关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-033 沧州明珠塑料股份有限公司 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议决定于 2025 年 7 月 8 日（周二）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2025 年 6 月 20 日召开 的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 7 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-034 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次 会议于 2025 年 6 月 10 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 6 月 20 日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女 士主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。同意 将该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 公司监事 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-030 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于 2025 年 6 月 10 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 现场会议于 2025 年 6 月 20 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止 时间为 2025 年 6 月 20 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名， 其中，现场投票表决董事七名，通讯表决董事两名，采用通讯表决的董事分别是 潘立雪、冯颖。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 修订更名后的《股东会议事规则》详见 2025 年 6 月 21 日巨潮资讯网 1 （http://www ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-029 沧州明珠塑料股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占剔除公司 | | 占剔除公司 | | | | | 股东名称 | 股份性质 | 占总股本 | | 回购专户持 | | 占总股本 | 回购专户持 | | | 股数（万股） | | | 股数（万股） | | | | | | | 比例（%） | 股数后总股 | | 比例（%） | 股数后总股 | | | | | | 本比例（%） | | 本比例（%） | | | | | 合计持有股份 | 8,363.49 | 5.0219 | 5.0242 | 8,363.49 | 5.0219 | 5.0242 | | 君悦日新 | 其中： | | | | | | | | | 有限售条件股份 | 0 | 0 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-029 1 沧州明珠塑料股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 8 日在《证 券时报》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》 （公告编号：2025-003），股东杭州中大君悦投资有限公司-君悦日新 17 号私募 证券投资基金（以下简称"君悦日新 17 号"） 计划在预披露公告披露之日起十 五个交易日后的三个月内（即 2025 年 3 月 1 日-2025 年 5 月 31 日）以集中竞价 或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 16,646,500 股，占公司剔除回购专 用账户股份后总股本的 1.00%。 2025 年 6 月 3 日，公司收到君悦日新 17 号出具的《减持期限届满暨减持结 果的告知函》，君悦 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-028 沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，沧州明珠塑料股份 有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有的本公司股份740,500 股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司股权登记日总股本扣 除回购专用证券账户上已回购股份740,500股后的股本为分配基数。 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有 总股本 1,665,394,648 股剔除回购户持有的 740,500 股后的 1,664,654,148 股为 基数，向可参与分配的股东每 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0217 号 致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沧州明珠塑料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表249名，代表有表决权股份395,102,924股，占比23.7348％[5] - 出席现场会议股东及代表2名，代表有表决权股份380,421,482股，占比22.8529%[5] - 通过网络投票股东247人，代表有表决权股份14,681,442股，占比0.8820％[5] - 参加投票中小投资者248名，代表有表决权股份81,190,021股，占比4.8773％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意392,939,176股，占比99.4524％[6] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意393,765,806股，占比99.6616％[10] - 《关于2024年度报告全文及摘要的议案》同意393,036,276股，占比99.4769％[12] - 《关于董事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意392,519,175股，占比99.3461％[13] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意392,558,745股，占比99.3561％[14] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意392,877,206股，占比99.4367％[9] - 《关于办理银行授信业务的议案》同意393,068,375股，占比99.4851%；中小投资者同意79,155,472股，占比97.4941%[16] - 《关于2025年度为下属公司提供担保额度预计的议案》同意392,198,475股，占比99.2649%；中小投资者同意78,285,572股，占比96.4227%[17] - 《关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》同意392,388,375股，占比99.3130%；中小投资者同意78,475,472股，占比96.6565%[20] - 《关于办理银行授信业务的议案》反对1,220,548股，占比0.3089%；中小投资者反对占比1.5033%[16] - 《关于2025年度为下属公司提供担保额度预计的议案》反对1,528,018股，占比0.3867%；中小投资者反对占比1.8820%[17] - 《关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》反对1,361,818股，占比0.3447%；中小投资者反对占比1.6773%[20] - 《关于办理银行授信业务的议案》弃权814,001股，占比0.2060%；中小投资者弃权占比1.0026%[16] - 《关于2025年度为下属公司提供担保额度预计的议案》弃权1,376,431股，占比0.3484%；中小投资者弃权占比1.6953%[17] - 《关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》弃权1,352,731股，占比0.3424%；中小投资者弃权占比1.6661%[20] 其他 - 北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开等程序合法有效[21]

动力电池隔膜行业概述 - 动力电池隔膜是关键内层组件，主要功能为分隔正负极防止短路并阻隔电流传导[1][3] - 分为干法隔膜（PP基材）和湿法隔膜（PE基材）两大类，干法工艺成本低但孔径控制难，湿法工艺性能优但热稳定性需涂覆提升[4] - 中国隔膜行业从技术依赖进口发展为全球供应核心，2024年出货量达227.5亿平方米（同比+28.6%），湿法隔膜占比76.9%[18][21] 政策支持与产业链 - 国家层面出台《新能源汽车与电网融合互动实施意见》等政策，明确动力电池循环寿命提升至3000次等技术目标[5][6] - 地方政府如重庆、贵州提出隔膜产能规划，2025年贵州目标隔膜年产能10亿平方米[7] - 产业链上游原材料聚乙烯/聚丙烯2024年产能分别达3431万吨/4382万吨，下游动力电池2024年产量1096.8GWh（2018-2024年CAGR 57.96%）[12][13][14] 市场竞争格局 - 全球市场形成中、日、韩三足鼎立，恩捷股份为全球龙头，2024年隔膜产销量92.8亿/88.25亿平方米（同比+30.72%/+42.33%）[17][25] - 沧州明珠等企业加速扩产，2024年隔膜营收6.43亿元（同比+10.67%），行业面临阶段性产能过剩风险[23][27] 技术发展趋势 - 涂层技术（陶瓷/PVDF）提升热稳定性，固态电池推动复合隔膜材料研发[29] - 头部企业布局基膜-涂覆一体化产能，区域产业集群效应显现[30] - 海外建厂加速，中国测试标准（如针刺测试）逐步影响国际规范[31][32]

产能扩张与产品布局 - BOPA和隔膜产品新生产线陆续投产 在原有产线满产满销前提下 新产线产能不断爬坡 总产能将逐步释放 [2] - 隔膜产品已进入比亚迪 宁德时代 三星SDI等头部电池企业供应链 计划通过新增异步拉伸产线进一步降低BOPA薄膜成本 [3] - PE管道业务聚焦城市老旧管网改造及非燃气领域拓展 RTP管已实现小规模量产 [3] 财务表现与成本因素 - 一季度营收同比增长13 63%至5 79亿元 归母净利润同比下降19 32%至4829 99万元 [2] - 净利润下滑主因新增BOPA薄膜及隔膜产能尚未完全释放导致成本较高 正通过设备调试及工艺改进逐步提升效能 [2] - 2024年营收同比增长4 93%至27 48亿元 上市以来持续盈利并实施现金分红 [2] 业务动态与股东信息 - 俄罗斯西伯利亚2号天然气管道业务当前以钢管为主 PE管道产品受运输成本限制出口规模较小 但将持续关注相关机会 [2] - 股东杭州中大君悦投资有限公司-君悦日新17号私募证券投资基金减持截止日为2025年5月31日 后续若继续减持需重新预披露且价格不低于3 91元 [2]