 月 24 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202500145 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 20250117 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 众联评报字 2025 第1114号 | | | 报告名称: | 湖北能特科技股份有限公司拟出售股权涉及的呼应省省安康榮乾如 业有限公司股东全部权益价值评估项目 | | | 评估结论: | 186,266,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | | 评估机构名称: | 湖北众联资产评估有限公司 | | | 签名人员: | (资产评估师) 成传泉 | 正式会 ...