湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第九次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第九次独立董事专门会议，本次会 议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事认真审阅相 关材料，给予独立判断、客观公正的立场，对第七届董事会第三十一次会议相关 审议事项发表审查意见如下： 一、关于未提出现金分红利润分配预案的审核意见 公司母公司报表 2024 年年末累计未分配利润为负数，不符合实施现金分红 的条件。另外，鉴于公司子公司经营规模的不断扩大，对流动资金的需求较大， 加之公司原控股股东违规事项，导致公司需承担巨额债务，综合考虑公司目前经 营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，故公司 2024 年度不进行现金分红， 也不进行资本公积转增股本。 公司董事会拟定的《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》 《公司未来三年股东分红回报规划 ...

（梅平） 湖北能特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事 会独立董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 梅平，1960 年出生，中共党员，应用化学专业，二级教授，博士生导师，湖 北省有突出贡献中青年专家，教育部学科评估专家，全国化工优秀科技工作者。 2004 年元月至 2015 年 6 月任长江大学化学与环境工程学院院长，2015 年 7 月至 2019 年 6 月任长江大学文理学院院长；2019 年 7 月至今任长江大学化学与环境 工程学院教授；2011 年 12 月至 2024 年 11 月任湖北省化学化工学会副理事长， 2024 年 12 月 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12,280,438,725.45元，同比增长10.35%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-588,029,855.51元，同比下降327.27%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为92,012,972.31元，同比下降88.68%[29] - 2024年基本每股收益为-0.2233元/股，同比下降327.39%[29] - 2024年加权平均净资产收益率为-15.49%，同比下降21.99个百分点[29] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-515,643,464.21元，同比下降12,542.47%[29] - 2024年非经常性损益合计为-72,386,391.30元，主要受投资性房地产公允价值变动和政府补助影响[36] - 公司2024年总资产82.56亿元，净资产35.02亿元，营业收入122.80亿元，同比上升10.35%[46] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润-5.88亿元，同比下降327.27%[46] 成本和费用 - 主要原材料原料1采购额占采购总额的比例为57.23%，上半年平均价格35.46元，下半年33.42元[42] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[43] - 销售费用同比下降9.59%至17,306,950.20元，财务费用因贷款利率降低同比大幅下降29.17%至27,432,209.10元[58] - 研发费用同比下降9.54%至78,222,479.16元，研发投入占营业收入比例从0.78%降至0.64%[59] 各条业务线表现 - 维生素E业务2024年全年为公司带来利润3.06亿元[46] - 公司2024年营业收入为122.8亿元，同比增长10.35%，其中贸易业务占比91.01%，医药化工占比8.64%[50] - 维生素E中间体销量同比增长12.13%至11,984吨，库存量同比下降100%至0吨[54] - 医药中间体业务收入10.61亿元，同比增长0.39%，毛利率17.70%，同比下降0.68个百分点[52] - 塑贸电商业务收入111.77亿元，同比增长11.52%，但毛利率仅0.40%，同比下降0.14个百分点[52] - 维生素E中间体收入7.73亿元，售价同比下行，主要受原材料价格下降影响[53] - 医药中间体产量同比增长12.59%至313吨，但销量同比下降10.87%至287吨[54] - 医药中间体系列产品设计产能370t/a，产能利用率85.00%[43] - 维生素中间体产品设计产能12000t/a，产能利用率96.00%[43] 各地区表现 - 境外业务收入2.13亿元，同比下降17.32%，毛利率18.85%，同比下降12.76个百分点[52] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] - 公司计划出售非核心资产（如青浦区房地产和金矿资产）以优化资产结构，聚焦精细化工主业[48] - 公司拟加大医药、医药中间体、维生素板块的研发投入[124] - 公司计划适时出让非核心主业资产以增加现金流[124] - 全资子公司能特科技将投资建设年产100吨玻色因项目[123] - 全资子公司能特科技将投资建设年产10万吨化学回收利用聚酯项目[123] - 公司承诺2024-2026年每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[160][161] 资产和债务 - 公司本年度末计提商誉减值7.93亿元，商誉余额为5.89亿元，占资产总额的7.13%[9] - "林氏家族"及其关联方合计占用公司资金16.50亿元，公司存在难以全部收回代偿债务的风险[10] - 公司计提上海塑米资产组对应的商誉减值准备7.45亿元[46] - 投资性房地产公允价值评估减少1.15亿元[46] - 金融资产期末数为49.21，期初数为52.86，公允价值变动损益为-3.65[67] - 投资性房地产期末数为54,607.85，期初数为66,137.97，公允价值变动为-11,530.12[67] - 公司持有子公司能特公司和上海塑米的股权被冻结[68] 风险因素 - 燊乾矿业存在经营风险，公司拟出售其金矿资产以优化资产结构[6] - 核心技术人员流失风险可能影响公司长远发展[8] - 投资者诉讼涉及1,075位投资者，应赔偿金额共计9,166.52万元，其中已履行完毕7,770.90万元，二审审理中1,394.95万元[13] - 林氏家族违规资金占用金额达96,371.03万元[163] - 截至报告期末林氏家族资金占用余额为96,366.18万元[163] - 公司已启动法律程序追偿原控股股东债务但被执行人无可供执行财产[161] 公司治理和股东结构 - 公司股票简称由"冠福股份"变更为"能特科技"，股票代码002102[24] - 2022年5月荆江实业通过受让135,000,000股公司股份成为控股股东，荆州市国资委成为实际控制人[28] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[84] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[84] - 公司股东大会采取现场与网络投票结合方式，保障中小股东权利[86] - 公司董事会下设5个专门委员会，包括战略、审计、提名等[87] - 公司监事会监督重大事项及高管履职合规性[88] - 公司建立信息披露制度，确保信息真实准确完整[88] - 公司设立内部审计部门，独立行使审计职权[90] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务五方面保持独立性[91][92] 关联交易和担保 - 前五名客户合计销售金额为3,818,111,752.79元，占年度销售总额比例31.10%，其中关联方销售额占比6.32%[57] - 前五名供应商合计采购金额为5,117,481,712.39元，占年度采购总额比例40.87%，关联方采购额占比0.00%[57] - 应付关联方债务期末余额为4,777.15万元（邓海雄）和10,022.1万元（成发科技湖北有限公司），利率分别为5.00%和3.00%[178] - 2024年度日常关联交易实际发生额为81,536.89万元，占预计总额81,816万元的99.66%，其中销售商品或提供劳务占比96.68%（78,825.99万元）[182] - 对外担保实际发生额合计48,000万元，其中对城发集团担保45,000万元（单笔10,000/20,000/15,000万元），益曼特3,000万元[189] - 报告期末实际对外担保余额合计59,196万元，包含对子公司广东塑米的担保余额22,557.09万元（单笔190.75/6,470.54/3,897.6/11,999.2万元）[189] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为184,000万元[191] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为70,809.33万元[191] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为244,973.35万元[191] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为88,616.58万元[191] 审计和内部控制 - 中兴财光华会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告[5] - 公司2024年度内部控制审计报告获得标准无保留意见，财务报告内部控制有效[140] - 公司聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，审计报酬为145万元[170] - 公司2024年度内部控制审计报酬为25万元[171] - 公司制定包括《内部管理机构设置方案》在内的47个制度，在所有重大方面保持有效内部控制[136] - 报告期内财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0[139] - 报告期内财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0[139] 社会责任和环保 - 公司依法缴纳环境保护税62,223.90元[150] - 能特公司COD排放量为1.623吨/年，核定排放总量为1.82953吨/年，排放浓度82.61mg/L（标准500mg/L）[144] - 能特公司氨氮排放量为0.057吨/年，核定排放总量为0.18275吨/年，排放浓度7.20mg/L（标准35mg/L）[144] - 能特公司二氧化硫排放量为0.079吨/年，核定排放总量为5.366吨/年，排放浓度1.01mg/m³（标准100mg/m³）[144] - 能特公司氮氧化物排放量为6.905吨/年，核定排放总量为46.524吨/年，排放浓度62.14mg/m³（标准300mg/m³）[144] - 石首能特COD排放量为0.5575吨/年，核定排放总量为0.79吨/年，排放浓度14.49mg/L（标准50mg/L）[144] - 石首能特氨氮排放量为0.05575吨/年，核定排放总量为0.079吨/年，排放浓度0.81mg/L（标准5mg/L）[144] - 石首能特二氧化硫排放量为2.89吨/年，核定排放总量为35.114吨/年，排放浓度16.05mg/m³（标准200mg/m³）[144] - 石首能特氮氧化物排放量为22.47吨/年，核定排放总量为23.04吨/年，排放浓度101.4mg/m³（标准200mg/m³）[145] - 公司向李家场村和藤店村的"清渠洁岸"项目赞助10万元[154] - 公司子公司石首能特向范兴垸村年终困难户捐赠6万元[154] - 公司子公司石首能特向石首市特殊教育学校捐赠2万元[154] - 公司向中国光彩事业基金会捐赠2万元[154] - 公司向东升镇百镇千村全民健身活动赞助5万元[154] - 公司向范兴垸村助学捐赠12万元[154] - 公司向石首市羽毛球协会赞助10万元[154] - 公司子公司能特公司向湖北省妇女儿童发展基金会捐赠2万元[154] - 公司子公司能特公司赞助花鼓戏《春暖花开》创作排练费10万元[154] - 公司子公司泉州塑米向德化县浔中镇土坂村老年协会赞助0.5万元[154] 员工和薪酬 - 报告期末公司在职员工总数965人，其中生产人员410人，技术人员333人[129][130] - 公司员工教育程度中高中及以下495人，大专342人，本科122人，硕士6人[130] - 公司进一步完善薪酬管理体系，推进内部职、权、责、利相结合的薪酬政策[131] - 公司建立考核与工资、奖金、调薪、晋升及培训等机制，为骨干员工和优秀人才提供中长期激励[131] - 公司健全人才培训机制，制定年度培训计划，涉及经营管理、职业技能、安全生产等方面[132][133] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[135] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员报酬实际支付总额为370.03万元[114] - 独立董事梅平、徐前权、查燕云薪酬均为10万元[116] - 财务总监蹇丹薪酬为55.06万元[116] - 监事会主席陈勇薪酬为55.06万元[116] - 副董事长兼总经理邓海雄薪酬为59.54万元[116] - 董事黄浩（4290***5133）薪酬为54.41万元[116]

董事会审计委员会关于 2024 年度计提资产减值准备的 合理性说明 湖北能特科技股份有限公司 湖北能特科技股份有限公司 董事会审计委员会 二○二五年四月二十四日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《公司章程》等相关文件 规定，作为湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 委员，通过对《关于计提资产减值准备的议案》的认真审查，我们对公司 2024 年 度计提资产减值准备合理性说明如下： 公司 2024 年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分 合理，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允 的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准 确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事 会审议批准。 ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合自身内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制评价工作情况 一、重要声明 三、公司内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相 ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计报表已委托 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）审计。 经过审计，中兴财光华出具了"中兴财光华审会字（2025）第 304162 号"的审 计报告，现将公司 2024 年度财务决算的有关情况汇报如下: 一、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：元 | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 12,280,438,725.45 | 11,129,068,248.62 | 10.35% | | 归属于上市公司股东的 | -588,029,855.51 | 258,738,781.85 | -327.27% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 | -515,643,464.21 | -4,078,659.56 | 12,542.47% | | 扣除非经常性损益的净 | | | | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | 92,012,97 ...

湖北能特科技股份有限公司 社会责任报告 （2024 年度） 2025 年 04 月 | 目 录 | | --- | | 第一节 综述 1 | | | --- | --- | | 一、声明 | 1 | | 二、关于本报告 | 1 | | 三、公司简介 | 2 | | 四、社会责任管理体系 | 3 | | 五、知识产权管理 | 4 | | 第二节 产品与服务 4 | | | 一、医药中间体业务 | 4 | | 二、维生素 E 及其中间体业务 4 | | | 三、塑贸电商业务及其他 4 | | | 第三节 利益相关方 5 | | | 一、股东和债权人权益保护 5 | | | 二、职工权益保护 7 | | | 三、供应商、客户和消费者权益保护 9 | | | 四、环境保护与可持续发展 11 | | | 五、公共关系和社会公益事业 12 | | | 第四节 2025 年展望 14 | | 第一节 综述 一、声明 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""能特科技"）及 董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等关于独 立董事的任职资格及独立性要求，湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对三位在任独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士 2024 年度的独 立性自查情况进行了评估，并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 经核查独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士的任职经历、相关自查 文件以及独立董事出具的《关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，上述人员与 公司及主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 独立性的情况。 湖北能特科技股份有限公司 ...

湖北能特科技股份有限公司董事会审计委员会 关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2024 年度审计工作的总结报告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）经2025年第一 次临时股东大会审议通过，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）作为本公司2024年度的财务审计机构。 中兴财光华对本公司2024年度财务报告进行了审计，主要内容包括2024年度 资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注等内容， 同时对2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具专项报告、对公司内部 控制进行审计。 年度审计结束后，中兴财光华对公司2024年度的审计结论是以书面方式出具 了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中公司相关部门给予了积极配合，公 司董事会审计委员会现将中兴财光华对本公司2024年度的审计情况作如下评价： 一、基本情况 中兴财光华与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司2024 年度财务审计的费用，不存在或有收费项目。 中兴财光华在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分、适当的审计证 据，并向公司董事会审计委员会提交了标 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-047 湖北能特科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，基于谨慎性原则，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对 2024 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理 规定，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）对截至 2024 年 12 月 31 日的 各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准 备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对 2024 年末存在可能发生减值迹 ...