证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-039 湖北能特科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开 ...

关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会法律意见书 致：湖北能特科技股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格 以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提 供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料 或复印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-038 湖北能特科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 4%暨回购进展情况的公告 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销 的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）， 不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.90 元/股（含），实 施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内（即 2025 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际 回购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于注销并 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-036 2024 年度业绩快报 湖北能特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师 事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风 险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度（％） | | 营业总收入 | 1,228,043.87 | 1,112,906.82 | 10.35% | | 营业利润 | -50,195.57 | 24,538.46 | -304.56% | | 利润总额 | -53,643.81 | 29,990.14 | -278.87% | | 归属于上市公司股东 的净利润 | -48,893.86 | 25,873.88 | -288.97% | | 扣除非经常性损益后 的归属于上市公司股 | -41,651.47 | ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利19000.00万元 - 21500.00万元，比上年同期增长240.74% - 285.57%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利18600.00万元 - 21000.00万元，比上年同期增长467.56% - 540.79%[3] - 基本每股收益预计盈利0.0722元/股 - 0.0816元/股，上年同期为0.0212元/股[3] 股本变更 - 2025年2月14日完成回购股份1255800股的注销手续，总股本由2633836290股变更为2632580490股[3] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[4] - 本次业绩预告是初步估算结果，未经审计机构审计[7] 业绩数据准确性说明 - 具体财务数据以2025年第一季度报告为准[7] 业务线数据关键指标变化 - 全资子公司能特科技有限公司的维生素E及医药中间体业务带来利润不低于20000.00万元，推动业绩增长[5]

2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-035 湖北能特科技股份有限公司 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开符合《 ...

股东大会时间 - 通知于2025年3月18日公告[2] - 于2025年4月3日14:30召开[3] 参会股东情况 - 现场6人代表782,977,277股，占比29.7418％[4] - 网络420人代表65,914,768股，占比2.5038％[4] - 中小投资者421人代表65,937,768股，占比2.5047％[5] 议案表决结果 - 《关于子公司广东塑米相关议案》同意815,038,977股，占比96.0121％[8] - 《关于子公司能特公司等相关议案》同意813,067,177股，占比95.7798％[9] - 《关于房屋租赁暨关联交易的议案》同意37,932,300股，占比57.5274％[10] 会议合规情况 - 召集、召开程序符合规定[12] - 表决程序和结果合法有效[12]

业绩总结 - 2023年1 - 12月营收685959.53万元，2024年1 - 9月为613835.15万元[5] - 2023年1 - 12月利润总额829.47万元，2024年1 - 9月为554.48万元[5] - 2023年1 - 12月净利润614.37万元，2024年1 - 9月为411.73万元[5] 财务状况 - 2023年12月31日总资产378706.39万元，2024年9月30日为328456.73万元[5] - 2023年12月31日负债总额330398.62万元，2024年9月30日为279737.22万元[5] - 2023年12月31日银行贷款总额1826.00万元，2024年9月30日为428.00万元[5] 授信担保 - 拟向中行申请不超8000万元综合授信，期限一年，由上海塑米及其子公司担保[3] - 截至披露日，公司及子公司对外担保额度248596.00万元，占2023年净资产60.79%[8] - 2025年三次股东大会后，担保额度累计224096.00万元，占比54.79%[8] - 2025年4月18日后，担保额度累计232096.00万元，占比56.75%[9]

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-034 湖北能特科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第 三十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决 定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第二十三次会议于2025年4月2日召开[2] - 会议通知于2025年3月30日送达全体监事[2] - 应到、实到监事均为三人[2] 议案审议 - 以3票赞成通过相关担保议案[3] - 议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[3] - 担保公告详见巨潮资讯网及四大证券报[3]